Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 34013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Goldbeck Projekt GmbH
b)
Bielefeld
c)
Entwicklung, Planung, Errichtung,
Anschaffung, Organisation, Verwaltung und
Veräußerung von sowie Markterschließung
für Gewerbebauten, außerdem Übernahme
der Geschäftsführung und Vertretung von
Personengesellschaften als persönlich
haftende Gesellschafterin.
5.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Pohlmann, Dieter, Dipl.-Ing., Bielefeld
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Goldbeck, Ortwin, Bielefeld, *XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Müller, Michael, Bankkaufmann, Bielefeld
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.08.1991 zuletzt geändert am
07.02.2000
b)
Die Gesellschaft hat mit der GOLDBECKBAU GmbH in
Bielefeld -herrschende Gesellschaft- am 12. März 1993 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen,
dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften
am 12. März 1993 zugestimmt haben. Wegen der weiteren
Einzelheiten wird auf den Unternehmensvertrag und die
Beschlüsse verwiesen.
a)
11.04.2002
Krautkrüger
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.09.1977
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
11.04.2002.
Gesellschaftsvertrag B. 4
- 12;
Gesellschafterbeschlüss
e Bl. 18 - 38, 41 - 45, 50
- 53, 63 - 67
Sonderband.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dötsch, Matthias, Bielefeld, *XX.XX.1968
a)
11.04.2002
Krautkrüger
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kronshage, Peter, Oerlinghausen, *XX.XX.1965
a)
31.01.2003
Feldbusch
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Goldbeck, Ortwin, Bielefeld, *XX.XX.1939
Prokura erloschen:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
a)
04.04.2003
Schier
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 34013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pohlmann, Dieter, Dipl.-Ing., Bielefeld
Geschäftsführer:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Röbling, Sven H., Gütersloh, *XX.XX.1963
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Michael, Bankkaufmann, Bielefeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Kronshage, Peter, Oerlinghausen, *XX.XX.1965
a)
04.01.2005
Freier
6
b)
Geändert, nunmehr:
Geschäftsführer:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dötsch, Matthias, Bielefeld, *XX.XX.1968
a)
15.04.2005
Rohden
7
a)
GOLDBECK Immobilien GmbH
2.600.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röbling, Sven H., Gütersloh, *XX.XX.1963
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 23.12.2005
beschlossen, das Stammkapital (DEM 5.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 2.556.459,41 um EUR
43.540,59 auf EUR 2.600.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma), § 3 (Stammkapital), § 8
(Bekanntmachung) zu ändern. § 9 (Gründungskosten) wurde
ersatzlos gestrichen.
a)
20.01.2006
Feldbusch
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 102-106 Sdb.
8
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.10.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.10.2008 und der
a)
03.11.2008
Meier
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 34013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 15.10.2008 mit der Goldbeck Projekt Polska Zgorzelec
GmbH mit Sitz in Bielefeld (AG Bielefeld HRB 36455)
verschmolzen.
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Ummelner Str. 4-6, 33649 Bielefeld
a)
31.03.2010
Volkmann
10
b)
Der mit der GOLDBECK GmbH in Bielefeld (AG Bielefeld HRB
7815) am 12.03.1993 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.04.2010
geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 19.04.2010
haben der Änderung zugestimmt.
a)
07.05.2010
Meier
11
b)
Geschäftsführer:
Goldbeck, Jan-Hendrik, Bielefeld, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
a)
30.06.2010
Rohden
12
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
a)
21.10.2010
Tegtmeier-Erdmann
13
b)
Geschäftsführer:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
06.07.2011
Rohden
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 34013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung von
Grundstücken:
Kronshage, Peter, Oerlinghausen, *XX.XX.1965
Wattenberg, Marcus, Spenge, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Goldbeck, Jörg-Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1968
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Prokura geändert; nunmehr:
Kronshage, Peter, Oerlinghausen, *XX.XX.1965
Prokura geändert; nunmehr:
Wattenberg, Marcus, Spenge, *XX.XX.1972
a)
27.09.2012
Rohden
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schraut, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
04.10.2018
Rohden
16
b)
Geschäftsführer:
Luderer, Lars, Falkenstein, *XX.XX.1966
a)
01.10.2020
Rohden
17
b)
Geschäftsführer:
Kronshage, Peter, Oerlinghausen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kronshage, Peter, Oerlinghausen, *XX.XX.1965
a)
11.05.2022
Draeger
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Flörke, Mike, Warburg, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
08.06.2022
Rohden
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 34013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Luderer, Lars, Falkenstein, *XX.XX.1966
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mißfeld, Michael, Kiel, *XX.XX.1974
a)
06.10.2023
Rohden
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