Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
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Nummer der Firma:
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HRB 12468
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DTS IT AG
b)
Herford
Geschäftsanschrift:
Schrewestr. 2, 32051 Herford
c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Gründung und der Erwerb
von, die Beteiligung an sowie das Führen
und die Veräußerung von Unternehmen im
In- und Ausland, insbesondere im Bereich
der Informationstechnologie.
2.200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mallmann, Kai, Bad Salzuflen, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Möller, Ulrich, Herford, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.03.2011
a)
04.03.2011
Meier
2
b)
Es wurde genehmigtes Kapital geschaffen, wonach der
Vorstand ermächtigt ist, das Grundkapital bis zum 28.02.1016
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.100.000,00
EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011)
a)
31.03.2011
Wietfeld
3
b)
Es wurde genehmigtes Kapital geschaffen, wonach der
Vorstand ermächtigt ist, das Grundkapital bis zum 28.02.2016
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.100.000,00
EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011)
a)
18.04.2011
Wietfeld
4
a)
Die Hauptversammlung vom 13.04.2011 hat die Ergänzung
der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), 11 (Aufgaben
und Befugnisse des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
06.05.2011
Wietfeld
Abruf vom 11.04.2026
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HRB 12468
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Weiterhin hat die Hauptversammlung am 13. April 2011 eine
bedingte Kapitalerhöhung um bis zu Euro 1.100.000,00
beschlossen, die der Gewährung von Umtauschrechten an die
Inhaber von Wandelschuld- und/oder
Optionsschuldverschreibungen dient, deren Ausgabe ebenfalls
beschlossen wurde. Wegen der weiteren Einzelheiten nehmen
wir auf den Hauptversammlungsbeschluss Bezug.
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde ferner von EUR
2.200.00,00 um bis zu EUR 725.000,00 auf bis zu EUR
2.925.000,00 durch Ausgabe von bis zu 725.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage erhöht.
Wegen der weiteren Einzelheiten nehmen wir auf den
Hauptversammlungsbeschluss Bezug.
Diese Kapitalerhöhung ist noch nicht durchgeführt.
5
b)
Die Hauptversammlung vom 13. April 2011 hat dem
Kaufvertrag vom 05. April 2011, UR-Nr. 32/2011 des Notars
Dr. Frank Roitzsch, Berlin, über den Erwerb sämtlicher
Geschäftsanteile an der DTS Systeme GmbH, Herford (AG Bad
Oeynhausen HRB 6847) und der lCSmedia GmbH, Münster
(AG Münster HRB 4697) gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 AktG
zugestimmt.
a)
10.05.2011
Wietfeld
6
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4, § 10 und § 11 beschlossen.
a)
30.07.2021
Oesker
7
b)
Der Wohnort ist geändert. Jetzt:
Vorstand:
Mallmann, Kai, Bielefeld, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.09.2021
Droste
8
b)
Bestellt als
a)
28.05.2025
Abruf vom 11.04.2026
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Strauß, Torben, Halle, *XX.XX.1986
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Ing. Möller, Ulrich, Herford, *XX.XX.1961
Droste
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