Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Battenfeld Extrusionstechnik GmbH.
b)
Bad Oeynhausen
c)
Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und
Vertrieb und Handel von Extrudern und
Extrusionsnachfolgemaschinen im In- und
Ausland sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die
Gesellschaft kann Unternehmen gleicher
oder ähnlicher Art gründen und erwerben,
sich an solchen beteiligen, deren
Vertretung übernehmen sowie
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten.
9.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Ing. (grad.) Studener, Wolfgang, Krefeld
Geschäftsführer:
Pulverich, Ralf, Haiger, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Eikmeyer, Dirk, Bad Oeynhausen, *XX.XX.1970
Dr. Pühl, Stephan, Bad Oeynhausen,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Anders, Rainer, Verkaufsleiter, Bünde
Kämpfert, Walter, Produktionsleiter, Herford
Dipl.- Ing. Dr. Kreth, Norbert, Minden
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.07.1980 zuletzt geändert am
08.11.2000
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 7. Mai 1991 hat dem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
beherrschenden Gesellschaft Battenfeld Holding GmbH (HR B
14 des AG Meinerzhagen) vom 02.04.1991 zugestimmt.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 02.
April 1991 mit der Battenfeld Holding GmbH besteht aufgrund
am 15. und 26. Mai 1997 eingetragener Verschmelzung
nunmehr mit der SMS Aktiengesellschaft in Düsseldorf (HR B
4082 AG Dasseldorf) als übernehmender Gesellschaft.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
SMS Aktiengesellschaft, Düsseldorf, wurde am 29. Dezember
2000 abgeändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.
März 2001 hat dieser Änderung zugestimmt.
a)
17.10.2003
Droste
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.07.1980
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
17.10.2003.
Ges. Vertrag
Bl. 315 - 326 SB
2
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
errichtet in
Kempen (Amtsgericht Krefeld HR B 9105)
a)
17.10.2003
Droste
3
Prokura erloschen:
Kämpfert, Walter, Produktionsleiter, Herford
a)
17.10.2003
Droste
4
a)
Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen
eingetragen:
Allgemeine Vertretungsregelung der Eintragung
vom 17.10.2003 berichtigt in:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein und ist befugt, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
a)
17.10.2003
Droste
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
5
b)
Die Zweigniederlassung in Kempen ist
aufgehoben.
Battenfeld Extrusionstechnik GmbH.,
Kempen (Amtsgericht Krefeld HR B 9105)
a)
19.11.2003
Droste
6
b)
Aufgrund des Formwechsels der beherrschenden Gesellschaft
berichtigt, nun:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.1991 hat dem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
beherrschenden Gesellschaft SMS GmbH, Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 49121) vom 02.04.1991 zugestimmt.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
SMS GmbH, Düsseldorf wurde am 29.12.2000 abgeändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2001 hat dieser
Änderung zugestimmt.
a)
21.09.2004
Reuter
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pulverich, Ralf, Haiger, *XX.XX.1963
a)
26.02.2007
Ostermann
8
a)
Allgemeine Vertretungsregelung analog § 319
ZPO von Amts wegen wie folgt berichtigt:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein und ist befugt, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen. Sind mehrere Geschäftsführer
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
ferner befugt, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter anderer Unternehmen, bei
denen er ebenfalls Geschäftsführer ist,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), §
4 (Geschäftsjahr) und § 6 (Geschäftsführung und Vertretung)
beschlossen.
a)
24.05.2007
Eimler
Abruf vom 04.04.2024
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HRB 964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
9
b)
Der mit der SMS GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB
49121) am 02.04.1991 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung aus wichtigem
Grund zum 24.04.2007 beendet.
