Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8242
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Anton Hettich Auslandsbeteiligungs-
Verwaltungs-GmbH
b)
Kirchlengern
c)
Übernahme und Verwaltung von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Industrie- und Handelsunternehmen sowie
die Überwachung der Geschäftsführung
solcher Unternehmen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Riechers, Bernd, Dipl.-Betriebswirt, Weinheim
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Schütte, Uwe, Rechtsanwalt, Bünde
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.02.1991 zuletzt geändert am
15.12.1998
b)
Zwischen der Fa. Anton Hettich GmbH & Co. mit Sitz in
Kirchlengern als herrschender und der Fa. Anton Hettich
Auslandsbeteiligungs-Verwaltungs-GmbH mit Sitz in
Kirchlengern als beherrschter Gesellschaft ist am 08.02.1991
ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem
die Gesellschafterversammlungen der beiden beteiligten
Gesellschaften am 08.02.1991 zugestimmt haben.
a)
12.08.2004
Krasel
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.03.1991
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Bünde HRB
952) getreten.
Freigegeben am
12.08.2004.
Gesellschaftsvertrag Bl.
40 - 42 SB
2
b)
Nach Änderung der Firma der herrschenden Gesellschaft und
Ergänzung um die Registerstelle:
Zwischen der Anton Hettich GmbH & Co. KG mit Sitz in
Kirchlengern (AG Bad Oeynhausen HRA 4159) als
herrschender und der Anton Hettich Auslandsbeteiligungs-
Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Kirchlengern als beherrschter
Gesellschaft ist am 08.02.1991 ein Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen der beiden beteiligten
Gesellschaften am 08.02.1991 zugestimmt haben.
a)
03.09.2004
Droste
3
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 11.05.2004
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 24.435,41
auf EUR 50.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
a)
28.02.2005
Dr. Domeier
b)
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8242
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 3 (Stammkapital), § 6 ( Gesellschafterbeschlüsse ) sowie
§ 8 ( Geschäftsjahr ) zu ändern.
Ges.-Beschl. Bl. 51-54
SB,
Ges.-Vertr. Bl. 55 ff. SB
4
b)
Der mit der Anton Hettich GmbH & Co. KG in Kirchlengern
(AG Bad Oeynhausen HRA 4159) am 08.02.1991
abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag
vom 22.12.2006 zum 31.12.2006 aufgehoben.
a)
29.01.2007
Frickemeier
b)
Vertrag Bl. 66 SB
5
60.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR
beschlossen.
a)
12.12.2007
Frickemeier
6
b)
Mit der Hettich Holding GmbH & Co. oHG Kirchlengern (AG
Bad Oeynhausen HRA 4728) als herrschendem Unternehmen
ist am 02.07.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
02.07.2008 zugestimmt.
a)
29.07.2008
Frickemeier
7
70.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 02.07.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 02.07.2008 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 02.07.2008 Teile des
Vermögens der Hettich Holding GmbH & Co. oHG mit Sitz in
Kirchlengern (AG Bad Oeynhausen HRA 4728) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
a)
24.08.2008
Wietfeld
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HRB 8242
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Vahrenkampstraße 12 - 16, 32278
Kirchlengern
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steib, Wolfgang, Landshut, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Riechers, Bernd, Dipl.-Betriebswirt, Weinheim,
*XX.XX.1943
a)
09.04.2009
Rosenow
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hettich, Andreas, Herford, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steib, Wolfgang, Landshut, *XX.XX.1961
a)
29.03.2012
Droste
10
b)
Der mit der Hettich Holding GmbH & Co. oHG mit Sitz in
Kirchlengern (Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 4728) am
02.07.2008 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 05.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 05.12.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
11.12.2014
Oesker
11
b)
Wohnort geändert und Geburtsdatum von Amts
wegen gem. § 319 ZPO ergänzt. Jetzt:
Geschäftsführer:
a)
18.02.2020
Droste
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Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 8242
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schütte, Uwe, Kirchlengern, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hettich, Andreas, Herford, *XX.XX.1969
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Anton-Hettich-Straße 12-16, 32278
Kirchlengern
a)
28.06.2023
Droste
Abruf vom 04.02.2024