Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gauselmann AG
b)
Espelkamp
c)
Verwaltung, gegebenenfalls das Halten von
Gesellschaften und
Unternehmensbeteiligungen, an denen
Mitglieder der Familie Gauselmann
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind,
sowie die Bereitstellung von
Dienstleistungen und Finanzmitteln für
diese Gesellschaften und
Unternehmensbeteiligungen.
24.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Gauselmann, Paul, Kaufmann, Espelkamp
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Gauselmann, Michael, Espelkamp
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Gauselmann, Armin, Lübbecke
Vorstand:
Dipl.-Kaufmann Wüseke, Ulrich Maria, Hamburg,
*XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Hess, Robert, PR-Fachmann, Homburg
Dethlaff, Achim, Bad Oeynhausen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Hellwig, Hans, Lübbecke
Fleischhut, Matthias, Halle, *XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.03.1980 zuletzt geändert am 20.05.2003
a)
18.10.2004
Großklags
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.06.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Rahden HR
B 1418) getreten.
Freigegeben am
18.10.2004.
2
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Klug, Rolf Werner, Paradise Valley,
Arizona/USA, *XX.XX.1965
a)
20.01.2005
Maßmann
b)
Beschl. Bl. 234 SB
3
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Ziff. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer)
beschlossen.
a)
10.10.2005
Frickemeier
b)
Beschl. Bl. 239 SB
Satzung Bl. 243 - 249 SB
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 9171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Schroer, Werner, Krefeld, *XX.XX.1963
a)
09.03.2006
Koch
b)
Beschluss Bl. 252 SB
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stühmeyer, Jürgen, Minden, *XX.XX.1959
a)
15.06.2007
Koch
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Niehenke, Thomas, Ostercappeln, *XX.XX.1957
a)
14.02.2008
Koch
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Regenbrecht, Wolfgang, Ostercappeln,
*XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Fleischhut, Matthias, Halle, *XX.XX.1958
a)
16.04.2008
Koch
8
24.000.100,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 20.05.2008 beschlossen, das
Grundkapital gegen Sacheinlage um 100,00 EUR auf
24.000.100,00 EUR zu erhöhen und § 4 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.08.2008
Becker
9
Prokura erloschen:
Hess, Robert, PR-Fachmann, Homburg,
*XX.XX.1954
a)
27.10.2008
Koch
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klug, Rolf Werner, Hüllhorst, *XX.XX.1965
a)
10.07.2009
Koch
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HRB 9171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Geschäftsanschrift:
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp
130.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 100.000,00 EUR EUR auf
24.100.100,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 105.899.900,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln auf 130.000.000,00 EUR und die
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung der Aktien)
beschlossen.
a)
31.08.2009
Frickemeier
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoffmeister, Mario, Lübbecke, *XX.XX.1967
a)
01.09.2010
Koch
13
130.002.400,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 800,00 EUR EUR auf
130.000.800,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat ferner die
Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.600,00
EUR EUR auf 130.002.400,00 EUR und die Änderung des § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
15.07.2011
Wietfeld
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kuhlmann, Dieter, Lübbecke, *XX.XX.1957
a)
25.01.2012
Koch
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Vleeming, Alexander Raymond, Celle,
*XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Kaufmann Wüseke, Ulrich Maria, Hamburg,
a)
12.03.2014
Koch
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
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Nummer der Firma:
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HRB 9171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1955
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Martin, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstand:
Niehenke, Thomas, Ostercappeln, *XX.XX.1957
a)
06.08.2014
Koch
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stoffers, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Gauselmann, Michael, Espelkamp,
*XX.XX.1955
a)
16.07.2015
Kuhlmann
18
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
18.01.2016
Oesker
19
a)
Die Hauptversammlung vom 22.03.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.
a)
31.03.2016
Dick
20
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 21.11.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom selben
Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 21.11.2016 Teile des Vermögens
(Beteiligung an der Merkur Sportwetten GmbH mit Sitz in
Espelkamp, Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 14653) von
der Merkur Interactive GmbH mit Sitz in Espelkamp
(Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRB 10219) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
a)
18.01.2017
Becker
21
Prokura erloschen:
Hellwig, Hans, Lübbecke, *XX.XX.1951
a)
07.02.2017
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 9171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Wiele, Ilona, Lübbecke, *XX.XX.1966
Kuhlmann
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert; nunmehr:
Wiele, Ilona, Lübbecke, *XX.XX.1966
a)
28.02.2018
Kuhlmann
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Martin, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
08.05.2018
Kuhlmann
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Felderhoff, Lars, Rahden, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Vorstand:
Vleeming, Alexander Raymond, Celle,
*XX.XX.1974
a)
30.07.2018
Kuhlmann
25
b)
Name und Vorname von Amts wegen
gem. § 319 ZPO geändert bzw. ergänzt:
Vorstand:
Dr. Schröer, Werner Kurt, Bocholt, *XX.XX.1963
a)
18.10.2018
Kuhlmann
26
188.136.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlage um 58.134.200,00 EUR
EUR und die Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
23.09.2020
Oesker
27
Eintragung lfd.
Nr. 26 vom
23.09.2020
a)
25.09.2020
Oesker
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Nummer der Firma:
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HRB 9171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gem. § 319
ZPO von Amts
wegen
berichtigt:
188.136.600,0
0 EUR
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von der Wellen, Lars, Osnabrück, *XX.XX.1988
Prokura erloschen:
Regenbrecht, Wolfgang, Ostercappeln,
*XX.XX.1955
a)
20.01.2021
Kuhlmann
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Giannopoulos, Tassia, Espelkamp, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
von der Wellen, Lars, Osnabrück, *XX.XX.1988
a)
06.01.2022
Kuhlmann
30
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.12.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.12.2021 mit der HESS Verwaltungs-GmbH mit Sitz in
Magstadt (Amtsgericht Stuttgart - HRB 244676)
verschmolzen.
a)
07.01.2022
Oesker
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bruns, Stefan, Barnstorf, *XX.XX.1971
a)
16.11.2023
Kuhlmann
32
a)
Merkur.com AG
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
29.12.2023
Oesker
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