a)
29.05.2007
Eimler
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
14.12.2007
Eimler
11
b)
Mit der BEX Beteiligungs GmbH, Bad Oeynhausen (AG Bad
Oeynhausen, HRB 10548) als herrschendem Unternehmen ist
am 12.11.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
a)
18.12.2007
Eimler
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kottmeier, Rainer, Bad Oeynhausen,
*XX.XX.1960
a)
29.04.2008
Ostermann
13
b)
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Kottmeier, Rainer, Bad
Oeynhausen, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ing. (grad.) Studener, Wolfgang, Krefeld,
*XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. (FH) Kottmeier, Rainer, Bad
Oeynhausen, *XX.XX.1960
a)
10.09.2008
Droste
14
b)
Geschäftsanschrift:
Königstr. 53, 32547 Bad Oeynhausen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stieglitz, Henning, Minden, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
a)
22.01.2009
Ostermann
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dipl.-Ing. Dr. Kreth, Norbert, Minden,
*XX.XX.1948
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.08.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Extrusion Kempen GmbH mit Sitz in
Kempen (AG Krefeld, HRB 9827) verschmolzen.
a)
12.10.2009
Eimler
16
Einzelprokura:
Franz, Peter A., Kempen, *XX.XX.1961
a)
04.12.2009
Ostermann
17
a)
battenfeld-cincinnati Germany GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Königstraße 53, 32547 Bad Oeynhausen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
26.03.2010
Eimler
18
Prokura erloschen:
Anders, Rainer, Verkaufsleiter, Bünde
a)
20.05.2010
Ostermann
19
b)
Geschäftsführer:
Eikmeyer, Dirk, Bad Oeynhausen, *XX.XX.1970
Geschäftsführer:
Dr. Stieglitz, Henning, Minden, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Pühl, Stephan, Bad Oeynhausen,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Eikmeyer, Dirk, Bad Oeynhausen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Stieglitz, Henning, Minden, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bekemeier, Dieter, Lübbecke, *XX.XX.1960
Prokura geändert; nach Änderung der
Vertretungsbefugnis nunmehr:Gesamtprokura
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
a)
04.12.2012
Kuhlmann
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Nummer der Firma:
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HRB 964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einem anderen Prokuristen
Franz, Peter A., Kempen, *XX.XX.1961
20
b)
Der mit der BC Extrusion Holding GmbH, Bad Oeynhausen
(Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRB 10548) am 12.11.2007
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 22.09.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 30.10.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
05.11.2014
Oesker
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Stieglitz, Henning, Minden, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Kottmeier, Rainer, Bad
Oeynhausen, *XX.XX.1960
a)
06.08.2015
Kuhlmann
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stieglitz, Henning, Minden, *XX.XX.1971
a)
25.08.2015
Droste
23
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Grüner Weg 9, 32547 Bad Oeynhausen
a)
04.10.2017
Kuhlmann
24
b)
Der mit der BEX Beteiligungs GmbH, nach Änderung der
Firma BC Extrusion Holding GmbH, mit Sitz Bad Oeynhausen
(Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 10548) am 12.11.2007
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 26.10.2017 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 15.11.2017 hat der Änderung zugestimmt.
a)
30.11.2017
Benölken
25
Prokura erloschen:
Franz, Peter A., Kempen, *XX.XX.1961
a)
08.02.2018
Kuhlmann
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schley, Gerold Josef, Bad Oeynhausen,
*XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eikmeyer, Dirk, Bad Oeynhausen, *XX.XX.1970
a)
11.03.2020
Kuhlmann
27
Prokura erloschen:
Bekemeier, Dieter, Lübbecke, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Breiter, Kai, Bünde, *XX.XX.1972
a)
10.09.2020
Kuhlmann
28
b)
Wohnort geändert. Jetzt:
Geschäftsführer:
Schley, Gerold, Kandern, *XX.XX.1959
a)
15.10.2020
Kuhlmann
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Anke, Bad Oeynhausen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Breiter, Kai, Bünde, *XX.XX.1972
a)
10.02.2021
Kuhlmann
30
Prokura erloschen:
Fischer, Anke, Bad Oeynhausen, *XX.XX.1969
a)
07.09.2021
Kuhlmann
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brockmann, Ralf, Hildesheim, *XX.XX.1972
a)
24.06.2022
Kuhlmann
Abruf vom 04.04.2024