Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gildemeister Aktiengesellschaft
b)
Bielefeld
c)
Herstellung, der Ankauf und Vertrieb von
Werkzeugmaschinen und sonstigen
Maschinen, Apparaten, deren Ausrüstungen
und Einrichtungen sowie die Be- und
Verarbeitung von Metallen und
Kunststoffen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Zweigniederlassungen zu
errichten, sich bei anderen Gesellschaften
zu beteiligen, ähnliche Unternehmen zu
erwerben und zu gründen sowie alle
Geschäfte vorzunehmen, die zur Förderung
des Geschäftszweckes der Gesellschaft
geeignet sind.
75.086.510,20
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
Dr. Kapitza, Rüdiger, Dipl.- Kfm., Bielefeld
Vorstandsmitglied:
Schäfer, Dieter, Dipl.-Kfm., Steinhagen
Vorstandsmitglied:
Dr. Klinkner, Raimund, Ingeneur, Bielefeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Kelle, Thomas, Bielefeld
Müller, Klaus-Peter, Bielefeld, *XX.XX.1947
Dr. Wortmeier, Bruno, Bielefeld, *XX.XX.1960
Einzelprokura beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Merten, Willy
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.08.1899 zuletzt geändert am 18.05.2001
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, über die Bedingungen und alle
weiteren Eizelheiten der Kapitalerhöhungen mit Zustimmung
des Aufsichtsrates zu entscheiden. Der Aufsichtsrat wird
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
Umfang der Kapitalerhöungen aus genehmigtem Kapital zu
ändern.
Die Hauptversammlung vom 18. Mai 2001 hat die Änderung
der Satzung in § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 31. März 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um
bis zu nominal Euro 37.500.000,00 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Die
Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgeübt werden. Für
einen Teilbetrag von mindestens Euro 29.000.000,00 bleibt
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre gewahrt.
Hinsichtlich eines Teilbetrages von bis zu Euro 7.500.000,00
können a) neue Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben
werden; oder b) neue Aktien gegen Bareinzahlung eines
Entgeltes ausgegeben werden, das im Zeitpunkt seiner
Festlegung den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. In
den Fällen zu a) und b) ist das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre durch Beschluss des Vorstandes auszuchließen.
Hinsichtlich eines weiteren Teilbetrages von bis zu Euro
1.000.000,00 können neue Aktien gegen Bareinlagen an
Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Arbeitnehmer der
verbundenen Unternehmen ausgegeben werden; insoweit ist
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ebenfalls durch
Beschluss des Vorstandes auszuschließen. Der Vorstand wird
darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, um Spitzenbeträge auszugleichen. Der
Vorstand wird schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat
a)
29.05.2002
Panic
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.09.1899
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.05.2002.
Abruf vom 09.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wird ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 3 der Satzung
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten
Kapitals abzuändern oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
anzupassen.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.02 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Beschlüße des Aufsichtsrates), § 13
(Jahresabschluß und Gewinnverwendung) beschlossen und
einen neuen § 15 Abs. 7 (Stimmabgabe durch
Bevollmächtigte) eingefügt.
a)
31.05.2002
Feldbusch
b)
Gesellschafterbeschluß
Blatt 225-248
Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tomasevic, Josip, Bierenbach, *XX.XX.1967
a)
19.07.2002
Feldbusch
4
b)
Vorstand:
Welt, Michael, Pfronten, *XX.XX.1954
a)
24.01.2003
Feldbusch
5
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Veröffentlichung) und in § 12
(Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
27.05.2003
Feldbusch
b)
Hauptversammlungsbes
chluß
Blatt 228-339
Sonderband
6
Prokura erloschen:
Kelle, Thomas, Bielefeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Herfurth, Jürgen, Buseck, *XX.XX.1952
a)
02.06.2003
Feldbusch
Abruf vom 09.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Prokura erloschen:
Merten, Willy
a)
03.11.2003
Feldbusch
b)
Löschung der irrtümlich
übernommenen Prokura
von Amts wegen.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kretzler, Stefan Thomas, München,
*XX.XX.1959
a)
14.11.2003
Feldbusch
9
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Schäfer, Dieter, Dipl.-Kfm., Steinhagen
a)
24.11.2003
Feldbusch
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wenker, Klaus, Bielefeld, *XX.XX.1946
a)
28.01.2004
Feldbusch
11
Prokura erloschen:
Müller, Klaus-Peter, Bielefeld, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Tomasevic, Josip, Bierenbach, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Wenker, Klaus, Bielefeld, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mall, Udo, Geretsried, *XX.XX.1959
Lechner, Gerhard, Loiching, *XX.XX.1969
a)
07.05.2004
Feldbusch
12
112.586.507,8
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2001
a)
14.06.2004
Abruf vom 09.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 37.499.997,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 28.05.2004 ist § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Abs. 3 (genehmigtes
Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital vom 18.05.2001
beträgt jetzt noch 2,40 Euro.
