Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 37963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
b)
Bielefeld
c)
Vertrieb von Verbindungs- und
Befestigungselementen sowie von
technischen Hilfserzeugnissen für
industrielle Ausrüstungen aller Art,
Verarbeitungswerkzeugen,
Montagevorrichtungen/-anlagen sowie die
Erbringung damit zusammenhängender
Dienstleistungen, insbesondere der
anwendungstechnischen Beratung und
Entwicklung, der Wartung, der Reparatur
und des Kundendienstes. Die Gesellschaft
ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu
errichten, bestehende Unternehmen zu
erwerben oder sich an solchen zu
beteiligen und sämtliche Geschäfte zu
betreiben, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens in Zusammenhang stehen
oder die geeignet sind, die Unternehmung
der Gesellschaft zu fördern.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Micheau, Jean-Paul, Meudon (Frankreich),
*XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maciejowski, Thomas, Werther, *XX.XX.1961
Wittop, Klaus, Bielefeld, *XX.XX.1959
Kühn, Ralf, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.11.2003
a)
11.11.2003
Duschek
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
7-10 Sbd.
2
b)
Mit der Wilhelm Böllhoff Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.
KG in Bielefeld (AG Bielefeld HRA 12987) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.12.2003 Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlung vom 10.12.2003 und die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
vom gleichen Tage zugestimmt.
a)
17.12.2003
Duschek
b)
Gesellschafterbeschluß
Bl. 15-30 Sbd.
3
b)
Geändert, nunmehr:
Geschäftsführer:
Micheau, Jean-Paul, Meudon (Frankreich),
*XX.XX.1946
a)
11.02.2004
Duschek
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 37963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Böllhoff, Michael Wolfgang, Bielefeld,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
4
4.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2004 hat zur
Durchführung des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
gleichen Tage das Stammkapital von 100.000,00 EUR um
3.900.000,00 EUR auf 4.000.000,00 EUR erhöht und § 3
(Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages geändert.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 25.08.2004 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom gleichen Tage und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2004 Teile des
Vermögens der Böllhoff GmbH mit Sitz in Bielefeld (AG
Bielefeld HRB 30972) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
01.10.2004
Feldbusch
b)
Spaltungs-und
Übernahmevertrag
Blatt 54-86 Sonderband
5
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 01.10.2004 wirksam
geworden.
a)
01.10.2004
Feldbusch
6
b)
Der mit der Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG in Bielefeld (AG
Bielefeld HRA 12987) als herrschendem Unternehmen am
10.12.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag wurde am 25.08.2004 in §
4(Sicherung außenstehender Gesellschafter) geändert. Diese
Änderung haben die Gesellschafterversammlung vom
25.08.2004 und die Gesellschafterversammlung der
herrschenden Gesellschaft vom 25.08.2004 zugestimmt.
a)
28.10.2004
Feldbusch
b)
Gesellschafterbeschluss
Bl. 54ff. Sonderband
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 37963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Meschut, Gerson, Braunschweig,
*XX.XX.1967
a)
05.01.2005
Tegtmeier-Erdmann
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Derstroff, Jochen, Oerlinghausen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Maciejowski, Thomas, Werther, *XX.XX.1961
a)
09.05.2005
Tegtmeier-Erdmann
9
b)
Geschäftsführer:
Dr. Meschut, Gerson, Bielefeld, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Meschut, Gerson, Bielefeld, *XX.XX.1967
a)
15.05.2006
Tegtmeier-Erdmann
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Micheau, Jean-Paul, Meudon (Frankreich),
*XX.XX.1946
a)
29.01.2007
Rohden
11
b)
Der mit der Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG in Bielefeld (AG
Bielefeld HRA 12987)) am 10.12.2003 mit Änderung vom
25.08.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist aufgrund Kündigung vom
17.12.2007 zum 31.12.2007 beendigt worden.
a)
07.01.2008
Schwarz
12
b)
Mit der Böllhoff Beteiligungsgesellschaft mbH Bielefeld (AG
Bielefeld HRB 39145) als herrschendem Unternehmen ist am
22.10.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 22.10.2008 zugestimmt.
a)
02.12.2008
Meier
13
b)
Geschäftsanschrift:
Archimedesstr. 1-4, 33649 Bielefeld
b)
Geschäftsführer:
Wedler, Alwin, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.1953
a)
06.02.2009
Tegtmeier-Erdmann
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 37963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Meschut, Gerson, Bielefeld, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wotawa, Frank, Bünde, *XX.XX.1967
a)
29.09.2011
Tegtmeier-Erdmann
15
b)
Geschäftsführer:
Dr. Bunte, Jens, Emsgarden, *XX.XX.1968
a)
02.02.2012
Rohden
16
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom
13.08.2012 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2012 einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die dadurch neu gegründete Böllhoff
Gesellschaft für Beteiligungen mbH mit Sitz in Bielefeld
(Amtsgericht Bielefeld HRB 40831) übertragen.
a)
26.09.2012
Meier
17
b)
Personenbezogene Änderung für
Geschäftsführer:
Dr. Bunte, Jens, Bielefeld, *XX.XX.1968
a)
15.04.2013
Draeger
18
b)
Der mit der Böllhoff Beteiligungsgesellschaft mbH in Bielefeld
(AG Bielefeld HRB 39145) am 22.10.2008 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 11.11.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlungen vom 05.12.2012 haben der
Änderung zugestimmt.
a)
19.12.2013
Meier
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wedler, Alwin, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Schnitker, Martin, Langenberg, *XX.XX.1969
a)
05.04.2016
Draeger
20
Prokura erloschen:
Wittop, Klaus, Bielefeld, *XX.XX.1959
a)
27.07.2021
Draeger
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 37963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Fähnrich, Bernd, Paderborn, *XX.XX.1975
a)
18.10.2021
Rohden
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böllhoff, Michael Wolfgang, Bielefeld,
*XX.XX.1971
Geschäftsführer:
Dr. Ellouze, Wissem, Rodgau, *XX.XX.1976
a)
20.11.2023
Draeger
Abruf vom 25.02.2024