Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Holding für Versorgung und Verkehr
GmbH Bochum"
b)
Bochum
c)
Die geschäftsleitende Tätigkeit einer
Holding für Versorgung und Verkehr
gegenüber der Stadtwerke Bochum GmbH
und der Fernheizgesellschaft Bochum-
Ehrenfeld GmbH sowie die Verwaltung des
Aktienbesitzes an der Bochum-
Gelsenkirchener-Straßenbahnen AG. Die
Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und
Geschäften berechtigt, die mit dem
genannten Gesellschaftszweck
zusammenhängen oder ihn fördern. Sie
kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben
anderer Unternehmen bedienen, sich an
ihnen beteiligen oder solche Unternehmen
sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten,
erwerben oder pachten.
80.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Für Geschäfte mit Unternehmen, an denen die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt
ist oder beteiligt wird, sind die Geschäftsführer
und die Prokuristen befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Gabriel, Gerhard, Bochum
Geschäftsführer:
Dipl.-Ökonom Wilmert, Bernhard, Herten
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Beyer, Karl-Heinz, Wuppertal
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.11.1981 zuletzt geändert am
02.08.2002
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 25.02.1999 mit der Energie- und Wasserversorgung
Mittleres Ruhrgebiet GmbH, Bochum, als herrschender
Gesellschaft, dem die Gesellschaften am 25.02.1999
zugestimmt haben.
a)
24.11.2003
Mewing
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.11.1981
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.11.2003.
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 11 und 12
beschlossen.
a)
28.11.2003
Ulrich
b)
Gesellschaftsvertrag,
Beschluß Bl.: 161 ff,
Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Gabriel, Gerhard, Bochum,
*XX.XX.1939
bestellt:
Geschäftsführer:
a)
01.02.2005
Rüthers
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dipl.-Ing. Spohn, Dietmar, Bochum, *XX.XX.1958
4
Prokura erloschen:
Beyer, Karl-Heinz, Wuppertal
a)
16.01.2006
Rüthers
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dipl.-Kfm. Hauert, Torsten, Erkrath, *XX.XX.1964
a)
10.04.2006
Rüthers
6
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Hauert, Torsten, Erkrath, *XX.XX.1964
a)
28.06.2006
Oldenburg
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 2,4,8, 9,10,12,14
und 17 beschlossen.
a)
04.04.2007
Ulrich
8
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Ostring 28, 44787 Bochum
a)
23.06.2010
Düppe
9
b)
Der mit der Energie- und Wasserversorgung Mittleres
Ruhrgebiet GmbH, Bochum (Amtsgericht Bochum, HRB 6191)
am 25.02.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
27./28.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Unternehmen vom 8.11./02.12.2013 haben der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
23.12.2013
Ulrich
10
b)
Nicht mehr
a)
12.11.2015
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dipl.-Ökonom Wilmert, Bernhard, Herten
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thiel, Frank, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1965
Rüthers
11
c)
Nach Änderung:
Gegenstand des Unternehmens ist die
Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding
gegenüber der Stadtwerke Bochum Holding
GmbH, der Fernheizgesellschaft Bochum-
Ehrenfeld GmbH und der Bochumer Bäder
GmbH sowie die Verwaltung des
Aktienbesitzes an der Bochum-
Gelsenkirchener Straßenbahnen AG. Die
Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und
Geschäften berechtigt, die mit dem
genannten Gesellschaftszweck
zusammenhängen oder ihn fördern. Sie
kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben
anderer Unternehmen bedienen, sich an
ihnen beteiligen oder solche Unternehmen
sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten,
erwerben oder pachten. Die Gesellschaft ist
verpflichtet, nach den
Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109
GO NRW zu verfahren. Dabei ist die
Gesellschaft so zu führen, dass der
öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Die
Grundsätze des Public Corporate
Governance Kodex der Stadt Bochum
sollen berücksichtigt werden.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand des Unternehmens), 4 (Stammkapital), 9
(Jahresabschluss), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer
des Aufsichtsrates), 12 (Aufgaben des Aufsichtsrates), 14
(Aufgaben der Gesellschafterversammlung) und 17
(Schlussbestimmungen) beschlossen.
a)
27.10.2017
Gerling
12
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Holding für Versorgung und Verkehr GmbH
Bochum
a)
06.11.2017
Gerling
13
c)
a)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
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Nummer der Firma:
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HRB 2142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung:
(1) Gegenstand des Unternehmens ist
a) die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holding gegenüber der Stadtwerke Bochum
Holding GmbH, der Fernheizgesellschaft
Bochum-Ehrenfeld GmbH und der
WasserWelten Bochum GmbH,
b) die Verwaltung des Aktienbesitzes an
der Bochum-Gelsenkirchener
Straßenbahnen
AG,
c) der Bezug, die Erzeugung und
Speicherung von und der Handel mit Strom,
Gas und Wärme, vornehmlich aus
erneuerbaren Energien, und
d) der Erwerb, die Verwaltung und ggf. die
Veräußerung von Anteilen an anderen
Energieversorgungsunternehmen,
(2) Die Gesellschaft ist zu allen
Maßnahmen und Geschäften berechtigt,
die mit dem genannten Gesellschaftszweck
zusammenhängen oder ihn fördern. Sie
kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben
anderer Unternehmen bedienen, sich an
ihnen beteiligen oder solche Unternehmen
sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten,
erwerben oder pachten.
(3) Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach
den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des §
109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die
Gesellschaft so zu führen, dass der
öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Die
Grundsätze des Public Corporate
Governance Kodex der Stadt Bochum
sollen berücksichtigt werden.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziff. 1 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
12.09.2019
Gerling
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.01.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 Ziff. 1 ud 5
(Vorsitz, Einberufung, Beschlussfassung und Vertretung des
a)
04.02.2022
Nieswandt
Abruf vom 26.03.2024
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HRB 2142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates) beschlossen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spohn, Dietmar, Bochum, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Temme, Elke, Recklinghausen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Sommerfeld, Anke, Essen, *XX.XX.1978
a)
17.01.2024
Höner
Abruf vom 26.03.2024