Feldbusch
b)
Aufsichtsratsbeschluss
Blatt 26-27 Sonderband
13
b)
Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 37.500.000 durch
Ausgabe von bis zu 14.423.076 auf den Inhaber lautende
Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten
beziehungsweise die zur Wandlung/ Optionsausübung
Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, die von der
Gesellschaft oder einer hundertprozentigen unmittelbaren
oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 14. Mai 2004 bis zum 31. März 2009
ausgegeben beziehungsweise garantiert werden, von ihren
Options- beziehungsweise Wandlungsrechten Gebrauch
machen oder, soweit sie zur Wandlung- beziehungsweise
Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur
Wandlung/ Optionsausübung erfüllen. Die Ausgabe der neuen
Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu
bestimmenden Options- beziehungsweise Wandlungspreis.
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an,
in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder
Wandlungsrechten beziehungsweise der Erfüllung von
Wandlungs- beziehungsweise Optionspflichten entstehen, am
Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
a)
15.06.2004
Feldbusch
14
Prokura erloschen:
Dr. Kretzler, Stefan Thomas, München,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
15.04.2005
Asseburg
Abruf vom 09.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dahnke, Kathrin, Duderstadt, *XX.XX.1960
15
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Neufassung
der Satzung in § 5 Abs.3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
§ 5 Abs. 3 der Satzung hat jetzt folgenden Wortlaut:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 15.Mai 2010 mit Zustimmung des Ausichtsrates um bis
zu nominal EUR 56.000.000,00 durch Ausgabe neuer auf den
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar-und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die
Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals
ausgeübt werden. Die neuen Aktien können von einem oder
mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird
ermächtigt, hinsichtlich eines Teilbetrages von EUR
5.000.000,00 Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit
der Gesellschaft verbundenen Unternehmen auszugeben.
Insoweit ist das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht
der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:
a) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage, um in
geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensteile oder
Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von Aktien
zu erwerben,
b) soweit dies zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um
den Inhabern von Optionsscheinen oder den Gläubigern von
Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder
ihren Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer dem
Vorstand von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung
ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des
Options-bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung von
Wandlungspflichten zustehen würde,
c) um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht
a)
02.06.2005
Feldbusch
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 153-197 Sdb.
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auszunehmen und
d) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage, wenn der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags
durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs.
1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die
neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10
% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen
Aktien nicht übersteigt. Auf die Höchstgrenze von 10 % des
Grundkapitals werden angerechnet Aktien, die während der
Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gem. §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5,
186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, sowie Aktien, im
Hinblick auf die ein Wandlungsrecht oder Optionsrecht oder
eine Wandlungspflicht oder Optionspflicht aufgrund von
Options- und/oder Wandelanleihen besteht, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.Mai 2004 unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs.
3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihre Durchführung
festzulegen.
16
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2005 hat die Änderung der
Satzung in §§ 14 (Einberufungsfrist für die
Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht in der
Hauptversammlung) und 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.11.2005
Feldbusch
b)
Beschluss
Blatt 23-237 Sdb.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in §§ 14 (Einberufungsfrist für die
Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht in der
Hauptversammlung) und 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
15.08.2006
Herden
b)
Eintragung vom 22.11.05
lfd. Nr. 16 von Amts
wegen berichtigt.
Beschluß Bl. 153 - 197
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sbd.
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Edelmeier, Klaus, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
05.09.2006
Herden
b)
Hauptversammlungsbes
chluss
Blatt 238-269 Sdb.
19
b)
Vorstand:
Dr. Schmidt, Thorsten, Bielefeld, *XX.XX.1972
Vorstand:
Bachmann, Günter, Bielefeld, *XX.XX.1952
a)
24.10.2006
Schneider
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Figge, Tanja, Bielefeld, *XX.XX.1969
a)
26.07.2007
Tegtmeier-Erdmann
21
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Prof. Dr.-Ing. Klinkner, Raimund, Bielefeld,
*XX.XX.1965
a)
24.10.2007
Schneider
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bäcker, Isabell, Enger, *XX.XX.1966
a)
29.04.2008
Schneider
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Danks, André, Bielefeld, *XX.XX.1976
a)
29.05.2008
Schneider
24
a)
a)
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Ergänzung
der Satzung in § 16 (Hauptversammlung) beschlossen.
