Registerübersicht
- Name
- FläktGroup Deutschland GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 9312
- Registergericht
- Amtsgericht Bochum
- Sitz
- Herne
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GEA Air Treatment Marketing Services
International GmbH
b)
Herne
c)
der Vertrieb von Erzeugnissen der
Lufttechnik sowie die Beteiligung an
Gesellschaften in Europa, die Erzeugnisse
der Lufttechnik vertreiben.
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Blaum, Hugo Heinrich Eduard,
Heusenstamm, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Dr. Ewen, Elmar, Scharnebeck, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Kurtenbach, Heinrich, *XX.XX.1949
Steinkellner, Günther, *XX.XX.1947
Hülsmann, Jörg, Bochum, *XX.XX.1966
Stewener, Thomas, Linden, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.11.1998 zuletzt geändert am
08.11.2002
b)
Mit der LuK Industriebeteiligungen GmbH (AG Herne HRB
900) als herrschender Gesellschaft ist am 28.09.2000 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen worden. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens
mit Beschluß vom 22.01.2001 und die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
mit Beschluß vom 29.09.2000 zugestimmt.
a)
20.10.2004
Mewing
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.12.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
2097 Amtsgericht Herne
getreten.
Freigegeben am
20.10.2004.
2
b)
bestellt:
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Hülsmann, Jörg, Bochum, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Hülsmann, Jörg, Bochum, *XX.XX.1966
a)
21.01.2005
Rüthers
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Ewen, Elmar, Scharnebeck, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Steinkellner, Günther, *XX.XX.1947
a)
14.10.2005
Rüthers
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.08.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.08.2006 mit der GEA Happel Systems Engineering
GmbH mit Sitz in Bochum (AG Bochum, HRB 9270)
verschmolzen.
a)
01.09.2006
Ulrich
b)
Bl.130ff SB
5
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stewener, Thomas, Linden, *XX.XX.1961
16.10.2008
Oldenburg
6
b)
Geschäftsanschrift:
Südstraße 48, 44625 Herne
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Falkenstein-Meyer, Uta, Münster,
*XX.XX.1962
a)
25.11.2008
Rüthers
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Blaum, Hugo Heinrich Eduard,
Heusenstamm, *XX.XX.1951
a)
01.02.2010
Rüthers
8
a)
von Amts wegen berichtigt:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
09.04.2010
Rüthers
9
32.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 6.000,00 Euro zum Zwecke
der Verschmelzung mit der GEA Deichmann Umwelttechnik
GmbH, Bebra (Amtsgericht Bad Hersfeld, HRB 1277), der
GEA Delbag-Luftfilter Vertriebsgesellschaft mbH, Herne
(Amtsgericht Bochum, HRB 9348), der GEA Air Treatment
Services GmbH, Herne, (Amtsgeicht Bochum, HRB 7526), der
GEA Happel Klimatechnik GmbH, Herne (Amtsgericht
Bochum, HRB 9215), der GEA Happel Service GmbH, Willich
(AG Krefeld, HRB 7011) und der GEA Delbag Lufttechnik
GmbH, Herne, (Amtsgericht Bochum, HRB 9379)
beschlossen.
a)
13.09.2010
Ulrich
10
b)
Nicht mehr
a)
16.09.2010
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Hülsmann, Jörg, Bochum, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Rijsewijk, Marinus Johannes Alphonsus, `s-
Hertogenbosch/Niederlande, *XX.XX.1962
Rüthers
11
a)
GEA Air Treatment GmbH
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
GEA Air Treatment GmbH
Zweigniederlassung GEA-Delbag
Lufftechnik, 44625 Herne,
Geschäftsanschrift: Südstraße 48, 44625
Herne
GEA Air Treatment GmbH
Zweigniederlassung GEA Delbag-Luftfilter
Vertriebsgesellschaft, 10709 Berlin,
Geschäftsanschrift: Cicerostraße 22, 10709
Berlin
GEA Air Treatment GmbH
Zweigniederlassung GEA Deichmann
Umwelttechnik, 36179 Bebra,
Geschäftsanschrift: Heinrich-Hertz-Straße
3, 36179 Bebra
GEA Air Treatment GmbH
Zweigniederlassung GEA Happel
Klimatechnik, 44625 Herne,
Geschäftsanschrift: Südstraße 48, 44625
Herne
GEA Air Treatment GmbH
Zweigniederlassung GEA Happel Service,
47877 Willich,
Geschäftsanschrift: Siemensring 44 H,
47877 Willich
GEA Air Treatment GmbH
Zweigniederlassung GEA Airmas, 44625
Herne,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 1 (Firma) und 2
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Weiter wurde
die Neufassung der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.08.2010 und der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträger
vom 26.08.2010 mit der GEA Deichmann Umwelttechnik
GmbH mit Sitz in Bebra (Amtsgericht Bad Hersfeld, HRB
1277), der GEA Delbag Lufttechnik GmbH mit Sitz in Herne
(Amtsgericht Bochum, HRB 9379), der GEA Delbag-Luftfilter
Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Here (Amtsgericht
Bochum, HRB 9348), der GEA Air Treatment Services GmbH
mit Sitz in Herne (Amtsgericht Bochum, HRB 7526) der GEA
Happel Klimatechnik GmbH mit Sitz in Herne (Amtsgericht
Bochum, HRB 9215) und der GEA Happel Service GmbH mit
Sitz in Willich (Amtsgericht Krefeld, HRB 7011)
verschmolzen.
