Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
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Nummer der Firma:
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HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vonovia SE
b)
Bochum
Geschäftsanschrift:
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Betreiben von Immobiliengeschäften und
damit zusammenhängender Geschäfte
jedweder Art, insbesondere der Erwerb, die
Verwaltung und Veräußerung von bebauten
oder unbebauten Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten in
Deutschland und im Ausland. Die
Gesellschaft kann ferner Beteiligungen an
deutschen oder ausländischen Personen-
und (börsennotierten und nicht
börsennotierten) Kapitalgesellschaften
erwerben, halten und veräußern, die die
vorbezeichneten Geschäfte betreiben.
Die Gesellschaft kann sich insbesondere
auf den Gebieten des Erwerbs, der
Errichtung, des Betriebs, der Betreuung,
der Bewirtschaftung und der Verwaltung
von Bauten in allen Rechts- und
Nutzungsformen betätigen und alle im
Bereich der Bewirtschaftung von
Wohnungs- und Gewerbebauten, des
Städtebaus und der Infrastruktur
anfallenden Aufgaben übernehmen,
insbesondere Grundstücke erwerben,
entwickeln, erschließen, sanieren, belasten,
veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.
Sie kann sich ferner im Bereich der
Entwicklung und Vermarktung von
technischem, kaufmännischem und
sonstigem Know-how und der
485.100.826,0
0 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens einer
Person. Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, so wird die Gesellschaft von zwei
Vorstandsmitgliedern oder einem Mitglied des
Vorstands in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann
einem Mitglied des Vorstands oder mehreren
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
und Befreiung von den Beschränkungen des §
181 2. Alt. BGB erteilen.
b)
Vorstand:
Freiberg, Klaus, Münster, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Prof.Dr. Kirsten, A.Stefan, Kampen/Sylt,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Klinck, Gerald, Deutsch Evern, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstandsvorsitzender:
Buch, Rolf, Gütersloh, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Akelbein, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Giwer-Gaul, Inger, Berlin, *XX.XX.1972
Hansen, Holger, Essen, *XX.XX.1954
Hecker, Andreas, Langenhagen, *XX.XX.1967
Dr. Heß, Fabian, Köln, *XX.XX.1974
Hoffmann, Monique, Bochum, *XX.XX.1976
Hoffmann, Rene, Mülheim, *XX.XX.1975
Kanellopoulus, Konstantina, Bielefeld,
*XX.XX.1982
Kolck, Ulrich, Werther, *XX.XX.1974
Rokosch, Christian, Gera, *XX.XX.1973
Dr. Schubert, Florian, Großhansdorf,
*XX.XX.1973
Sprenger, Walter, Oberhausen, *XX.XX.1963
Weber, Olaf, Leverkusen, *XX.XX.1972
Ennis, Mark, Krefeld, *XX.XX.1964
Fittkau, Arnd, Essen, *XX.XX.1973
Gleiß, Sabine, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
Dr. Kramer, Andreas, Achim, *XX.XX.1972
Markus, Klaus, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1969
Dr. Rech, Karsten, Essen, *XX.XX.1966
Schauerte, Christoph Josef, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
Schindler, Jörg, Essen, *XX.XX.1973
Schnidrig, Lars, Bochum, *XX.XX.1972
Thormählen, Klaus, Essen, *XX.XX.1964
Vander, Heike, Ratingen, *XX.XX.1966
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 11.06.2012, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf
(bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 68115) nach Bochum
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5b (Genehmigtes Kapital 2016) und § 6
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2016 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
11.05.2021 um bis zu EUR 167.841.594,00 durch Ausgabe
von Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (genehmigtes Kapital 2016).
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5b.1 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR
7.663.312,00 auf EUR 476.460.248,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.06.2017 sind § 4.1
(Gezeichnetes Kapital und Aktien) und § 5b.1 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung entsprechend geändert.
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5b.1 der Satzung ist zur
Durchführung der Verschmelzung mit
der Gagfah S.A. mit Sitz in Luxemburg/Luxemburg, (Registre
de commerce et des sociétés, B109526) die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 8.640.578,00 auf EUR 485.100.826,00
durchgeführt.
Durch Beschluss des Finanzausschusses des Aufsichtsrates
vom 12.06.2017 sind § 4.1
(Gezeichnetes Kapital und Aktien) und § 5b.1 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung entsprechend
a)
10.10.2017
Schüler
Abruf vom 04.02.2024
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HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bereitstellung von Dienstleistungen aller Art
im Zusammenhang mit dem beschriebenen
Unternehmensgegenstand betätigen.