15.07.2008
Feldbusch
25
b)
Geschäftsanschrift:
Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld
118.513.207,8
0 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 20.05.2005 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.926.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 01.04.2009 ist § 5 Ziffer 1-3 der Satzung
(genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 15. Mai 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis
zu nominal Euro
50.073.300,00 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder
in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden. Die neuen Aktien
können von einem oder mehreren durch den Vorstand
bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten
(mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird ermächtigt,
hinsichtlich eines Teilbetrages von Euro 5.000.000,00 Aktien
an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft
verbundener Unternehmen auszugeben. Insoweit ist das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in
folgenden Fällen auszuschließen:
a) bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, um in geeigneten
Fällen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an
Unternehmen gegen Überlassung von Aktien zu erwerben,
b) soweit dies zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um
den Inhabern von Optionsscheinen oder den Gläubigern von
Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder
ihren Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer dem
Vorstand von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung
ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des
Options- beziehungsweise
Wandlungsrecht beziehungsweise nach Erfüllung von
a)
07.04.2009
Meier
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wandlungspflichten zustehen würde,
c) um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht
auszunehmen und
d) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage, wenn der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags
durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der § 203 Abs.
1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und er auf die
neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10%
übersteigt. Auf die Höchst grenze von 10 % des Grundkapitals
werden angerechnet Aktien, die während der Laufzeit des
genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrecht der
Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4
AktG veräußert werden, sowie Aktien, im Hinblick auf die ein
Wandlungsrecht oder Optionsrecht oder eine
Wandlungspflicht oder Optionspflicht aufgrund von Options-
und/oder Wandelanleihen besteht, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2004 unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 221 Abs. 4, 186 Abs.
3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen.
26
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
37.500.000,00 EUR (bedingtes Kapital) durch Ausgabe von bis
zu 14.423.076 auf den Inhaber lautender Stückaktien und die
zugehörige Einfügung der Neufassung des § 5 Abs. 4 der
Satzung beschlossen.
a)
01.07.2009
Meier
27
c)
Herstellung, der Ankauf und Vertrieb von
Werkzeugmaschinen und sonstigen
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prokura erloschen:
Dahnke, Kathrin, Duderstadt, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5
a)
12.07.2010
Meier
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maschinen, Apparaten, deren Ausrüstungen
und Einrichtungen sowie die Be- und
Verarbeitung von Metallen und
Kunststoffen und die Gewinnung,
Speicherung, Veräußerung und Verteilung
von Energien, insbesondere auch in
regenerativer Form, einschließlich der
Projektierung, Herstellung, des Erwerbs und
der Veräußerung, der Wartung und des
Betriebs entsprechender Anlagen. (2) Die
Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen zu errichten, sich bei
anderen Gesellschaften zu beteiligen,
ähnliche Unternehmen zu erwerben und zu
gründen sowie alle Geschäfte
vorzunehmen, die zur Förderung des
Geschäftszweckes der Gesellschaft
geeignet sind.
Welt, Michael, Pfronten, *XX.XX.1954
Vorstand:
Dahnke, Kathrin Elisabeth, Bielefeld, *XX.XX.1960
(genehmigtes Kapital) Abs. 3, § 14 (Hauptversammlung)
sowie in § 15 (Aktionärsrecht) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
13.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
von bis zu 22.791.000 neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen bis zu nominal
59.256.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die
Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals
ausgeübt werden.
28
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
13.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
von bis zu 22.791.000 neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und /oder Sacheinlagen bis zu
nominal 59.256.600,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen
mehrmals ausgeübt werden.
a)
14.07.2010
Meier
b)
Berichtigung von Amts
wegen aufgrund eines
Schreibfehlers
29
130.364.527,8
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.851.320,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschlüsse des Aufsichtsrats und Aufsichtsratsausschusses
vom 15.03.2011 ist § 5 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3
Satz 1 der Satzung geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt noch 47.405.280,00 EUR.
a)
21.03.2011
Meier
30
156.437.431,8
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung am
14.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
a)
13.04.2011
Meier
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 26.072.904,00 EUR durchgeführt; durch
Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 15.03.2011 und des
Aufsichtsratsausschusses vom 11.04.2011 ist § 5 Absatz 1,
Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 der Satzung geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt noch 21.332.376,00 EUR.
