Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 36014
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PC-SPEZIALIST Franchise
Aktiengesellschaft
b)
Bielefeld
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Vergabe von Franchise- Lizenzen im
Informations-, Technologie- und Medien-
Markt, die Organisation des Franchise-
Systems, die Beratung der Franchise-
Nehmer und alle damit
zusammenhängenden Dienstleistungen,
der Erwerb und die Veräußerung von
Immobilien und die Beteiligung an anderen
Unternehmen sowie der Import und die
Produktion von Waren aller Art,
insbesondere Waren des Informations-,
Technologie- und Medien-Marktes. Das
Unternehmen befasst sich mit
Geschäftsvermittlungen, der Organisation
von Händler- Verbundgruppen, u.a. als
Einkaufs- und Marketinggemeinschaft,
sowie allen damit zusammenhängenden
Dienstleistungen und der Beratung von
anderen Unternehmen.
3.825.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Roebers, Frank, Barntrup, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Wenninger, Andreas, Bielefeld, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Lümmen, André, Bielefeld, *XX.XX.1969
Pollert, Friedrich, Steinhagen, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.12.1997 zuletzt geändert am 26.07.2000
a)
07.05.2002
Panic
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.02.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.05.2002.
2
Einzelprokura:
Schütte, Hendrik, Bielefeld, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Pollert, Friedrich, Steinhagen, *XX.XX.1962
a)
21.06.2002
Krause
3
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.02 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung;
Stimmrecht) beschlossen.
a)
07.08.2002
Feldbusch
b)
Gesellschafterbeschluß
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 36014
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blatt 242-254
Sonderband
4
Einzelprokura:
Schröder, Mark, Bielefeld, *XX.XX.1972
a)
02.04.2003
Krause
5
Prokura erloschen:
Lümmen, André, Bielefeld, *XX.XX.1969
a)
01.12.2003
Duschek
6
Einzelprokura:
Bless, Jochen, Bielefeld, *XX.XX.1976
a)
10.12.2003
Schier
7
Einzelprokura:
Pollert, Friedrich, Steinhagen, *XX.XX.1962
Basic, Elvir, Bielefeld, *XX.XX.1970
a)
09.03.2004
Krause
8
Prokura erloschen:
Bless, Jochen, Bielefeld, *XX.XX.1976
Einzelprokura:
Seippel, Gerhard, Nürnberg, *XX.XX.1958
a)
14.04.2005
Rohden
9
b)
Die Hauptversammlung vom 26. Juli 2000 hat die Änderung
der Satzung in § 5 (Grundkapital), § 13 (Vergütung)
beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 25. Juli 2005
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- odedr Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu ingesamt 1.912.500,00
Euro zu erhöhen, auch unter teilweisem Ausschluß des
bezugsrechts der Aktionäre. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,
den Satzungswortlaut anzupassen.
a)
22.06.2005
Lehmann-Schön
b)
In Ergänzung der
Umschreibung vom
7.5.02 nachgetragen.
10
3.891.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26. Juli 2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals -
unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung - um 66.000,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
a)
22.06.2005
Lehmann-Schön
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.6.05 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das am 26.7.2000 genehmigte Kapital beträgt noch
1.846.500,00 Euro.
Beschlüsse Bl. 315-318
Sbd.
11
a)
Synaxon AG
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
27.07.2005
Krause
b)
Beschluss Bl. 329-350
Sbd.
12
Einzelprokura:
Weber, Frank, Kirchlengern, *XX.XX.1962
a)
23.03.2006
Tegtmeier-Erdmann
13
Prokura erloschen:
Pollert, Friedrich, Steinhagen, *XX.XX.1962
Einzelprokura:
Schwarzenberger, Jan, Halstenbek, *XX.XX.1966
a)
24.07.2006
Tegtmeier-Erdmann
14
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Neufassung
der Satzung in § 14 Ziff. (2), § 14 Ziff. (4) Satz 2 (Einberufung
der Hauptversammlung), § 15 Ziff. (1) bis (4) (Teilnahme an
der Hauptversammlung; Stimmrecht) beschlossen. Ferner im
§ 16 (Versammlungsleitung) die Überschrift neu gefaßt und
um eine neue Ziff. (3) ergänzt.
a)
16.08.2006
Herden
b)
Gesellschafterbeschl. Bl.
368 - 394 Sbd.
