Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HP Pelzer Automotive GmbH
b)
Witten
Geschäftsanschrift:
Brauckstraße 51, 58454 Witten
c)
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Herstellung von Zubehörteilen für die
Automobilindustrie, insbesondere von
schalldämmenden Isolierungen.
200.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Peterkord, Willi, Bochum, *XX.XX.1957
bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Sandfort, Frank, Paderborn, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
bestellt als
Geschäftsführer:
Warnke, Luca, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mack, Christian, Bottrop, *XX.XX.1972
Leckelt, Dietmar, Mülheim, *XX.XX.1969
Sicking, Klaus, Dortmund, *XX.XX.1967
Pinto, Paulo Jorge Cruz, Hemer, *XX.XX.1974
Thomas, Falk, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.09.1992
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 ( Sitz und Name )
§ 2 ( Gegenstand ) und mit ihr die Sitzverlegung von
Waltershausen (bisher Jena HRB 106491) nach Witten
beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
b)
Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der HP Pelzer
Holding GmbH mit Sitz in Witten ( Amtsgericht Bochum HRB
11513 ) vom 21.12. 1998 mit Änderungen vom 7.2.2008/
16.12.2009
a)
16.08.2010
Ulrich
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Buniato, Alberto, Witten, *XX.XX.1980
a)
18.02.2011
Rüthers
3
Prokura erloschen:
Mack, Christian, Bottrop, *XX.XX.1972
a)
16.03.2011
Rüthers
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsvertrage vom 25.07.2011 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
31.08.2011
Ulrich
Abruf vom 14.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlungen vom 25.07.2011 und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom 25.07.2011 mit der HP Pelzer akustische
Verkleidungsteile GmbH mit Sitz in Berka/Werra (Amtsgericht
Jena, HRB 403117) , der HP Pelzer GmbH mit Sitz in
Neutraubling (Amtsgericht Regensburg, HRB 3414) und der
HP Helmut Pelzer (Saar) mit Sitz in Saarwellingen
(Amtsgericht Saarbrücken HRB 52592) ,verschmolzen.
5
Einzelprokura:
Nißl, Konrad, Langquaid, *XX.XX.1962
Werner, Tasch, Rehlingen, *XX.XX.1948
a)
08.09.2011
Rüthers
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Sandfort, Frank, Paderborn, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lardini, Pietro, Mailand, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.10.2011
Rüthers
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meise, Karsten, Witten, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Nißl, Konrad, Langquaid, *XX.XX.1962
a)
18.06.2012
Rüthers
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Warnke, Luca, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1970
a)
21.05.2013
Rüthers
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
21.01.2014
Rüthers
Abruf vom 14.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Frallonardo, Vito, Torino, *XX.XX.1965
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Bekanntmachungen) beschlossen. § 5 des
Gesellschaftsvertrags wird ersatzlos gestrichen. Die Ziffern
der nachfolgenden Paragraphen werden entsprechend
angepasst.
a)
07.10.2014
Ulrich
11
Prokura erloschen:
Werner, Tasch, Rehlingen, *XX.XX.1948
a)
29.06.2015
Rüthers
12
b)
Der mit der HP Pelzer Holding GmbH, Witten (Amtsgericht
Bochum, HRB 11513) am 21.12.1998 mit Änderungen vom
07.02.2008 und 16.12.2009 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.11.2015
zum 31.12.2015 aufgehoben.
a)
02.12.2015
Gerling
13
b)
Mit der HP Pelzer Holding GmbH (Amtsgericht Bochum, HRB
11513) als herrschendem Unternehmen ist am 25.11.2015 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 25.11.2015 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
14.01.2016
Gerling
14
Prokura erloschen:
Sicking, Klaus, Dortmund, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Pinto, Paulo Jorge Cruz, Hemer, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Robinson, Wayne, Witten, *XX.XX.1970
Morys, Thomas, Dortmund, *XX.XX.1978
a)
27.09.2018
Rüthers
Abruf vom 14.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nach Änderung:
Bochum
Nach Änderung:
Geschäftsanschrift:
Hüttenstr. 40, 44795 Bochum
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Bochum beschlossen.
a)
16.11.2018
Gerling
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Olivar, Jérôme, Verneuil, *XX.XX.1961
Pauling, Markus, Herne, *XX.XX.1968
Zieleń, Artur, Krzeszów, *XX.XX.1969
a)
01.07.2021
Sczislo
17
Prokura erloschen:
Morys, Thomas, Dortmund, *XX.XX.1978
a)
07.07.2021
Brämer
18
Prokura erloschen:
Leckelt, Dietmar, Mülheim, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hummel, Stefan, Uhldingen-Mühlhofen,
*XX.XX.1987
a)
26.04.2022
Oldenburg
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