Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 43708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TKH Technologie Deutschland AG
b)
Bielefeld
Geschäftsanschrift:
Striegauer Straße 1, 33719 Bielefeld
c)
Die Gesellschaft forscht, entwickelt,
produziert und handelt auf dem Gebiet der
Technologie, insbesondere in den
Bereichen der Informationstechnologie, der
Sensorik und der Telekommunikation.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieser die
Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann
bestimmen, dass einzelne oder alle
Vorstandsmitglieder einzelvertretungsbefugt
sind. Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne
Mitglieder des Vorstands allgemein oder im
Einzelfall ermächtigen, Rechtsgeschäfte zugleich
für die Gesellschaft und als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Heinemann, Nana Ruth, Hiddenhausen,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.03.2012
Die Hauptversammlungen vom 07.11.2019 und 09.12.2019
haben die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) Abs.
2 und mit ihr die Sitzverlegung von Nettetal (bisher
Amtsgericht Krefeld HRB 13868) nach Bielefeld beschlossen.
b)
Mit der TKH Deutschland GmbH & Co. KG, Nettetal (AG
Krefeld, HRA 6066) als herrschendem Unternehmen ist am
12.04.2012 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 12.06.2012 zugestimmt. Der mit der
TKH Deutschland GmbH & Co. KG, Nettetal (Amtsgericht
Krefeld, HRA 6066) am 12.04.2012 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 17.11.2014 geändert. Die Hauptversammlung
vom 24.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
06.02.2020
Dr. Kahlke
Abruf vom 02.03.2024