Registerübersicht
- Name
- Spezialwerte AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 6275
- Registergericht
- Amtsgericht Arnsberg
- Sitz
- Möhnesee
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Arnsberg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 6275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Spezialwerte AG
b)
Möhnesee
c)
Kauf und Verkauf von Aktien und
Geschäftsanteilen sowie sämtliche damit im
Zusammenhang stehende Geschäfte.
1.450.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Geson, Thorsten, Lünen, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.08.2001 zuletzt geändert am 20.11.2002
a)
23.05.2003
Kurtic
b)
Tag der ersten
Eintragung: 26.09.2001
Tag der letzten
Eintragung:
27.11.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
2592 Amtsgericht Soest
getreten.
Freigegeben am
23.05.2003.
2
b)
Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen:
Lfd. Nr 1 Spalte 6 Eintragung vom 23.05.2003. Die
Hauptversammlung vom 20.02.2002 hat die Satzung in § 4
(Grundkapital, Kapitalerhöhung) um den Absatz 4
(genehmigtes Kapital I) erweitert. Danach ist der Vorstand
ermächtigt, dass Grundkapital der Gesellschaft bis zum
23.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 500.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 500.000 Stück neuer vinkulierter
Namensaktien zu erhöhen.
Die Hauptversammlung vom 20.02.2002 hat die Satzung
ferner in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) um den Absatz 5
(genehmigtes Kapital II) erweitert. Danach ist der Vorstand
weiter ermächtigt, dass Grundkapital der Gesellschaft bis zum
23.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 250.000,00 durch
a)
28.07.2003
Werthmann
b)
Berichtigt von Amts
wegen
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 6275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe von bis zu 250.000 Stück neuer vinkulierter
Namesaktien zu erhöhen.
Aufgrund der in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital I) der
Satzung enthaltenen Ermächtigung hat der Vorstand am
10.11.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung
des Grundkapitals von EUR 1.350.000,00 um EUR
100.000,00 auf EUR 1.450.000,00 beschlossen. Die Erhöhung
des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.11.2002 / 20.11.2002 ist § 4
(Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.
Das genehmigte Grundkapital I beträgt noch EUR 400.000,00.
3
1.550.000,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2002
erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital I)
hat der Vorstand am 10.07.2003 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR
1.450.000,00 um EUR 100.000,00 auf EUR 1.550.000,00
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2002/10.07.2003 ist
§ 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.
Das genehmigte Grundkapital I beträgt noch EUR 300.000,00.
a)
06.08.2003
Werthmann
4
1.700.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2002
erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital I)
der Satzung hat der Vorstand am 22.07.2004 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR
1.550.000,00 um EUR 150.000,00 auf EUR 1.700.000,00
beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
21.07./22.07./23.07.2004 ist § 4 (Grundkapital,
Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.
Das genehmigte Grundkapital I beträgt noch EUR 150.000,00.
a)
30.08.2004
Werthmann
5
1.850.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2002
a)
11.08.2005
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Nummer der Firma:
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HRB 6275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital I)
der Satzung hat der Vorstand am 11.07.2005 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR
1.700.000,00 um EUR 150.000,00 auf EUR 1.850.000,00
beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
14.07./18.07./19.07.2005 ist § 4 (Grundkapital,
Kapitalerhöhung) der Satzung geändert. Das genehmigte
Grundkapital I ist ausgeschöpft.
Werthmann
6
2.100.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2002
erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital II)
der Satzung hat der Vorstand am 21.02.2006 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR
1.850.000,00 um EUR 250.000,00 auf EUR 2.100.000,00
beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist
durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom
21.02./24.02./28.02.2006 ist § 4 (Grundkapital,
Kapitalerhöhung) der Satzung geändert. Das genehmigte
Grundkapital II ist ausgeschöpft.
a)
09.03.2006
Kolvenbach
7
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Satzung in §
4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) um den Absatz 6
(genehmigtes Kapital I) erweitert. Danach ist der Vorstand
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
28.04.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.050.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 1.050.000 Stück neuer vinkulierter
Namensaktien zu erhöhen.
Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Satzung
ferner in § 4 um den Absatz 7 (genehmigtes Kapital II)
erweitert. Danach ist der Vorstand ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.04.2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 300.000,00 durch Ausgabe von bis zu
300.000 Stück neuer vinkulierter Namensaktien zu erhöhen.
Weiterhin wurden durch die Hauptversammlung vom
28.04.2006 § 11 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
13 (Vorsitz und Abstimmung in der Hauptversammlung) der
a)
19.05.2006
Kolvenbach
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HRB 6275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert.
8
2.700.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.04.2006
erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 6 (genehmigtes Kapital I)
hat der Vorstand am 05.07.2006 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR
2.100.000,00 um EUR 600.000,00 auf EUR 2.700.000,00
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.06.06/07.07.06/11.07.06
ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.
