Handelsregister B des Amtsgerichts Arnsberg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7569
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TITAL Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Bestwig
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere die Beteiligung an der Titan-
Aluminium-Feinguss GmbH
2.025.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Graf Schack von Wittenau, Philipp, Bestwig,
*XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.11.2005 mit Änderungen vom
28.03.2006 und 21.04.2006.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2006 hat
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag unter gleichzeitiger
Änderung von § 1 (Firma), § 2 (Sitz), § 3 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 11 (Vertretung) insgesamt neu zu
fassen, den Sitz der Gesellschaft von Frankfurt/Main (bisher
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 75898) nach Bestwig zu
verlegen sowie Firma und Unternehmensgegenstand zu
ändern.
a)
06.07.2006
Hanfland
2
b)
Nach Berichtigung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Graf Schack von Wittenau, Philipp, Marsberg,
*XX.XX.1964
a)
06.09.2006
Pehle
b)
Wohnort des
Geschäftsführers von
Amts wegen berichtigt in
Marsberg
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 21
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
01.02.2008
Hanfland
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hellwig, Carsten, Plettenberg, *XX.XX.1968
a)
12.03.2008
Pehle
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Stammeinlagen),
§ 18 (Gesellschafterversammlungen),§ 22
(Ergebnisverwendung) und § 23 (Verteilung des
Liquidationserlöses) beschlossen.
a)
19.06.2008
Hanfland
6
b)
a)
Abruf vom 01.02.2024
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HRB 7569
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertragesund der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom 16.06.2008 mit der Oksa
Neun Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 172801) verschmolzen.
29.07.2008
Hanfland
7
b)
Geschäftsanschrift:
Kapellenstraße 44, 59909 Bestwig
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
13.11.2009
Hanfland
8
b)
Mit der TITAL Holding GmbH & Co. GmbH mit Sitz in Bestwig
(Amtsgericht Arnsberg HRA 6814) als herrschendem
Unternehmen ist am 02.12.2009 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 02.12.2009 zugestimmt.
a)
08.12.2009
Hanfland
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
10.12.2009
Hanfland
10
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom 02.12.2009 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die TITAL
Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Bestwig
(Amtsgericht Arnsberg HRB 8889) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
19.01.2010
Hanfland
11
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Graf Schack von Wittenau, Philipp, Marsberg,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.07.2013
Schmidt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Der mit der TITAL Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Bestwig
(Amtsgericht Arnsberg HRA 6814) am 02.12.2009
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 18.12.2014 aufgehoben worden.
a)
02.01.2015
Hanfland
13
a)
Magnus Management GmbH
b)
Marsberg
Geschäftsanschrift:
Grüner Weg 17, 34431 Marsberg
Prokura erloschen:
Hellwig, Carsten, Plettenberg, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2015 hat die
Sitzverlegung nach Marsberg und die Änderung der Firma
sowie mit ihr die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1
(Firma) und § 2 (Sitz) beschlossen.
a)
06.03.2015
Hanfland
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schack von Wittenau, Alexandra, Marsberg,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.06.2017
Hövelborn
15
b)
Mit der Magnus Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Marsberg
(Amtsgericht Arnsberg HRA 6814) als herrschendem
Unternehmen ist am 12.06.2017 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 12.06.2017 zugestimmt.
a)
27.06.2017
Hanfland
16
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Graf Schack von Wittenau, Philipp, Marsberg,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
28.09.2017
Hövelborn
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen und
Verwaltung eigenen Vermögens
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes.
a)
04.04.2018
Gerdes
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Jürgensplatz 46, 40219 Düsseldorf
a)
25.02.2020
Deese
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Citadellstraße 23, 40213 Düsseldorf
a)
31.03.2021
Deese
20
b)
Der mit der Magnus Holding GmbH & Co. KG in Marsberg
(Amtsgericht Arnsberg, HRA 6814) am 12.06.2017
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 20.12.2021 zum 31.12.2021 aufgehoben.
a)
10.01.2022
Gerdes
21
b)
Mit der Magnus Holding GmbH & Co. KG, Marsberg
(Amtsgericht Arnsberg HRA 6814) als herrschendem
Unternehmen ist am 20.10.2023 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
20.10.2023 zugestimmt.
a)
26.10.2023
Gerdes
Abruf vom 01.02.2024