31
Prokura erloschen:
Lechner, Gerhard, Loiching, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rickermann, Timo, Handrup, *XX.XX.1979
a)
15.12.2011
Rohden
32
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2012 hat die Neufassung
der Satzung in § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Sowie die Änderung und Ergänzung der Satzung in § 12
(Vergütung des Aufsichtsrats).
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 17. Mai 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates und bis
zu nominal EUR 78.218.714,60 durch Ausgabe von bis zu
30.084.121 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes
Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen
mehrmals ausgeübt werden.
a)
30.05.2012
Meier
33
Prokura erloschen:
Bäcker, Isabell, Enger, *XX.XX.1966
a)
18.06.2012
Freier
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Vogt, Patrick, Bielefeld, *XX.XX.1976
a)
02.07.2012
Freier
35
Prokura erloschen:
Figge, Tanja, Bielefeld, *XX.XX.1969
a)
24.07.2012
Freier
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
b)
Vorstand:
Thönes, Christian, Bielefeld, *XX.XX.1972
Vorstand:
Dr. Eschweiler, Maurice, Bielefeld, *XX.XX.1974
a)
29.05.2013
Freye
37
164.880.053,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 8.442.621,20 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 09.08.2013 ist § 5 Abs. 1, 2 und 3
(genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt noch 69.776.093,40 EUR.
a)
20.08.2013
Meier
38
a)
21.08.2013
Meier
b)
Rötungen zu lfd. Nr. 25 in
Spalte 6 b), lfd. Nr. 29
und 30 zu Spalte 6 a)
jeweils letzter Satz zur
Klarstellung von Amts
wegen.
39
204.926.784,4
0 EUR
b)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
durch Ausgabe von 15.402,589 neue, auf den Inhaber lautende
Stückaktien um weitere 40.046.731,40 EUR auf
204.926.784,40 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des
Aufsichtsrats vom 17.05.2013 und 09.08.2013 sowie des
Ausschusses für Kapitalmarktangelegenheiten 2013 vom
12.09.2013 ist § 5 Absatz 1, 2 und 3 (genehmigtes Kapital) der
Satzung (Höhe und Einteiligung des Grundkapitals) geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt noch 29.729.362 EUR.
a)
17.09.2013
Meier
40
a)
a)
a)
Abruf vom 09.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 13 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Firma geändert in:
DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT
Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
10.10.2013
Meier
41
Prokura erloschen:
Herfurth, Jürgen, Buseck, *XX.XX.1952
a)
16.10.2013
Delskamp
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bachmann, Günter, Bielefeld, *XX.XX.1952
a)
25.02.2014
Kaminski
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dahnke, Kathrin Elisabeth, Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
14.03.2014
Rohden
44
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. (3) (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der
Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
15. Mai 2019 mit Zustimmung der Aufsichtsrates um bis zu
nominal EUR 102.463.392,20 durch Ausgabe von bis zu
39.408.997 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes
Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen
mehrmals ausgeübt werden. Die neuen Aktien können von
einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten
Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5
Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen
auszuschließen:
a) hinsichtlich eines Teilbetrages von bis zu EUR 5.000.000,00
zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und
a)
30.05.2014
Meier
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen,
b) bei Sachkapitalerhöhung gegen Sacheinlage, um in
geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensteile oder
Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen
Vermögensgegenstände gegen Überlassung von Aktien zu
erwerben,
c) bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, wenn der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages
durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs.
1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die
neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10
% des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung übersteigt. Auf die Höchstgrenze von 10 % des
Grundkapitals werden Aktien angerechnet, die während der
Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder
veräußert werden,
d) um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht
auszunehmen.
Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß lit. b) und lit. c)
ausgegebenen Aktien dürfen 20 % des Grundkapitals weder im
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung überschreiten. Auf diese 20-
Prozent-Grenze sind solche Aktien anzurechnen, die während
der Laufzeit der vorstehenden Ermächtigung unter
Bezugsrechtsausschluss aus einem etwaigen anderen
genehmigten Kapital ausgegeben werden; ausgenommen von
vorstehender Anrechnung sind Bezugsrechtsausschlüsse zum
Ausgleich von Spitzenbeträgen oder zur Ausgabe von Aktien
an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft
verbundener Unternehmen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen bzw., falls
das genehmigte Kapital bis zum 15. Mai 2019 nicht oder nicht
vollständig ausgenutzt sein sollte, dieses nach Fristablauf
aufzuheben.