Das genehmigte Grundkapital I beträgt noch EUR 450.000,00.
a)
27.07.2006
Kolvenbach
9
3.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.04.2006
erteilten Ermächtigung in § 4 Abs 6 (genehmigtes Kapital I)
hat der Vorstand am 16.02.2007 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR
2.700.000,00 auf EUR 3.000.000,00 beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrates vom 15.02.07/22.02.07 ist § 4 (Grundkapital,
Kapitalerhöhung) der Satzung geändert
.Das genehmigte Grundkapital I beträgt noch EUR
150.000,00.
a)
03.04.2007
Kolvenbach
10
3.450.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.04.2006
erteilten Ermächtigung in § 4 Abs 6 und 7 hat der Vorstand am
01.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung
des Grundkapitals von 3.000.000,00 EUR auf 3.450.000,00
EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 01.02.2008 wurde die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) geändert. Das
genehmigte Grundkapital I und II ist ausgeschöpft.
a)
15.02.2008
Kolvenbach
11
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2008 hat die Satzung in §
4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) unter Streichung der
hinfälligen Absätze 4,5,6 und 7 durch einen neuen Absatz 4
geändert. Danach ist der Vorstand ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19.03.2013 mit
a)
27.03.2008
Kolvenbach
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Nummer der Firma:
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HRB 6275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 1.500.000,00 durch Ausgabe von bis
zu 1.500.000 Stück neuer vinkulierter Namensaktien zu
erhöhen.
12
b)
Ergänzend eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Kurkölner Str. 3, 59519 Möhnesee
3.550.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.03.2008
erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 4 der Satzung hat der
Vorstand am 09.01.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
die Erhöhung des Grundkapitals von 3.450.000,00 EUR auf
3.550.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
09.01.2009 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital,
Kapitalerhöhung) geändert.
Das genehmigte Grundkapital beträgt noch 1.400.000,00
EUR.
a)
05.02.2009
Kurz
13
4.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.03.2008
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 06.12.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des
Grundkapitals um 950.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
06.12.2010 ist § 4 der Satzung (Grundkapital,
Kapitalerhöhung) geändert.
Das genehmigte Grundkapital beträgt noch 450.000,00 EUR.
a)
10.12.2010
Kurz
14
a)
Die Hauptversammlung vom 15.04.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) beschlossen.
Das genehmigte Grundkapital ist aufgehoben.
a)
21.04.2011
Kurz
15
5.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.04.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 1.000.000,00 EUR auf jetzt
5.500.000,00 EUR und eine Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital, Kapitalerhöhung) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.06.2011
Kurz
16
a)
Die Hauptversammlung vom 15.04.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) beschlossen.
a)
29.07.2011
Kurz
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 6275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Danach ist der Vorstand berechtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 15.04.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.250.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.250.000 Stück
neuer vinkulierter Namensaktien zu erhöhen (genehmigtes
Kapital I). Der Vorstand ist weiter berechtigt, das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 15.04.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 500.000 Stück
neuer vinkulierter Namensaktien zu erhöhen (genehmigtes
Kapital II).
Das genehmigte Kapital I beträgt 2.250.000,00 EUR. Das
genehmigte Kapital II beträgt 500.000,00 EUR.
17
6.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.04.2011
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 19.10.2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des
Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
07.11.2011 ist § 4 der Satzung (Grundkapital,
Kapitalerhöhung) geändert. Das genehmigte Kapital II ist
ausgeschöpft.
a)
13.12.2011
Kurz
18
6.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.04.2011
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 10.08.2012 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des
Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 6.500.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
13.08.2012 ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der
Satzung geändert.
Das genehmigte Kapital I beträgt noch 1.750.000,00 EUR.
a)
17.10.2012
Kurz
19
c)
Verwaltung eigenen Vermögens und
sämtliche damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte.
Die Gesellschaft ist nur in eigenem Namen
und auf eigenes wirtschaftliches Risiko tätig
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 11 (Einberufung
der Hauptversammlung) sowie § 12 (Teilnahmerecht und
Stimmrecht) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
21.05.2013
Kurz
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Arnsberg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 6275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und darf alle Rechtsgeschäfte,
insbesondere alle Arten von
Finanzgeschäften und Geschäften mit
Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis
nach dem KWG nicht erforderlich ist,
vornehmen.
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Zeissweg 8, 59519 Möhnesee
a)
12.08.2015
König
21
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 11.08.2025 mit
Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals das Grundkapital um
insgesamt bis zu 3.250.000 EUR durch Ausgabe von bis zu
3.250.000 Stück neuer vinkulierter Namensaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
a)
27.08.2020
Kurz
22
7.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.08.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.000,00 EUR auf jetzt 7.000.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2022 ist § 4
(Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 2.750.000,00
EUR.
a)
26.09.2022
Kurz
Abruf vom 31.01.2024