Die Gesellschaft kann jede ihrer
Beteiligungen veräußern und ihr Geschäft
oder ihr Vermögen insgesamt oder Teile
davon ab- spalten oder an verbundene
Unternehmen übertragen. Sie kann ferner
Unternehmen unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen oder sich auf die
Verwaltung von Beteiligungen
beschränken.
Die Gesellschaft darf auch andere
Geschäfte betreiben, wenn diese geeignet
sind, den Gegenstand des Unternehmens
zu verwirklichen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, den
Unternehmensgegenstand auch nur
teilweise auszuführen oder durch
Unternehmen zu verfolgen, an denen sie
beteiligt ist. Sie kann Zweigniederlassungen
in Deutschland und im Ausland errichten.
Tätigkeiten, welche die Gesellschaft zu
einem Investmentvermögen im Sinne des
Kapitalanlagegesetzbuches machen
würden, werden nicht ausgeübt.
Insbesondere wurde die Gesellschaft nicht
mit dem Hauptzweck gegründet, ihren
Aktionären durch Veräußerung ihrer
Tochterunternehmen oder verbundenen
Unternehmen eine Rendite zu verschaffen.
geändert.
Das genehmigte Kapital 2016 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 151.537.704,00
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.05.2016 um einen Betrag bis zu
EUR 233.000.312,00 bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2016)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2017 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.
Mai 2022 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu 66.556.874,00
EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen
werden. (Genehmigtes Kapital 2017).
2
Prokura erloschen:
Giwer-Gaul, Inger, Berlin, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Rokosch, Christian, Gera, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Schnidrig, Lars, Bochum, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
23.10.2017
Sczislo
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weihe, Alexander, München, *XX.XX.1972
Pohl, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.1980
3
Nach
Änderung:
511.100.826,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.05.2016
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 26.000.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
03.05.2018 sind § 4.1 (Gezeichnetes Kapital und Aktien) und
§ 5b.1 der Satzung (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital (2016) besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 125.537.704,00 EUR.
a)
11.05.2018
Schüler
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof.Dr. Kirsten, A.Stefan, Kampen/Sylt,
*XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
Klinck, Gerald, Deutsch Evern, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Riedl, Daniel, Wien / Österreich, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
von Roeder, Helene, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.06.2018
Zindel
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
518.077.934,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.05.2016
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 6.977.108,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
04.06.2018 ist § 4.1 der Satzung (Gezeichnetes Kapial und
Aktien) und § 5b.1 (Gehnehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von 118.560.596,00 EUR.
a)
12.06.2018
Schüler
6
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.05.2018 um bis zu 242.550.413,00 Euro bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2018)
Das bedingte Kapital 2016 ist aufgehoben.
a)
27.06.2018
Schüler
7
Prokura erloschen:
Dr. Kramer, Andreas, Achim, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Schubert, Florian, Großhansdorf,
*XX.XX.1973
a)
27.07.2018
Rüthers
8
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Es wird ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von
242.550.413,00 Euro geschaffen. § 5 der Satzung wird hierzu
neu geschaffen und wie folgt gefasst:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 8. Mai
a)
20.08.2018
Schüler
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
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Nummer der Firma:
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HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2023 um bis zu EUR 242.550.413,00 einmalig oder mehrmals
durch Ausgabe von bis zu 242.550.413 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2018"). Den
Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
§ 5 b und 5 c der Satzung entfallen.
9
b)
Das genehmigte Kapital 2016 und 2017 ist erloschen
a)
13.09.2018
Schüler
10
a)
17.09.2018
Rüthers
b)
Spalte 6 lfd. Nr. 1 von
Amts wegen teilweise
gerötet
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Rafalski, Bianca, Erkrath, *XX.XX.1973
a)
20.09.2018
Zindel
12
Prokura erloschen:
Vander, Heike, Ratingen, *XX.XX.1966
a)
03.01.2019
Kallwitz
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kieser, Heike, Berlin, *XX.XX.1964
a)
07.02.2019
Kallwitz
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 15
HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Nach
Änderung:
534.577.934,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.05.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
16.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.05.2019 ist § 4.1 (Gezeichnetes Kapital
und Aktien) und § 5.1 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital (2018) besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 226.050.413,00 EUR.