45
b)
Vorstand:
Danks, André, Herne, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Danks, André, Herne, *XX.XX.1976
a)
23.06.2014
Kaminski
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Karlem, Alexander, Bielefeld, *XX.XX.1976
a)
15.10.2014
Draeger
47
a)
Firma geändert in:
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 1 und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
05.06.2015
Meier
48
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Danks, André, Herne, *XX.XX.1976
Vorstand:
Biermann, Björn, Bielefeld, *XX.XX.1979
a)
07.12.2015
Hanenkamp
49
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schmidt, Thorsten, Bielefeld, *XX.XX.1972
a)
19.02.2016
Rohden
50
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Kapitza, Rüdiger, Dipl.- Kfm., Bielefeld,
*XX.XX.1955
a)
19.04.2016
Hanenkamp
51
b)
Geändert, nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Thönes, Christian, Bielefeld, *XX.XX.1972
a)
08.06.2016
Hanenkamp
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
52
b)
Mit der DMG MORI GmbH mit Sitz in Stuttgart (AG Stuttgart
HRB 750545) als herrschendem Unternehmen ist am
02.06.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen vom
02.06.2016 und 15.07.2016 zugestimmt.
a)
24.08.2016
Meier
53
c)
Herstellung, der Ankauf und Vertrieb von
Werkzeugmaschinen und sonstigen
Maschinen, Apparaten, deren Ausrüstung
und Einrichtungen sowie die Be- und
Verarbeitung von Metallen und
Kunststoffen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Zweigniederlassungen zu
errichten, sich bei anderen Gesellschaften
zu beteiligen, ähnliche Unternehmen zu
erwerben und zu gründen sowie alle
Geschäfte vorzunehmen, die zur Förderung
des Geschäftszweckes der Gesellschaft
geeignet sind.
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
26.06.2017
Meier
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Figge, Tanja, Bielefeld, *XX.XX.1969
Poschmann, Martin, Essen, *XX.XX.1967
a)
23.11.2017
Hanenkamp
55
b)
Vorstand:
Horn, Michael, Rosenheim, *XX.XX.1971
a)
18.07.2018
Hanenkamp
56
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) Abs. 3 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2019 ermächtigt, in der Zeit bis zum 09.05.2024 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital von bis zu
a)
29.05.2019
Meier
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
102.463.392,20 Euro durch Ausgabe von bis zu 39.408.977
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen bar
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die
Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals
ausgeübt werden.
57
Prokura erloschen:
Mall, Udo, Geretsried, *XX.XX.1959
a)
22.08.2019
Birwe
58
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Eschweiler, Maurice, Bielefeld, *XX.XX.1974
a)
08.06.2020
Birwe
59
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 15 Abs. 3 Satz 1 beschlossen. Ab Satz 2 bleibt §
15 Abs. 3 identisch.
a)
02.12.2020
Meier
60
Prokura erloschen:
Figge, Tanja, Bielefeld, *XX.XX.1969
a)
23.06.2023
Rohden
61
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 15 und § 16 beschlossen.
a)
28.06.2023
Meier
62
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.03.2023 mit
der MITIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH mit Sitz
in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 40630) als
übertragende Gesellschaft verschmolzen.
a)
20.07.2023
Meier
63
b)
Bestellt als
Vorstand:
Geißler, Alfred, Pfronten, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Thönes, Christian, Bielefeld, *XX.XX.1972
a)
31.08.2023
Freier
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 18
HRB 7144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
64
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kobayashi, Hirotake, Tokio / Japan, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Vorstand:
Biermann, Björn, Bielefeld, *XX.XX.1979
a)
31.01.2024
Rohden
65
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2024 ermächtigt, in der Zeit bis zum 29.04.2029 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital von bis zu
102.463.392,20 EUR durch Ausgabe von bis zu 39.408.997
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen bar
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die
Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals
ausgeübt werden.
a)
24.05.2024
Meier
66
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Horn, Michael, Rosenheim, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Karlem, Alexander, Bielefeld, *XX.XX.1976
a)
05.06.2024
Rohden
67
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lademann, Udo, Memmingen, *XX.XX.1971
a)
13.11.2024
Rohden
68
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Echtler, Martin, Bernbeuren, *XX.XX.1975
a)
28.04.2025
Freier
69
Prokura erloschen:
Rickermann, Timo, Handrup, *XX.XX.1979
a)
28.04.2025
Freier
Abruf vom 09.05.2026