nach Namensänderung:
Mit der vormals LuK Industriebeteiligungen GmbH nunmehr
GEA Heat Exchangers GmbH (vormals AG Herne HRB 900
nunmehr HRB 9029 ) als herrschender Gesellschaft ist am
28.09.2000 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden. Diesem
Vertrag hat die Gesellschafterversammlung des beherrschten
Unternehmens mit Beschluß vom 22.01.2001 und die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
mit Beschluß vom 29.09.2000 zugestimmt.
a)
01.10.2010
Ulrich
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift: Südstraße 48, 44625
Herne
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb,
Planung/Projektierung, Fertigung, Montage,
Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur
von - lüftungs-, klima-, heizungs- und
kältetechnischen sowie
regelungstechnischen Produkten und
entsprechendem Zubehör sowie -
lufttechnischen Anlagen, Luftfilter- und
Entstaubungsprodukten, Luftfilter- und
Entstaubungsgeräten und -anlagen für die
Prozessluft-, Zuluft- und Abluftfiltration
einschließlich dazugehöriger
Serviceleistungen. Gegenstand des
Unternehmens sind des Weiteren die
Beteiligung an Gesellschaften im In- und
Ausland sowie allgemeine Dienstleistungen
(shared services) für die mit der GEA
Group Aktiengesellschaft verbundenen
Gesellschaften (§ 15 AktG). Die
Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte
betreiben, die zur Erreichung dieses
Zwecks geeignet erscheinen. Sie kann sich
insbesondere auch an ähnlichen
Unternehmen beteiligen oder solche
erwerben.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dipl.-Ing. Hülsmann, Jörg, Bochum, *XX.XX.1966
Sauer-Kunze, Manfred, Recklinghausen,
*XX.XX.1963
Horstmann, Thomas, Mülheim, *XX.XX.1963
Kieslich, Ralph, Rotenburg an der Fulda,
*XX.XX.1972
a)
11.10.2010
Rüthers
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ernst, Frank, Schlangenbad, *XX.XX.1972
Beisemann, Martin, Bochum, *XX.XX.1962
Gertmann, Michael Heinz, Niederkassel,
*XX.XX.1970
13
b)
lfd. Nr. 11 Spalte 2 b) von Amts wegen
berichtigt
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung GEA Delbag
Lufftechnik, 44625 Herne,
Geschäftsanschrift: Südstraße 48, 44625
Herne
a)
15.10.2010
Rüthers
14
b)
lfd. Nr. 13 Spalte 2 b) von Amts wegen
berichtigt:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung GEA Delbag
Lufttechnik, 44625 Herne,
Geschäftsanschrift: Südstraße 48, 44625
Herne
a)
27.10.2010
Rüthers
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mels, Aart-Jan, Zwijndrecht/Niederlande,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Gertmann, Michael Heinz, Niederkassel,
*XX.XX.1970
a)
16.11.2010
Rüthers
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Akaslan, Özlem, Schwerte, *XX.XX.1977
Manavi, Roya, Bochum, *XX.XX.1982
a)
09.12.2010
Rüthers
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Prokura erloschen:
Dr. Falkenstein-Meyer, Uta, Münster,
*XX.XX.1962
a)
25.02.2011
Rüthers
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Engelen, Michel, Spijkenisse/ Niederlande,
*XX.XX.1972
a)
22.07.2011
Rumpf
19
Prokura erloschen:
Mels, Aart-Jan, Zwijndrecht/Niederlande,
*XX.XX.1973
a)
04.10.2011
Rüthers
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zoitl, Robert, Niederthalheim (Österreich),
*XX.XX.1966
a)
13.12.2011
Rüthers
21
Prokura erloschen:
Kieslich, Ralph, Rotenburg an der Fulda,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rettig, Jens, Bebra, *XX.XX.1969
a)
22.02.2013
Rüthers
22
b)
Zweigneiderlassung aufgehoben:
47877 Willich,
Geschäftsanschrift: Siemensring 44 H,
47877 Willich
a)
29.08.2013
Rüthers
23
b)
Nach Änderung:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung GEA Happel Service,
a)
06.09.2013
Rüthers
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
44625 Herne,
Geschäftsanschrift: Südstr. 48, 44625
Herne
24
Prokura erloschen:
Ernst, Frank, Schlangenbad, *XX.XX.1972
a)
02.12.2013
Rüthers
25
33.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1000,00 Euro gegen
Sacheinlage beschlossen.