15
b)
Vorstand:
Schröder, Mark, Bielefeld, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Schröder, Mark, Bielefeld, *XX.XX.1972
a)
25.04.2007
Rohden
16
Prokura erloschen:
Seippel, Gerhard, Nürnberg, *XX.XX.1958
a)
25.04.2007
Rohden
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Nummer der Firma:
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HRB 36014
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Wächter, Jens, Bielefeld, *XX.XX.1975
17
Einzelprokura:
Pollert, Friedrich, Steinhagen, *XX.XX.1962
a)
11.01.2008
Rohden
18
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Ziff. 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 11.06.2013 durch ein-oder
mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.945.500,00 EUR zu
erhöhen, auch unter teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den
Satzungswortlaut anzupassen.
a)
10.07.2008
Lehmann-Schön
19
b)
Geschäftsanschrift:
Eckendorfer Straße 2 - 4, 33609 Bielefeld
Einzelprokura:
Tomasch, Dirk, Lage, *XX.XX.1969
Bornemann, Stefan, Hövelhof, *XX.XX.1968
a)
17.02.2009
Rohden
20
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18
(Jahresabschluss und Gewinnverteilung) beschlossen.
a)
18.08.2010
Kausen
21
Einzelprokura:
Mauritz, Oliver, Bielefeld, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Basic, Elvir, Bielefeld, *XX.XX.1970
a)
22.02.2011
Rohden
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Falkenstr. 31, 33758 Schloß Holte-
Stukenbrock
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) und § 13 Abs. 2
(Vergütung) und mit ihr die Sitzverlegung nach Schloß Holte-
Stukenbrock beschlossen.
a)
22.06.2011
Kausen
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 36014
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Prokura erloschen:
Bornemann, Stefan, Hövelhof, *XX.XX.1968
a)
02.11.2011
Rohden
24
b)
Schloß-Holte-Stukenbrock
a)
22.11.2011
Kausen
b)
Sitz der Gesellschaft in
Ergänzung
der Eintragung lfd. Nr. 22
v.A.w. nachgetragen.
25
Einzelprokura:
Rodriguez Egana, Miguel, Gütersloh,
*XX.XX.1977
Kaiser, Olaf, Minden, *XX.XX.1967
Kaup, Hanne, Detmold, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Mauritz, Oliver, Bielefeld, *XX.XX.1976
a)
09.11.2012
Rohden
26
b)
Schloß Holte-Stukenbrock
a)
26.11.2012
Hansen
b)
Von Amts wegen
berichtigt.
27
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Ergänzung
der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
02.07.2013
Januzi
28
b)
Wohnort geändert, jetzt
Vorstand:
Roebers, Frank, Detmold, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Kaiser, Olaf, Minden, *XX.XX.1967
a)
26.05.2015
Rohden
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 36014
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
Prokura erloschen:
Wächter, Jens, Bielefeld, *XX.XX.1975
Einzelprokura:
Geise, Frank, Lemgo, *XX.XX.1976
a)
18.11.2015
Rohden
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wenninger, Andreas, Bielefeld, *XX.XX.1970
a)
02.03.2016
Draeger
31
Prokura erloschen:
Schütte, Hendrik, Bielefeld, *XX.XX.1975
a)
12.10.2016
Rohden
32
Einzelprokura:
Volberg, Bastian, Minden, *XX.XX.1974
Stiewi, Karlheinz, Hilden, *XX.XX.1965
a)
11.11.2016
Rohden
33
3.538.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2017 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung eigener Aktien um
352.500,00 EUR auf 3.538.500,00 EUR sowie die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
Abs. 1 und 5 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 12.05.2022 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.769.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
02.06.2017
Dr. Kahlke
34
Einzelprokura:
Stößel, Dirk, Schloß Holte-Stukenbrock,
*XX.XX.1973
a)
27.04.2018
Draeger
35
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 36014
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 04.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung)
Abs. 1 beschlossen.
18.05.2018
Dr. Kahlke
36
Prokura erloschen:
Stiewi, Karlheinz, Hilden, *XX.XX.1965
Einzelprokura:
Vogtschmidt, Andre, Bünde, *XX.XX.1978
a)
06.10.2020
Draeger
37
Einzelprokura:
Meyer-Benz, Alexander, Braunsbach,
*XX.XX.1966
a)
16.03.2022
Rohden
38
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung
des Aufsichtsrates) Abs. 1 beschlossen. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.05.2023 ist § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Aktienurkunden) Abs. 5 gestrichen
worden.
a)
16.06.2023
Kopp
39
Prokura erloschen:
Volberg, Bastian, Minden, *XX.XX.1974
a)
04.10.2023
Rohden
Abruf vom 02.03.2024