Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SCHÜCO International USA Holding GmbH
b)
Bielefeld
c)
der Erwerb und/oder die Beteiligung an
Gesellschaften in den USA auf dem
Fenster-. Türen- und Fassadenmarkt, sowie
die für die Finanzierung von
Unternehmenskäufen oder
Beteiligungserwerben notwendigen
Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt,
weitere Geschäftszweige aufzunehmen,
Filialen und/oder Niederlassungen zu
gründen und/oder zu unterhalten, sowie
Tochtergesellschaften zu gründen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dipl.-Wirtschafts-Ing. Hindrichs, Dirk U., Bielefeld
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Dr. Westphal, Jörg, Bielefeld, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Dr. Wünsche, Sven, Oerlinghausen, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.12.1997 zuletzt geändert am
11.12.2001
b)
Die Gesellschaft hat am 02.01.1998 mit der
Kommanditgesellschaft unter der Firma SCHÜCO
International KG in Bielefeld als herrschender Gesellschaft
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen der
Gesellschaften am 11.02.1999 bzw. am 12..03.1999
zugestimmt haben.
a)
07.05.2002
Freitagsmüller
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.12.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.05.2002.
2
b)
Geschäftsführer:
Wilms, Jochen Michael, Schwerte, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Westphal, Jörg, Bielefeld, *XX.XX.1959
a)
23.05.2006
Asseburg
3
a)
SCHÜCO America Holding GmbH
c)
Erwerb und/oder die Beteiligung an
Gesellschaften in Nord- und Südamerika
auf dem Fenster-, Türen-, Fassaden- und
Solarmarkt, sowie die für die Finanzierung
von Unternehmenskäufen oder
Beteiligungserwerben notwendigen
Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt,
weitere Geschäftszweige aufzunehmen,
Filialen und/oder Niederlassungen zu
gründen und/oder zu unterhalten, sowie
Tochtergesellschaften zu gründen. Die
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz), § 2
(Gegenstand), § 8 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen), § 9
(Gründungskosten) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
31.01.2007
Lehmann-Schön
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 35-40 Sdb.
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft darf alle Geschäfte und
Handlungen vornehmen, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Karolinenstr. 1-15, 33609 Bielefeld
b)
Geschäftsführer:
Dr. Reiner, Nico, Bielefeld, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wünsche, Sven, Oerlinghausen, *XX.XX.1955
a)
09.11.2009
Rohden
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wilms, Jochen Michael, Schwerte, *XX.XX.1960
a)
25.01.2010
Rohden
6
b)
Der mit der SCHÜCO International KG in Bielefeld (AG
Bielefeld HRA 8135) am 07.01.1998 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 09.12.2010 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 09.12.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
26.01.2011
Kausen
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Wirtschafts-Ing. Hindrichs, Dirk U., Bielefeld
a)
27.06.2012
Rohden
8
b)
Geschäftsführer:
Engelhardt, Andreas, Bielefeld, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.02.2013
Rohden
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen
eingetragen:
besondere Vertretungsregelung der Eintragung
laufende Nummer 8 vom 21.02.2013 berichtigt
in:
Geschäftsführer:
Engelhardt, Andreas, Bielefeld, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.02.2013
Rohden
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Reiner, Nico, Bielefeld, *XX.XX.1969
a)
01.08.2014
Kaminski
11
b)
Der mit der SCHÜCO International KG Bielefeld (Amtsgericht
Bielefeld HRA 8135) am 07.01.1998 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 08.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 08.12.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
17.12.2014
Dr. Kahlke
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Neuhaus, Philipp, Königstein, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.04.2015
Hanenkamp
13
a)
Schüco America Holding GmbH
a)
30.04.2021
Dr. Kahlke
b)
Eintragung vom
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 35930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31.01.2007 zu lfd Nr. 3
von Amts wegen
berichtigt
14
b)
Der mit der Schüco International KG in Bielefeld (Amtsgericht
Bielefeld HRA 8135) am 07.01.1998 abgeschlossene und am
09.12.2010 sowie am 08.12.2014 geänderte Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
20.12.2022 zum 31.12.2022 aufgehoben.
a)
15.01.2023
Dr. Kahlke
Abruf vom 22.02.2024