a)
08.01.2014
Ulrich
26
57.513,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 24.513,00 Euro gegen
Sacheinlage beschlossen.
a)
09.01.2014
Ulrich
27
64.751,00
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 7.238,00 Euro gegen
Sacheinlage beschlossen.
a)
17.01.2014
Ulrich
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Michel, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Andersen, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
21.01.2014
Rüthers
29
b)
nach Berichtigung:
Geschäftsführer:
Michel, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
24.01.2014
Rüthers
30
b)
Der mit der LuK Industriebeteiligungen GmbH (nunmehr: GEA
Heat Exchangers GmbH), Bochum (Amtsgericht Bochum,
a)
27.01.2014
Ulrich
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 9029 (vormals: Amtsgericht Herne, HRB 900)) am
28.09.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2013
zum 31.12.2013 aufgehoben.
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Häring, Markus, Bochum, *XX.XX.1977
a)
14.07.2014
Rüthers
32
c)
Nach Änderung:
Gegenstand des Unternehmens sind
Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb,
Planung/Projektierung, Fertigung, Montage,
Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur
von- lüftungs-, klima-, heizungs- und
kältetechnischen sowie
regelungstechnischen Produkten und
entsprechendem Zubehör sowie -
lufttechnischen Anlagen, Luftfilter- und
Entstaubungsprodukten, Luftfilter- und
Entstaubungsgeräten und -anlagen für die
Prozessluft-, Zuluft- und Abluftfiltration
einschließlich dazugehöriger
Serviceleistungen. Die Gesellschaft kann
alle Geschäfte vornehmen und alle
Maßnahmen ergreifen, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind
(einschließlich der Gewährung von
Sicherheiten an verbundene Unternehmen
i.S.d. §§ 15 ff. AktG). Die Gesellschaft kann
insbesondere Zweigniederlassungen,
Betriebsstätten und Tochtergesellschaften
im In- und Ausland errichten, andere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich
an solchen Unternehmen beteiligen sowie
Unternehmensverträge jeder Art
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Weiter wurde die vollständige Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
06.10.2014
Ulrich
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abschließen. Die Gesellschaft kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
unter ihrer einheitlichen Leitung
zusammenfassen oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
Die Gesellschaft kann ihren
Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in
verbundene Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen. Sie
kann ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der
in Absatz 1 bezeichneten Geschäftsfelder
und Tätigkeiten beschränken.
33
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5A
(Gesellschafterausschuss) beschlossen.
