Registerübersicht
- Name
- Setlog Holding AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 16769
- Registergericht
- Amtsgericht Bochum
- Sitz
- Bochum
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 16769
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Setlog Holding AG
b)
Bochum
Geschäftsanschrift:
Alleestr. 80, 44793 Bochum
c)
(1) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere auf
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:
(a) Beratung von Unternehmen im In- und
Ausland im Bereich
Logistikdienstleistungen, insbesondere die
Analyse und Optimierung von
Logistikprozessen sowie die Abwicklung
von Logistikdienstleistungen und das
Angebot von webbasierten
Logistikinstrumenten;
(b) Erforschung und Entwicklung von
Software, insbesondere für die in lit. (a)
bezeichneten Geschäftsfelder.
(2) Zur Leitung der Gruppe gehören auch
die konzerninterne Zuordnung von
Tochtergesellschaften sowie die Gründung,
der Erwerb, das Halten und die
Veräußerung von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen.
(3) Die Gesellschaft ist zu allen
Maßnahmen und Handlungen berechtigt,
die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihm
zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den
in Absatz (1) bezeichneten
Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden.
Sie kann sich bei Unternehmen, an denen
sie mehrheitlich beteiligt ist, im Einzelfall
auf die Verwaltung der Beteiligung
beschränken.
183.570,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Gielen, Jakob, Köln, *XX.XX.1966
Vorstand:
Brackelsberg, Guido, Ennepetal, *XX.XX.1970
Vorstand:
Düster, Ralf, Bochum, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.05.2017
a)
04.08.2017
Schüler
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
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Nummer der Firma:
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HRB 16769
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
ergänzt von Amts wegen
Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung
der Gesellschaft in das Handelsregister ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um EUR 91.785,00 (in Worten: Euro
einundneunzigtausend siebenhundertfünfundachtzig) zu
erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet
über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des
Aufsichtsrats.
a)
30.08.2017
Schüler
3
223.610,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Gründungssatzung vom 15.05.2017
enthaltenen Ermächtigung -genehmigtes Kapital- ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 40.040,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.09.2017 ist § 5
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) -
genehmigtes Kapital- geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 51.745,00 Euro.
a)
08.11.2017
Schüler
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.12.2020
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 02.10.2020 mit der Limbiq GmbH mit Sitz in Bochum
(HRB 17107) verschmolzen.
a)
18.12.2020
Wackerbeck
5
224.098,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.04.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 488,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
a)
15.07.2021
Wackerbeck
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 16769
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates vom 12.04.2021 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
6
b)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.464,00 EUR beschlossen.
a)
11.08.2023
Wackerbeck
7
225.562,00
EUR
a)
Die am 07.08.2023 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.08.2023 ist § 5 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
14.09.2023
Wackerbeck
Abruf vom 03.04.2024