Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
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Nummer der Firma:
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HRB 18888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VELUX Commercial Deutschland GmbH
b)
Hüllhorst
Geschäftsanschrift:
Weidehorst 28, 32609 Hüllhorst
c)
Der Vertrieb von und die Beratung über
Bauelemente und Anlagensysteme im
vorbeugenden Brandschutz sowie
Lichtkuppeln und Lichtbänder im Bereich
der Tageslichttechnik.
40.678,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wieting, Michael, Löhne, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Spring, Anna Marie Fink, Haarlev / Dänemark,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmude, Jens Kai, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.07.1993, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht
Charlottenburg HR B 49968 B) nach Hüllhorst beschlossen.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 16.07.2001 mit der JET-Kunststofftechnik Ulrich Kreft
GmbH, Hüllhorst (Amtsgericht Lübbecke, HRB 1202), dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 11.10.2001
zugestimmt hat.
b)
Der mit der JET Tageslicht & RWA GmbH mit dem Sitz in
Hüllhorst (AG Bad Oeynhausen HRB 8852, vormals firmierend
JET-Kunststofftechnik Ulrich Kreft GmbH, AG Lübbecke HRB
1202) als Obergesellschaft bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 16.07.2001 ist durch
Vereinbarung vom 18.11.2014 abgeändert (u.a. bezüglich der
Regelung zur Verlustübernahme). Die
Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom
26.11.2014 der Vertragsänderung zugestimmt.
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 12.07.2022 und der zustimmenden
Beschlüsse der jeweiligen Gesellschafterversammlungen vom
selben Tage Teile des Vermögens der JET Tageslicht & RWA
GmbH (künftig: VELUX Commercial Production DE Hüllhorst
GmbH) mit Sitz in Hüllhorst (Amtsgericht Bad Oeynhausen,
HRB 8852) übernommen.
Die Spaltung wird erst mit der Eintragung in das Register des
Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam.
b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2022 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die JET
a)
06.02.2023
Benölken
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
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Nummer der Firma:
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HRB 18888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
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4
5
6
7
Steinbrecher GmbH mit Sitz in Kirchzarten (Amtsgericht
Freiburg i. Br., HRB 4488) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
b)
Die Spaltung ist mit der am 29.08.2022 im Register des
übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam
geworden.
b)
Der mit der JET Tageslicht & RWA GmbH (zukünftig: VELUX
Commercial Production DE Hüllhorst GmbH) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nach
Abspaltung
nunmehr mit der JET Germany GmbH & Co. KG (zukünftig:
VELUX Commercial GmbH & Co. KG) mit Sitz in Hüllhorst
(Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRA 8030).
b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2022 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die JET
Lichtkuppel-Zentrum GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg,
HRB 16369) durch Übertragung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft
verschmolzen.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Helmich, Peter, Minden, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Förster, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1970
Klimmek, Martin, Stadthagen, *XX.XX.1969
a)
07.02.2023
Droste
3
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
a)
19.10.2023
Droste
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
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6
7
Wieting, Michael, Löhne, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Helmich, Peter, Minden, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Goetzee, Bart Johannes Gosse, Vught /
Niederlande, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spring, Anna Marie Fink, Haarlev / Dänemark,
*XX.XX.1975
Abruf vom 27.02.2024