Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30001
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
S C H Ü C O -Service - Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Bielefeld.
c)
Beratung von Metallbau- und anderen
Unternehmen in kaufmännischen,
betriebswirtschaftlichen und technischen
Fragen, der Verkauf und die Vermietung
von Maschinen und Anlagen und deren
Wartung, sowie der Verkauf von Profilen
und Beschlägen und sonstigem Bedarf und
der Betrieb aller dazugehörigen oder damit
im Zusammenhang stehenden
Nebengewerbe. Die Gesellschaft darf zur
Erreichung dieser Zwecke
Zweigniederlassungen errichten, andere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich
an ihnen beteiligen,
Interessengemeinschaftsverträge und
Unternehmensverträge abschließen und
alle sonstigen Geschäfte eingehen, die
geeignet sind, ihren Geschäftszweck zu
fördern.
5.115.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schwarze, Dirk, Herford, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Dr. Wünsche, Sven, Bielefeld
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.10.1972 zuletzt geändert am
11.12./12.12.2001
a)
16.04.2002
Arndt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.10.1972
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.04.2002.
2
5.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 385000 EUR
aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
21.06.2002
Duschek
b)
Gesellschafterbeschluß
Bl. 137-141 Sbd.
3
b)
Bielefeld
a)
09.10.2002
Asseburg
b)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 30001
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz von Amts wegen
berichtigt
4
b)
Geschäftsführer:
Dr. Meyerhoff, Dirk Bruno, Bonn, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Darlath, Andreas, Lübbecke, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwarze, Dirk, Herford, *XX.XX.1961
a)
11.08.2005
Tegtmeier-Erdmann
5
b)
Geschäftsanschrift:
Karolinenstr. 1-15, 33607 Bielefeld
b)
Geschäftsführer:
Dr. Reiner, Nico, Bielefeld, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Wünsche, Sven, Bielefeld
a)
08.12.2009
Rohden
6
b)
Mit der SCHÜCO International KG mit Sitz in Bielefeld (AG
Bielefeld HRA 8135) als herrschendem Unternehmen ist am
03.12.2012 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
14.12.2012
Januzi
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Reiner, Nico, Bielefeld, *XX.XX.1969
a)
31.07.2014
Draeger
8
b)
Geschäftsführer:
Neuhaus, Philipp, Königstein, *XX.XX.1965
a)
08.04.2015
Draeger
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Meyerhoff, Dirk Bruno, Bonn, *XX.XX.1963
a)
16.08.2016
Rohden
10
a)
Schüco Digital GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma/Sitz) und §
a)
28.02.2017
Dr. Kahlke
Abruf vom 18.02.2024
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HRB 30001
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
6
7
c)
Der Gegenstand des Unternehmens ist der
Handel mit und die Entwicklung von IT-
Systemlösungen für den Bausektor, sowie
die Erbringung von damit in
Zusammenhang stehenden Beratungs- und
Serviceleistungen. Das sind insbesondere
Branchen-lösungen für den Fenster- und
Fassadenbau, die die gesamte
Prozesskette von der Idee über die
Entwurfsplanung, die Angebotserstellung,
die Materialbestellung, die Logistik und die
Fertigung bis hin zu Montage und Betrieb
unterstützen. Die Gesellschaft darf alle
Geschäfte und Handlungen vornehmen, die
dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind.
Neuhaus, Philipp, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Dr. Schlenker, Thomas, Leinfelden-
Echterdingen, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Glatte, Christian, Bielefeld, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und des
Gegenstandes beschlossen. Die Satzung wurde insgesamt
neu gefasst.
11
b)
Anschrift auf Antrag berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Karolinenstr. 1-15, 33609 Bielefeld
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Darlath, Andreas, Lübbecke, *XX.XX.1962
a)
14.01.2020
Draeger
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Karolinenstraße 1, 33609 Bielefeld
a)
25.02.2020
Rohden
13
b)
Geschäftsführer:
Kobes, Stefan Werner, Bielefeld, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.02.2022
Rohden
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kobes, Stefan Werner, Bielefeld, *XX.XX.1982
a)
28.12.2023
Draeger
Abruf vom 18.02.2024