a)
16.05.2019
Schüler
15
b)
Vorstand:
Freiberg, Klaus, Münster, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Fittkau, Arnd, Essen, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Fittkau, Arnd, Essen, *XX.XX.1973
a)
21.05.2019
Sczislo
16
542.273.611,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.05.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.695.677,00 Euro durch Sacheinlage durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.06.2019 ist § 4.1
( Gezeichnetes Kapital und Aktien) und § 5.1 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital (2018) besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 218.354.736,00 EUR
a)
13.06.2019
Schüler
17
Prokura erloschen:
Gleiß, Sabine, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
08.08.2019
Sczislo
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wohlthat, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1973
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meinzer, Elmar, Dortmund, *XX.XX.1969
Reher, Tobias, Bottrop, *XX.XX.1979
a)
18.12.2019
Sczislo
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Renner, Daniela, Essen, *XX.XX.1973
Coners, Catrin, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Nach Änderung
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schauerte, Christoph Josef, Essen, *XX.XX.1962
Akelbein, Torsten, Dortmund, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Hansen, Holger, Essen, *XX.XX.1954
a)
08.05.2020
Sczislo
20
548.887.299,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsnänderung vom 09.05.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.613.688,00 EUR auf 548.887.299,00 Euro durch
Sacheinlage durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.07.2020 ist § 4.1
a)
28.07.2020
Immich
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Gezeichnetes Kapital und Aktien) und § 5.1 (Genehmigtes
Kapial) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2018 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 211.741.048,00 Euro.
21
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.05.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.613.688,00 EUR auf 548.887.299,00 Euro durch
Sacheinlage durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.07.2020 ist § 4.1
(Gezeichnetes Kapital und Aktien) und § 5.1 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
a)
30.07.2020
Immich
b)
Berichtigt von Amts
wegen
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Fischer, Elke, Bottrop, *XX.XX.1969
a)
18.08.2020
Sczislo
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Nach Änderung:
Kanellopoulos, Konstantina, Bielefeld,
*XX.XX.1982
Nach Änderung:
Dr. Heß, Fabian, Essen, *XX.XX.1974
a)
28.08.2020
Sczislo
24
565.887.299,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.05.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.000.000,00 EUR auf 565.887.299,00 EUR durchgeführt.
a)
08.09.2020
Schüler
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2020 ist § 4.1
(Gezeichnetes Kapital und Aktien) und § 5.1.(Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2018 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 194.741.048,00 EUR.
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Toonen, Susanne, Willich, *XX.XX.1965
a)
26.01.2021
Sczislo
26
Prokura erloschen:
Hoffmann, Monique, Bochum, *XX.XX.1976
a)
09.02.2021
Oldenburg
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weiß, Eva, Potsdam, *XX.XX.1969
a)
12.05.2021
Sczislo
28
Nach
Änderung:
575.257.327,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.05.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 9.370.028,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.05.2021 ist § 4.1 (Gezeichnetes
Kapital und Aktien) und § 5.1 (Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
17.05.2021
Wackerbeck
29
b)
Das genehmigte Kapital 2018 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 185.371.020,00 EUR.
a)
19.05.2021
Wackerbeck
b)
Ergänzend eingetragen
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu lfd. Nr. 28 Sp. 6
30
b)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) und § 6 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.04.2021 um bis zu 282.943.649,00€ durch Ausgabe
von 282.943.649,00 neuen, auf den Namen laufenden
Stückaktien mit Gewinnberechtigung bedingt erhöht
("Bedingtes Kapital 2021").
Das bedingte Kapital 2018 ist aufgehoben.
Es wird ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von
282.943.649,00€ geschaffen. § 5 der Satzung wird hierzu wie
folgt neu gefasst:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 15.04.2026 um bis zu 282.943.649,00€ einmalig oder
mehrmalig durch Ausgabe von bis zu 282.943.649 neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2021"). Den
Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
a)
10.06.2021
Wackerbeck
31
a)
Nach Berichtigung
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, so wird die Gesellschaft von zwei
Vorstandsmitgliedern oder einem Mitglied des
Vorstands in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann
einem Mitglied des Vorstands oder mehreren
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
und Befreiung von den Beschränkungen des §
181 2. Alt. BGB erteilen.
a)
20.07.2021
Wackerbeck
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
776.597.389,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.04.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
201.340.062,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.11.2021 ist § 4.1 der Satzung
(Gezeichnetes Kapital und Aktien) und § 5.1 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
Das genehmigte Kapital 2021 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 81.603.587,00€.
