Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 15497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LPS Management GmbH
b)
Bochum
Geschäftsanschrift:
Dorstener Straße 484, 44809 Bochum
c)
2.1 Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von Management- und
sonstigen Dienstleistungen aller Art für
verbundene Unternehmen, deren
Geschäftstätigkeit im Bereich der
Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb
von Kühlsystemen, Wärmetauschern,
Rohrreinigungsanlagen, Kühlwasserfiltern
sowie in der Erbringung damit
zusammenhängender Leistungen im
Bereich Wartung und Nachverkauf liegt. 2.2
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
vornehmen und alle Maßnahmen ergreifen,
die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihm
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind (einschließlich der
Gewährung von Sicherheiten an
verbundene Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff.
AktG). Die Gesellschaft kann insbesondere
Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und
Tochtergesellschaften im In- und Ausland
errichten, andere Unternehmen gründen,
erwerben oder sich an solchen
Unternehmen beteiligen sowie
Unternehmensverträge jeder Art
abschließen. Die Gesellschaft kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
unter ihrer einheitlichen Leitung
zusammenfassen oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Selnes, Randi Mette, München, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, München, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Marzi, Jörg, Bochum, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kochen, Stephan, Witten, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.01.2015
Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf
HRB 74259) nach Bochum beschlossen. Der
Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
a)
21.05.2015
Ulrich
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 15497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.3 Die Gesellschaft kann ihren
Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in
verbundene Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen. Sie
kann ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der
in Absatz 1 bezeichneten Geschäftsfelder
und Tätigkeiten beschränken.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zwetolitz, Joseph Anthony, Charlotte, North
Carolina / Vereinigte Staaten, *XX.XX.1963
a)
19.11.2015
Rüthers
3
a)
ENEXIO Management GmbH
b)
Herne
Geschäftsanschrift:
Dorstener Straße 18 - 29, 44651 Herne
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Herne sowie Firmenänderung
beschlossen.
a)
16.12.2015
Gerling
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schaulies, Jörg, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1969
a)
12.10.2016
Rüthers
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stadermann, Ulrich, Erkrath, *XX.XX.1969
a)
06.02.2017
Fritz
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spohonhauer, Vincent, Breuilpont / Frankreich,
*XX.XX.1977
a)
06.04.2017
Fritz
7
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 15497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spohonhauer, Vincent, Breuilpont / Frankreich,
*XX.XX.1977
08.09.2017
Kallwitz
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Marzi, Jörg, Bochum, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Mayböck, Josef, Gutau / Österreich,
*XX.XX.1958
Nach Änderung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marzi, Jörg, Bochum, *XX.XX.1958
a)
24.10.2017
Kallwitz
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zwetolitz, Joseph Anthony, Charlotte, North
Carolina / Vereinigte Staaten, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jungemann, Lothar, Warendorf, *XX.XX.1964
a)
14.03.2018
Rüthers
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Polenz, Sven, Ritterhude, *XX.XX.1973
a)
25.09.2018
Rüthers
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mayböck, Josef, Gutau / Österreich,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Polenz, Sven, Ritterhude, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Polenz, Sven, Ritterhude, *XX.XX.1973
a)
09.10.2018
Rüthers
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jungemann, Lothar, Warendorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Marzi, Jörg, Bochum, *XX.XX.1958
a)
24.05.2019
Pannok
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 15497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Marzi, Jörg, Bochum, *XX.XX.1958
13
Prokura erloschen:
Schaulies, Jörg, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1969
a)
09.07.2019
Pannok
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Polenz, Sven, Ritterhude, *XX.XX.1973
a)
04.09.2019
Kallwitz
15
b)
Bochum
Geschäftsanschrift:
Meesmannstraße 103, 44807 Bochum
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Bochum beschlossen.
a)
23.11.2020
Gerling
16
b)
Mit der Kelvion Holding GmbH, Bochum (Amtsgericht
Bochum, HRB 14670) als herrschendem Unternehmen ist am
16.11.2020 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 16.11.2020 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
26.11.2020
Gerling
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Marzi, Jörg, Bochum, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vinkenflügel, Jürgen, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.1959
a)
11.01.2021
Sczislo
18
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 17.03.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 17.03.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 17.03.2021 Teile des
Vermögens der ENEXIO Water Technologies GmbH mit Sitz
in Wettringen (Amtsgericht Steinfurt, HRB 1199) als
a)
12.07.2021
Gerling
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 15497
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 13.04.2021 wirksam
geworden.
19
b)
Der mit der Kelvion Holding GmbH, Bochum (Amtsgericht
Bochum, HRB 14670) am 16.11.2020 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 28.12.2021 zum 31.12.2021 aufgehoben.
a)
17.01.2022
Saveska
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vinkenflügel, Jürgen, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bevan, Mark James Morgan, Bochum,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kochen, Stephan, Witten, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kochen, Stephan, Witten, *XX.XX.1965
a)
11.04.2023
Jahnke
Abruf vom 03.04.2024