a)
06.03.2015
Ulrich
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Michel, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Andersen, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Kurtenbach, Heinrich, *XX.XX.1949
a)
09.04.2015
Rüthers
35
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gante, Carsten, Ratingen, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bajorath, Dirk, Essen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Beisemann, Martin, Bochum, *XX.XX.1962
a)
30.04.2015
Rüthers
36
Prokura erloschen:
Horstmann, Thomas, Mülheim, *XX.XX.1963
a)
02.09.2015
Rüthers
37
a)
Nach Änderung:
DencoHappel GmbH
Prokura erloschen:
Rettig, Jens, Bebra, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
16.09.2015
Gerling
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
44625 Herne,
Geschäftsanschrift: Südstraße 48, 44625
Herne
36179 Bebra,
Geschäftsanschrift: Heinrich-Hertz-Straße
3, 36179 Bebra
10709 Berlin,
Geschäftsanschrift: Cicerostraße 22, 10709
Berlin
44625 Herne,
Geschäftsanschrift: Südstraße 48, 44625
Herne
44625 Herne,
Geschäftsanschrift: Südstr. 48, 44625
Herne
38
b)
Mit der Kelvion Finance GmbH (Amtsgericht Bochum, HRB
15203) als herrschendem Unternehmen ist am 10.12.2015 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
10.12.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.12.2015
Gerling
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bohlmann, Maik, Erkrath, *XX.XX.1970
Hilbrandt, Frank, Lappersdorf, *XX.XX.1963
Kretschmer, Janine, Schermbeck, *XX.XX.1980
a)
24.03.2016
Rüthers
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Engel, Meik, Bochum, *XX.XX.1975
a)
22.09.2016
Oldenburg
41
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28.09.2016
Schüler
b)
Ergänzung der
Eintragung unter lfd. Nr.
38:
Beherrschendes
Unternehmen infolge des
Abspaltungs- und
Übernahmevertrages
vom 18.12.2015: :
DencoHappel Holding
GmbH (HRB 15752)
42
Prokura erloschen:
Bajorath, Dirk, Essen, *XX.XX.1969
a)
09.12.2016
Rüthers
43
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Rijsewijk, Marinus Johannes Alphonsus, `s-
Hertogenbosch / Niederlande, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Häring, Markus, Bochum, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Päßler, Ulrich, Murnau, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gante, Carsten, Ratingen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Häring, Markus, Bochum, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Engelen, Michel, Spijkenisse/ Niederlande,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Zoitl, Robert, Niederthalheim (Österreich),
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Manavi, Roya, Bochum, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Kretschmer, Janine, Schermbeck, *XX.XX.1980
a)
27.04.2017
Rüthers
44
a)
Nach Änderung:
FläktGroup Deutschland GmbH
Prokura erloschen:
Hilbrandt, Frank, Lappersdorf, *XX.XX.1963
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
14.11.2017
Gerling
45
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes
a)
20.09.2018
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 28.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.08.2018 einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete DELBAG
GmbH mit Sitz in Herne (Amtsgericht Bochum, HRB 17486)
als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Gerling
46
Prokura erloschen:
Bohlmann, Maik, Erkrath, *XX.XX.1970
a)
25.09.2018
Rüthers
47
b)
Nach Änderung des herrschenden Unternehmens
Mit der FläktGroup Holding GmbH (Amtsgericht Bochum,
HRB 15752) als herrschendem Unternehmen ist am
10.12.2015 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 10.12.2015 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
30.11.2018
Gerling
48
b)
44625 Herne,
Geschäftsanschrift: Südstraße 48, 44625
Herne
Prokura erloschen:
Sauer-Kunze, Manfred, Recklinghausen,
*XX.XX.1963
a)
05.12.2018
Kallwitz
49
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauer, Michael, Weißbach, *XX.XX.1966
a)
05.02.2019
Kallwitz
50
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Päßler, Ulrich, Murnau, *XX.XX.1962
a)
03.04.2019
Kallwitz
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beisemann, Martin, Bochum, *XX.XX.1962
a)
15.05.2019
Sczislo
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Czychowski, Michael, Wulpertskirchen,
*XX.XX.1962
Ziegenhagen, Lars, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Beisemann, Martin, Bochum, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Engel, Meik, Bochum, *XX.XX.1975
a)
03.04.2020
Sczislo
53
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Neue Höfe Herne, Bahnhofstraße 65-71,
44623 Herne
a)
07.10.2020
Höner
54
Prokura erloschen:
Czychowski, Michael, Wulpertskirchen,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heßel, Nadine, Dortmund, *XX.XX.1987
a)
09.06.2021
Sczislo
55
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauer, Michael, Weißbach, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Greschner, Matthias, Köln, *XX.XX.1977
a)
22.09.2022
Oldenburg
56
Prokura erloschen:
Heßel, Nadine, Dortmund, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Ziegenhagen, Lars, Köln, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
03.07.2023
Jahnke
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 9312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wöll, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
57
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.06.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.06.2023 mit der Fläkt Woods GmbH mit Sitz in
Butzbach (Amtsgericht Friedberg, HRB 2604) verschmolzen.
a)
15.08.2023
Dr. Yilmaz
Abruf vom 03.04.2024