Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 40153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mehrwerk GmbH
b)
Bielefeld
Geschäftsanschrift:
Hermannstraße 1, 33602 Bielefeld
c)
Dienstleistungen, die im Zusammenhang
mit der Abwicklung von Kundenclubs und
Kundenkarten sowie Bonus- und
Mehrwertprogrammen stehen unter
Ausschluss aller genehmigungspflichtigen
Tätigkeiten sowie die Beteiligung an und
die Beratung von solchen Unternehmen,
insbesondere im Bereich Marketing und
Vertrieb. Die Gesellschaft kann Geschäfte
aller Art tätigen, die der Förderung des
Gesellschaftszweckes unmittelbar und
mittelbar dienen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, andere Unternehmen zu
gründen, zu erwerben, sich an solchen
Unternehmen zu beteiligen, sowie
Zweigniederlassungen oder
Tochtergesellschaften im In- und Ausland
zu errichten. Sie ist außerdem im
Einzelfalle berechtigt, Geschäfte anderer
Art durchzuführen als auch die Stellung
einer persönlich haftenden Gesellschafterin
in Personengesellschaften zu übernehmen.
128.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hippen, Frank, Bielefeld, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.09.2010
a)
16.11.2010
Kopp
2
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 23.03.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 23.03.2012 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.03.2012 Teile des
Vermögens der 3 W GmbH mit Sitz in Bielefeld (AG Bielefeld
HRB 37796) als Gesamtheit ("Teilbetrieb Hippen") im Wege
der Aufspaltung zur Aufnahme übernommen.
a)
03.04.2012
Kopp
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 40153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gülsin, Hakan, Bielefeld, *XX.XX.1976
Schriek, Juliane Carolin, Oerlinghausen,
*XX.XX.1982
Winkler, Thorsten, Bielefeld, *XX.XX.1976
Beckmann, Michael, Herford, *XX.XX.1975
a)
09.07.2013
Draeger
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Lenkwerk 5, 33609 Bielefeld
a)
15.05.2014
Draeger
5
Prokura erloschen:
Winkler, Thorsten, Bielefeld, *XX.XX.1976
a)
10.07.2014
Draeger
6
b)
Geschäftsführer:
Kokkeel, Cornelis Johannes Petrus (genannt
Niels), Bielefeld, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hög, Jochen, Gütersloh, *XX.XX.1975
Elsner, Max, Bielefeld, *XX.XX.1990
Prokura erloschen:
Brinkmann geb. Schriek, Juliane Carolin,
Oerlinghausen, *XX.XX.1982
a)
07.09.2015
Draeger
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Gesellschafterbeschlüsse), § 13 (Dauer der Gesellschaft,
Kündigung), § 14 (Einziehung von Geschäftsanteilen,
Ausschluss eines Gesellschafters), § 16
(Abfindungsanspruch) und § 20 (Wettbewerbesverbot)
beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 7 (Beirat) eingefügt
und § 15 (Gemeinsames Ausscheiden) gestrichen, die
bisherigen §§ 7 bis 14 werden §§ 8 bis 15.
a)
05.10.2015
Kopp
8
Prokura erloschen:
Gülsin, Hakan, Bielefeld, *XX.XX.1976
a)
28.12.2015
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Beckmann, Michael, Herford, *XX.XX.1975
Hanenkamp
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.05.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.05.2016 mit der Tamola GmbH mit Sitz in Bielefeld
(Amtsgericht Bielefeld HRB 39385) verschmolzen.
a)
08.06.2016
Kopp
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.08.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.08.2017 mit der Mehrwerk Werbeagentur GmbH mit
Sitz in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 41825)
verschmolzen.
a)
23.08.2017
Kopp
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Streich, Jan, Bielefeld, *XX.XX.1991
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.04.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.04.2019 mit der Sparmax GmbH mit Sitz in Bielefeld
(AG Bielefeld HRB 41989) verschmolzen.
a)
28.05.2019
Dr. Kahlke
12
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 21.08.2019 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 21.08.2019 und der Gesellschafterversammlung der
Deutsche Schutzbriefgesellschaft mbH vom 21.08.2019 Teile
ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die Deutsche Schutzbriefgesellschaft
mbH mit Sitz in Bielefeld (AG Bielefeld HRB 40154)
übertragen.
a)
09.09.2019
Meier
Abruf vom 25.02.2024
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HRB 40153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
c)
Dienstleistungen, die im Zusammenhang
mit der Abwicklung von Kundenclubs und
Kundenkarten sowie Bonus- und
Mehrwertprogrammen stehen unter
Ausschluss aller genehmigungspflichtigen
Tätigkeiten sowie die Beteiligung an und
die Beratung von solchen Unternehmen,
insbesondere im Bereich Marketing und
Vertrieb. Die Gesellschaft kann Geschäfte
aller Art tätigen, die der Förderung des
Gesellschaftszweckes unmittelbar und
mittelbar dienen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, andere Unternehmen zu
gründen, zu erwerben, sich an solchen
Unternehmen zu beteiligen, sowie
Zweigniederlassungen oder
Tochtergesellschaften im In- und Ausland
zu errichten. Sie ist außerdem im
Einzelfalle berechtigt, Geschäfte anderer
Art durchzuführen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes und die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
14.01.2020
Dr. Kahlke
14
b)
Geschäftsführer:
Elsner, Max, Bielefeld, *XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.02.2021
Mathmann
15
Prokura geändert, nunmehr
Einzelprokura:
Streich, Jan, Bielefeld, *XX.XX.1991
a)
03.09.2021
Mathmann
Abruf vom 25.02.2024