Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 37000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Old Bond Immobilien GmbH
b)
Bielefeld
c)
der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Immobilien und
Beteiligungen an Immobilien im In- und
Ausland, unter anderem an der Old Bond
Street in London.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Oetker, August, Bielefeld, *XX.XX.1944
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.1948
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2000
a)
25.04.2002
Panic
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.12.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.04.2002.
2
a)
Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH
c)
Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften,
insbesondere an den
Auslandsgesellschaften der Firma Dr.
August Oetker KG. Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen errichten und ist
berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen,
die geeignet sind, den Gesellschaftszweck
zu fördern.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Meyer, Gerd, Bielefeld, *XX.XX.1943
Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.1958
Brandes, Andreas, Gütersloh, *XX.XX.1951
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und § 2
(Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und des
Gegenstandes beschlossen.
a)
19.05.2003
Schier
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 44-47 Sonderband.
3
91.600,00
EUR
b)
Geschäftsführer:
Dr. Oetker, August, Bielefeld, *XX.XX.1944
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 50.000,00
EUR um 41.600,00 EUR auf 91.600,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Cameo Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 37181) beschlossen.
a)
30.12.2003
Feldbusch
b)
Gesellschafterbeschluß
Blatt 49-52 Sonderband
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 37000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.12.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.12.2003 mit der Cameo-Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 37181) verschmolzen.
a)
30.12.2003
Feldbusch
b)
Verschmelzungsvertrag
und -beschlüsse
Blatt 53-85 Sonderband
5
b)
Mit der Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bielefeld (AG Bielefeld
HRB 30017) als herrschendem Unternehmen ist am
02.06.2005 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom
20.06.2005 zugestimmt.
a)
23.06.2005
Lehmann-Schön
b)
Gesellschafterbeschluß
und Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 92-100 Sbd.
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 50.000,00
EUR um 41.600,00 EUR auf 91.600,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Cameo Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 37181) beschlossen.
a)
17.05.2006
Asseburg
b)
zu laufende Nummer 3:
Auf Grund falscher
Editierung im System
erneut eingetragen.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Lutterstr. 14, 33617 Bielefeld
Prokura erloschen:
Dr. Meyer, Gerd, Bielefeld, *XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schebaum, Jutta, Werther, *XX.XX.1955
a)
02.04.2009
Tegtmeier-Erdmann
8
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 37000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Oetker, Richard, Bielefeld, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. h.c. Oetker, August, Bielefeld, *XX.XX.1944
06.01.2010
Tegtmeier-Erdmann
9
c)
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist das Erwerben, Halten und
Verwalten von Beteiligungen an
Gesellschaften und Unternehmen, gleich
welcher Art und Form.
Die Gesellschaft kann jedes
Rechtsgeschäft vornehmen, das geeignet
ist, den Gegenstand der Gesellschaft zu
fördern. Die Gesellschaft kann
insbesondere Zweigniederlassungen im In-
und Ausland errichten, sich an anderen
Gesellschaften und Unternehmen gleich
welcher Rechtsform und gleich welchem
Gegenstand beteiligen, sie neu gründen
oder erwerben. Sie kann auch als
persönlich haftender Gesellschafter die
Führung der Geschäfte von
Personenhandeisgesellschaften
übernehmen.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand der
Gesellschaft) und § 4 (Geschäftsführung und Vertretung) und
mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen. Die Satzung der Gesellschaft wurde insgesamt
neu gefasst.
a)
13.01.2010
Kausen
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.08.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.08.2010 mit der GILBERT J. McCAUL & CO. GMBH
mit Sitz in Bielefeld (AG Bielefeld HRB 38723) verschmolzen.
a)
21.09.2010
Kausen
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 37000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Der mit der Dr. August Oetker Finanzierungs- und
Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bielefeld
(Amtsgericht Bielefeld HRB 30017) am 02.06.2005
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 07.10.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 07.10.2013
und 09.12.2013 haben der Änderung zugestimmt.
a)
19.12.2013
Meier
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.1948
Geschäftsführer:
Dr. Christmann, Albert, Gau-Algesheim,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.01.2014
Draeger
13
b)
Eintragung lfd. Nr. 12, Spalte 4 wegen fehlender
Rötung aus technischen Gründen erneut
eingetragen:
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.1948
a)
28.04.2014
Draeger
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 14.10.2015 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 27.11.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.11.2015 mit der
TRIONFI NEUN AG mit Sitz in Vaduz (Fürstentum
Liechtenstein Nr. FL-0002.487.445-1) verschmolzen.
a)
16.12.2015
Kopp
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
a)
17.12.2015
Draeger
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 37000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Gerner, Mathias, Bielefeld, *XX.XX.1974
Dr. Mai, Thomas R., Bielefeld, *XX.XX.1960
Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.1958
16
Prokura erloschen:
Brandes, Andreas, Gütersloh, *XX.XX.1951
a)
10.02.2017
Rohden
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Oetker, Richard, Bielefeld, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Heino, Hamburg, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.11.2017
Draeger
18
b)
Geschäftsführer:
Gerbaulet, Ute, Düsseldorf, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.06.2021
Draeger
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Heino, Hamburg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Schebaum, Jutta, Werther, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
a)
13.12.2021
Rohden
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 37000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dierks, Verena, Essen, *XX.XX.1976
20
Prokura erloschen:
Dr. Mai, Thomas R., Bielefeld, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Nienaber, Volker, Werther, *XX.XX.1967
Dr. Schmalz, Georg, Bielefeld, *XX.XX.1978
a)
29.11.2023
Draeger
Abruf vom 25.02.2024