Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 7952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ARDEX GmbH
b)
Witten
c)
Die Herstellung und der Vertrieb chemisch-
technischer Erzeugnisse, insbesondere
Spezialbaustoffe aller Art, insbesondere
auch die Führung des gesamten Betriebes
der Ardex Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (ARDEX GmbH) mit dem Sitz in
Witten (AG Witten HR B 14).
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gundlach, Dieter Axel, Bochum, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. rer. nat. Billecke, Jochen, Bochum,
*XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Denniger, Werner, Iserlohn, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Trumm, Rainer, Bochum, *XX.XX.1958
Garlichs, Dietmar, Wetter, *XX.XX.1946
Schröder, Werner, Lippstadt, *XX.XX.1948
Türk, Ulrich, Krefeld, *XX.XX.1956
Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.1966
Kawka, Peter, Gelsenkirchen, *XX.XX.1961
Berger, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.1965
Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal,
*XX.XX.1950
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.08.1999 zuletzt geändert am
05.06.2003
b)
Die Gesellschaft hat mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts
"Vereinigung der Gesellschafter der ARDEX-Gruppe" mit Sitz
in Witten (vertreten durch ihre Gesellschafter, die Fortmann-
Drühe-Mertens GmbH & Co. Beteiligungs KG in Witten, AG
Witten HRA 1177, die Krafft GmbH & Co. Beteiligungs KG in
Gauting, AG München HRA 69499 und die Krafft GmbH & Co.
Beteiligungs KG in Düsseldorf, AG Düsseldorf HRA 13754)
am 27. August 1999 mit Zustimmung der Gesellschafter vom
gleichen Tage einen Beherrschungsvertrag nach § 291 Abs. 1
Satz 1 AktG geschlossen, mit Änderung vom 5. Juni 2003. Die
Gesellschafterversammlungen der beherrschenden
Gesellschaften haben diesem Vertrag am 11. Juli 2003 und
am 20. Juni 2003 zugestimmt.
a)
02.06.2004
El-Sayed
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.09.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Witten HRB
1635) getreten.
Freigegeben am
02.06.2004.
2
Prokura erloschen:
Trumm, Rainer, Bochum, *XX.XX.1958
a)
17.06.2004
Rumpf
3
Prokura erloschen:
Berger, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.1965
a)
11.10.2004
Rumpf
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dipl.-Kfm. Dr. rer.pol. Marks, Uwe, Kaarst,
*XX.XX.1957
a)
28.11.2005
Rumpf
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
06.03.2006
Rumpf
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 7952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Kälker, Jürgen, Witten, *XX.XX.1944
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.1966
a)
10.07.2006
Rumpf
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schwerdt, Werner, Billerbeck, *XX.XX.1962
a)
01.09.2006
Rumpf
8
b)
von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.09.2006
Rumpf
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 18.07.2006 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 18.07.2006 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18.07.2006 Teile des
Vermögens der ARDEX Auslandsholding GmbH mit Sitz in
Witten (AG Bochum, HRB 7996) im Wege der Umwandlung
durch Aufspaltung übernommen.
Die Aufspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
12.10.2006
Ulrich
b)
Bl.195ff SB
10
b)
Die Aufspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 18.10.2006 wirksam
a)
25.10.2006
Ulrich
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 7952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geworden.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sanau, Frank, Witten, *XX.XX.1958
a)
12.09.2007
Rumpf
12
Prokura erloschen:
Schwerdt, Werner, Billerbeck, *XX.XX.1962
a)
22.01.2008
Rumpf
13
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Str. 45, 58453 Witten
Prokura erloschen:
Türk, Ulrich, Krefeld, *XX.XX.1956
a)
24.02.2009
Rumpf
14
Prokura erloschen:
Dr. Kälker, Jürgen, Witten, *XX.XX.1944
a)
28.07.2009
Rumpf
15
Prokura erloschen:
Garlichs, Dietmar, Wetter, *XX.XX.1946
a)
11.09.2009
Rumpf
16
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gundlach, Dieter Axel, Bochum, *XX.XX.1948
a)
21.01.2010
Rumpf
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Denniger, Werner, Iserlohn, *XX.XX.1954
a)
14.04.2010
Rumpf
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Billecke, Jochen, Bochum, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal,
*XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal,
*XX.XX.1950
a)
16.07.2010
Rumpf
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 7952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schubert, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Schmiedler, Uwe, Hemer, *XX.XX.1959
a)
03.08.2010
Rumpf
20
b)
nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal,
*XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.10.2010
Rumpf
21
b)
Der mit der Vereinigung der Gesellschaftter der ARDEX-
Gruppe, Witten (AG Bochum, HRB 4592) am 27.08.1999
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom
14.06.2011 zum 31.12.2011 aufgehoben.