a)
02.12.2021
Wackerbeck
33
b)
Bestellt als:
Vorstand:
Grosse, Philip, Berlin, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.02.2022
Sczislo
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Langemann, Timo, Krefeld, *XX.XX.1969
a)
09.02.2022
Sczislo
35
Nach
Änderung:
795.849.997,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.04.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 19.252.608,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 20.05.2022 ist § 4.1 der Satzung
(Gezeichnetes Kapital und Aktien) geändert. Weiter wurde die
Änderung in § 5.1 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Das Genehmigte Kapital 2021 gemäß § 5.1 der Satzung
besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR
62.350.979,00.
a)
25.05.2022
Wackerbeck
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 15
HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
b)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 ( Genehmigtes Kapital) und § 13 (Vergütung
des Aufsichtsrats) beschlossen.
Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am
16.4.2021 erteilte und bis zum 25. 05.2026 befristete
Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals gem. § 5 der
Satzung (Genehmigtes Kapital 2021) ist aufgehoben.
Es wird ein neues genehmigtes Kapital 2022 in Höhe von
233.000.000,00 EUR, mit der Möglichkeit zum Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre geschaffen.
a)
09.06.2022
Wackerbeck
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Tjia-Siepmann, Natascha, Essen, *XX.XX.1989
a)
24.06.2022
Sczislo
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Teipel, Henrik, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.1972
a)
22.07.2022
Sczislo
39
b)
Personendetails geändert, nunmehr
Vorstand:
Freifrau Röder von Diersburg, Helene, Frankfurt
am Main, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.08.2022
Sczislo
40
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Barth, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1963
28.10.2022
Sczislo
41
Prokura erloschen:
Rafalski, Bianca, Erkrath, *XX.XX.1973
a)
22.11.2022
Sczislo
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Karpouzidis, Agapi, Bochum, *XX.XX.1979
a)
08.03.2023
Sczislo
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bodemeier, Christopher, Essen, *XX.XX.1987
Lang, André, Olpe, *XX.XX.1987
a)
11.04.2023
Sczislo
44
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Neufassung
der Satzung in §§ 11.1, 11.2 (Zusammensetzung, Wahl und
Amtszeit), beschlossen. Weiter hat die Hauptversammlung
vom 17.05.2023 das Einfügen von § 14a (Virtuelle
Hauptversammlung) und von § 15.4 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
26.05.2023
Saveska
45
814.644.998,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.04.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 18.795.001,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 09.06.2023 ist § 4.1 (Gezeichnetes
Kapital und Aktien) der Satzung und § 5.1 (Genehmigtes
a)
13.06.2023
Wackerbeck
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital ) der Satzung geändert.
Das Genehmigte Kapital 2022 gemäß § 5.1 der Satzung
besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 214.204.999,00.
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Zieren, Ralf, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1966
a)
05.07.2023
Sczislo
47
b)
Nicht mehr:
Vorstand:
Freifrau Röder von Diersburg, Helene, Frankfurt
am Main, *XX.XX.1970
a)
07.08.2023
Sczislo
48
Prokura erloschen:
Kanellopoulos, Konstantina, Bielefeld,
*XX.XX.1982
a)
19.09.2023
Jahnke
49
b)
Bestellt als
Vorstand:
Werhahn, Ruth, Neuss, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.11.2023
Jahnke
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Reifenrath, Frank, Hattingen, *XX.XX.1971
Dr. Lander, Fabian, Wolfsburg, *XX.XX.1975
a)
18.12.2023
Sczislo
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 16879
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
51
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund
des Verschmelzungsplans über die grenzüberschreitende
Verschmelzung zur Aufnahme vom 07.11.2023 sowie der
Beschlüsse der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 07.11.2023 sowie der Hauptversammlung
der übernehmenden Gesellschaft vom 07.11.2023 mit der
Vonovia Finance B.V mit Sitz in Amsterdam/Niederlande
(eingetragen in der Kammer van Koophandel unter Nummer
58224416) verschmolzen.
a)
22.01.2024
Wackerbeck
52
b)
Nach Änderung:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund
des Verschmelzungsplans über die grenzüberschreitende
Verschmelzung zur Aufnahme vom 07.11.2023 mit der
Vonovia Finance B.V mit Sitz in Amtsterdam/Niederlande
(eingetragen in der Kammer van Koophandel unter Nummer
58224416) verschmolzen.
a)
31.01.2024
Wackerbeck
b)
Zu lfd. Nr. 51 Sp. 6
berichtigend von Amts
wegen eingetragen.
Abruf vom 04.02.2024