Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
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Nummer der Firma:
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HRB 8199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ARDEX Großbritannien-Holding GmbH
b)
Witten
c)
Die Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere an Kapitalgesellschaften in
Großbritannien.
30.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gundlach, Dieter Axel, Bochum, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berger, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.1965
Dipl.-Ökonom Eslamlooy, Mark, Essen,
*XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.08.1999 zuletzt geändert am
05.06.2003
b)
Die Gesellschaft hat mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts
"Vereinigung der Gesellschafter der ARDEX-Gruppe" mit Sitz
in Witten (vertreten durch ihre Gesellschafter, die Fortmann-
Drühe-Mertens GmbH & Co. Beteiligungs KG in Witten, AG
Witten HRA 1177, die Krafft GmbH & Co. Beteiligungs KG in
Gauting, AG München HRA 69499 und die Krafft GmbH & Co.
Beteiligungs KG in Düsseldorf, AG Düsseldorf HRA 13754)
am 27.08.1999 mit Zustimmung der Gesellschafter vom
gleichen Tage einen Beherrschungsvertrag nach § 291 Abs. 1
Satz 1 AktG geschlossen, mit Änderung vom 05.06.2003, dem
die Gesellschafterversammlungen der beherrschenden
Gesellschaften am 11.07.2003 und am 20.06.2003
zugestimmt haben.
a)
11.06.2004
Mewing
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.09.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1636 Amtsgericht Witten
getreten.
Freigegeben am
11.06.2004.
2
Prokura erloschen:
Berger, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.1965
a)
03.12.2004
Rumpf
3
b)
Geschäftsführer:
Dipl.-Ökonom Eslamlooy, Mark, Essen,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dipl.-Ökonom Eslamlooy, Mark, Essen,
*XX.XX.1966
a)
31.01.2006
Rumpf
4
b)
von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Dipl.-Ökonom Eslamlooy, Mark, Essen,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.08.2006
Rumpf
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 8199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 18.07.2006 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 18.07.2006 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18.07.2006 Teile des
Vermögens der ARDEX Auslandsholding GmbH mit Sitz in
Witten (AG Bochum, HRB 7996) im Wege der Umwandlung
durch Aufspaltung übernommen.
Die Aufspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
12.10.2006
Ulrich
b)
Aufspaltungsvertrag Bl.
53 ff. SB.
6
b)
Die Aufspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 18.10.2006 wirksam
geworden.
a)
26.10.2006
Ulrich
7
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Str. 45, 58453 Witten
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gundlach, Dieter Axel, Bochum, *XX.XX.1948
Geschäftsführer:
Selinger, Felix, Essen, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
22.01.2010
Rumpf
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Selinger, Felix, Essen, *XX.XX.1957
a)
04.06.2010
Rumpf
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal,
*XX.XX.1950
a)
14.07.2010
Rumpf
10
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 8199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schubert, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Dr. Marks, Uwe, Kaarst, *XX.XX.1957
02.08.2010
Rumpf
11
b)
nach Änderung der Vertretungsregelung:
Geschäftsführer:
Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Witten,
*XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.10.2010
Rumpf
12
b)
Der mit der "Vereinigung der Gesellschafter der ARDEX-
Gruppe " am 27.08.1999 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.06.2011 zum
31.12.2011 aufgehoben.
a)
12.07.2011
Ulrich
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 7
(Bewertung/Abfindung) und 10 (Jahresabschluss und
Gewinnerwendung) beschlossen.
a)
12.09.2011
Ulrich
14
Prokura erloschen:
Schubert, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
03.02.2012
Rumpf
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wenger, Volkmar, Odenthal, *XX.XX.1968
Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.1969
a)
02.07.2012
Rumpf
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.1969
a)
05.02.2013
Rumpf
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Witten,
*XX.XX.1950
a)
11.11.2015
Zindel
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
13.03.2017
Zindel
19
Prokura erloschen:
Wenger, Volkmar, Odenthal, *XX.XX.1968
a)
03.04.2017
Fritz
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Sebastian, Wetter (Ruhr), *XX.XX.1981
a)
24.07.2017
Zindel
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert; nunmehr:
Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.1965
Prokura geändert; nunmehr:
Schmidt, Sebastian, Wetter (Ruhr), *XX.XX.1981
a)
31.07.2018
Zindel
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
26.02.2020
Oldenburg
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Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 8199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Fromme, Tobias, Bochum, *XX.XX.1973
23
Prokura erloschen:
Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
05.05.2020
Zindel
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Nach Änderung der Prokura:
Fromme, Tobias, Bochum, *XX.XX.1973
Blechschmidt, Thorsten, Lübeck, *XX.XX.1968
Lenz, Nicolas, Iserlohn, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Marks, Uwe, Kaarst, *XX.XX.1957
a)
08.06.2021
Zindel
25
a)
ARDEX IT-Service GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an anderen Unternehmen sowie
die Erbringung von gruppeninternen
Dienstleistungen, insbesondere IT und
digitale Dienstleistungen.
Die Gesellschaft ist zu allen
Rechtsgeschäften, Rechtshandlungen und
Maßnahmen berechtigt, die den
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu fördern geeignet ist. Sie
ist befugt, Zweigniederlassungen zu
errichten, Tochtergesellschaften zu
gründen und Unternehmensverträge sowie
ähnliche Zweckverbindungen einzugehen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma sowie Änderung des § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
a)
28.10.2021
Saveska
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
11.12.2023
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Nummer der Firma:
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HRB 8199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Vaßholz, Jean-Jaques, Bonn, *XX.XX.1983
Zindel
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