a)
15.07.2011
Ulrich
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 7
(Bewertung/Abfindung) und 10 (Jahresabschluss und
Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
12.09.2011
Ulrich
23
Prokura erloschen:
Schubert, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
03.02.2012
Rumpf
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wenger, Volkmar, Odenthal, *XX.XX.1968
Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.1969
a)
02.07.2012
Rumpf
25
Prokura erloschen:
Schröder, Werner, Lippstadt, *XX.XX.1948
a)
05.02.2013
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 7952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rumpf
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Dahlhoff, Ulrich, Osnabrück, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.04.2013
Rumpf
27
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Motzet, Hubert, Rosendahl, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.11.2014
Rumpf
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sieksmeier, Jörg, Essen, *XX.XX.1963
a)
23.01.2015
Gottlebe
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal,
*XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stolper, Markus, Schalksmühle, *XX.XX.1975
a)
11.11.2015
Zindel
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
13.03.2017
Zindel
31
Prokura erloschen:
Wenger, Volkmar, Odenthal, *XX.XX.1968
a)
03.04.2017
Fritz
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 7952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Sebastian, Wetter (Ruhr), *XX.XX.1981
a)
24.07.2017
Zindel
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert; nunmehr:
Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.1965
Prokura geändert; nunmehr:
Schmidt, Sebastian, Wetter (Ruhr), *XX.XX.1981
Prokura geändert; nunmehr:
Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.1969
a)
31.07.2018
Zindel
34
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.1969
a)
18.02.2019
Zindel
35
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Stolper, Markus, Schalksmühle, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Stolper, Markus, Schalksmühle, *XX.XX.1975
a)
30.10.2019
Zindel
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
13.03.2020
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 7952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fromme, Tobias, Bochum, *XX.XX.1973
Sczislo
37
Prokura erloschen:
Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
30.04.2020
Zindel
38
Prokura erloschen:
Dipl.-Kfm. Dr. rer.pol. Marks, Uwe, Kaarst,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Blechschmidt, Thorsten, Lübeck, *XX.XX.1968
Nach Änderung
Fromme, Tobias, Bochum, *XX.XX.1973
a)
09.06.2021
Zindel
39
b)
Mit der ARDEX Group GmbH, Witten (Amtsgericht Bochum,
HRB 8187) als herrschendem Unternehmen ist am
07.10.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
08.11.2021
Saveska
40
c)
Nach Änderung:
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb chemisch-
technischer Erzeugnisse, insbesondere
Spezialbaustoffe aller Art für eigene
Rechnung oder für Rechnung von anderen
verbundenen Unternehmen sowie die
Beteiligung an verbundenen Unternehmen.
Die Gesellschaft ist zu allen
Rechtsgeschäften, Rechtshandlungen und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Weiter wurde die vollständige Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
10.11.2021
Saveska
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 7952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßnahmen berechtigt, die den
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie
ist befugt, Zweigniederlassungen zu
errichten, Tochtergesellschaften zu
gründen und Unternehmensverträge sowie
ähnliche Zweckverbindungen einzugehen.
Abruf vom 18.02.2024