Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
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Nummer der Firma:
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HRB 6925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schöneberg-Verpackungs-GmbH
b)
Herford
c)
Die Herstellung von Kartonagen sowie von
Verpackungen jeglicher Art.
1.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schöneberg, Friedrich Wilhelm, Kaufmann,
Herford
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Schöneberg, Bärbel, Herford
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Schöneberg, Telemach, Herford, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1976 zuletzt geändert am
07.07.1993
a)
18.06.2004
Großklags
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.12.1976
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Herford HR
B 509) getreten.
Freigegeben am
18.06.2004.
Gesellschaftsvertrag Bl.
3-6 SB
2
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 09.08.2004
beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR
488.708,12 auf EUR 1.000.000,00 aus Gesellschaftsmitteln zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital)
und § 5 (Gesellschafterversammlung) zu ändern.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 09.08.2004 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden
a)
18.10.2004
Dr. Domeier
b)
Ges. Beschl. Bl. 53 ff. SB
u. Ges. Vertr. Bl. 58 ff.
SB
Abspaltungsvertr. Bl. 65
ff. SB
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 73 ff. und Bl. 84 ff. SB
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HRB 6925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträgers vom gleichen Tage Teile ihres Vermögens
(Teilbetrieb Fuhrpark) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung gegen Gewährung von
Anteilen auf die welllogistik GmbH mit Sitz in Herford (AG
Bad Oeynhausen HRB 4617) übertragen.
3
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 4.000.000,00 EUR sowie in Ziffer 7 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.11.2006
Eimler
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
112-114 SB
Gesellschafterbeschl. Bl.
102-109 SB
4
a)
SCHÖNEBERG Holding GmbH
c)
Herstellung von Kartonagen und
Verpackungen jeglicher Art sowie Halten
von Geschäftsanteilen und
Gesellschaftsanteilen an Unternehmen,
insbesondere an Unternehmen der
Schöneberg-Gruppe
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schöneberg, Bärbel, Herford
Geschäftsführer:
Schöneberg, Sieghard, Herford, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schöneberg, Wilhelm Alexander, Herford,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1 (Firma und
Sitz) sowie Ziff. 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der
Firma und des Unternehemnsgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes
vom 28.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete schöneberg
Verpackungs-GmbH & Co. KG mit Sitz in Herford (AG Bad
Oeynhausen, HRA 6663) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
08.12.2006
Eimler
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
144-146 SB
Gesellschafterbeschl. Bl.
129-131 SB
Ausgliederungsplan Bl.
123-129 SB
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1 (Firma und
Sitz) sowie Ziff. 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der
Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.12.2006
Eimler
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zwecks Berichtigung
eines Schreibfehlers
erneut eingetragen.
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Zeppelinstraße 9, 32051 Herford
a)
23.04.2010
Heron
7
5.490.908,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 490.908,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der
A-Verwaltungs GmbH in Herford (Amtsgericht Bad
Oeynhausen HR B 10153), der S-Verwaltungs GmbH in
Herford (Amtsgericht Bad Oeynhausen HR B 10142), der T-
Verwaltungs GmbH in Herford (Amtsgericht Bad Oeynhausen
HRB 10154) und der Friedrich-Wilhelm Schöneberg
Vermögensverwaltungs GmbH in Herford (Amtsgericht Bad
Oeynhausen HR B 10141) sowie die vollständige Neufassung
des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
10.12.2020
Benölken
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.11.2020 und den
Gesellschafterversammlungen der Firma A-Verwaltungs
GmbH vom 30.11.2020, der Firma S-Verwaltungs GmbH vom
30.11.2020, der Firma T-Verwaltungs GmbH vom 30.11.2020
und der Firma Friedrich-Wilhelm Schöneberg
Vermögensverwaltungs GmbH vom 30.11.2020 mit der A-
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Herford (Amtsgericht Bad
Oeynhausen HR B 10153), der S-Verwaltungs GmbH mit Sitz
in Herford (Amtsgericht Bad Oeynhausen HR B 10142), der
T-Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hiddenhausen (Amtsgericht
Bad Oeynhausen HR B 10154) und der Friedrich-Wilhelm
Schöneberg Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Herford
(Amtsgericht Bad Oeynhausen HR B 10141) als übertragende
a)
11.12.2020
Benölken
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b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
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Grund- oder
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b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
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Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
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a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger verschmolzen.
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