Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 15051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bonitas Holding GmbH
b)
Herford
Geschäftsanschrift:
Heidestraße 13, 32051 Herford
c)
Das Halten von Geseilschaftsanteilen an
Gesellschaften, die als
Unternehmensgegenstand die Unterhaltung
eines Pflegedienstes haben sowie weitere
Beteiligungen, die als
Unternehmensgegenstand damit
vergleichbare Tätigkeiten entfalten,
insbesondere auch die Vermietung und
Verpachtung von Seniorenwohnungen und
sonstige Pflegeeinrichtungen sowie der
Verkauf von Pflegehilfsmitteln und das
Betreiben von Welterbildungseinrichtungen.
20.800.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Uhlen, Lars, Herford, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.05.2016
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Bonitas Holding GmbH & Co. KG, Herford (Amtgericht
Bad Oeynhausen HRA 3776) nach Maßgabe des Beschlusses
der Gesellschafterversammlung vom 25.05.2016.
a)
30.05.2016
Dick
2
Einzelprokura:
Lang, Alexander, Herford, *XX.XX.1974
a)
18.08.2017
Kuhlmann
3
b)
Geschäftsführer:
Chory, Can, Herford, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Feldmann, Jonas, Enger, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Lang, Alexander, Herford, *XX.XX.1974
a)
01.04.2019
Kuhlmann
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 15051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lang, Alexander, Herford, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
c)
Das Halten von Gesellschaftsanteilen an
Gesellschaften, die als
Unternehmensgegenstand die Unterhaltung
eines Pflegedienstes haben sowie weitere
Beteiligungen, die als
Unternehmensgegenstand damit
vergleichbare Tätigkeiten entfalten,
insbesondere auch die Vermietung und
Verpachtung von Seniorenwohnungen und
sonstige Pflegeeinrichtungen, An- und
Verkauf von Waren aller Art zur
Ausstattung und Unterhaltung von
Pflegeeinrichtungen, sowie der Verkauf von
Pflegehilfsmitteln und das Betreiben von
Weiterbildungseinrichtungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2019 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrags und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstands beschlossen.
a)
24.07.2019
Oesker
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 11
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
29.11.2019
Oesker
6
b)
Mit der PDD Pflegedienst Herford GmbH mit Sitz in Herford
(Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRB 10275) als
herrschendem Unternehmen ist am 19. November 2019 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.12.2019
Oesker
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Litvan, Dan, Hannover, *XX.XX.1982
a)
05.03.2020
Kuhlmann
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 15051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Belker, Othmar, Kleinwallstadt, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Uhlen, Lars, Herford, *XX.XX.1968
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Belker, Othmar, Kleinwallstadt, *XX.XX.1962
a)
20.08.2020
Kuhlmann
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klein, Daniel, Krefeld, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.09.2020
Kuhlmann
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Chory, Can, Herford, *XX.XX.1983
a)
27.04.2021
Kuhlmann
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hammermüller, Sören, Leipzig, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.05.2021
Kuhlmann
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 15051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Einzelprokura:
Loebenberger, Philipp, Bielefeld, *XX.XX.1984
a)
17.09.2021
Kuhlmann
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Feldmann, Jonas, Enger, *XX.XX.1987
a)
29.10.2021
Kuhlmann
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Litvan, Dan, Hannover, *XX.XX.1982
a)
07.01.2022
Kuhlmann
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gershanovych, Michail, Hannover, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rogover, Maxim, Hannover, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wiest, Daniel Mathias, München,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.02.2022
Kuhlmann
16
b)
Nicht mehr
a)
03.06.2022
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 15051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Lang, Alexander, Herford, *XX.XX.1974
Kuhlmann
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.08.2022 mit der Ventrio GmbH mit Sitz in Herford
(Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRB 16473) verschmolzen.
a)
31.08.2022
Oesker
Abruf vom 06.04.2024