Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 8585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Generali Beteiligungs- GmbH
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens sind - der
Erwerb, das Halten und Verwalten von
Unternehmen, insbesondere von
Versicherungsunternehmen,
Kreditinstituten,
Finanzdienstleistungsunternehmen,
Bausparkassen einschließlich damit
befasster Holding- und
Beteiligungsgesellschaften im In- und
Ausland; - Dienstleistungen für
konzernverbundene Unternehmen und für
Dritte, insbesondere in den Bereichen
Datenverarbeitung, Verwaltung und
Personalwesen, wobei solche
Dienstleistungen auch mittelbare über
andere, insbesondere über
Konzernverbundene Unternehmen erbracht
werden können.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Becker, Fritz, Wehrheim, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Thießen, Walter, Langerwehe, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Kravina, Lorenzo, Trieste/Italien, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Dr. Dageförde, Carsten, Aachen, *XX.XX.1961
Spelthann, Kurt, Aachen, *XX.XX.1953
Dr. Petin, Hans Walter Jochen, Bonn,
*XX.XX.1962
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.07.2001
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die in HR
B 7972 eingetragene Generali Beteiligungs-Aktiengesellschaft
in Aachen durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.
Juli 2001 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
umgewandelt hat.
a)
15.05.2002
Knobloch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.08.2001
Tag der letzten
Eintragung: 17.04.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.05.2002.
Gesellschaftsvertrag Bl.
146 ff Sonderband.
Umwandlungsbeschluss
Bl. 128 ff Sonderband.
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Meister, Dietmar, Saarbrücken, *XX.XX.1951
a)
19.07.2002
Chauvistré
3
b)
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meister, Dietmar, Saarbrücken, *XX.XX.1951
a)
26.07.2002
Gordalla
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Becker, Fritz, Wehrheim, *XX.XX.1953
a)
02.08.2002
Gordalla
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 8585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geändert, nunmehr:
Geschäftsführer:
Meister, Dietmar, Saarbrücken, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Dageförde, Carsten, Aachen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Ebert, Christoph, Köln, *XX.XX.1960
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Vorabausschüttungen) sowie die Einfügung eines § 7a
(Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 7b (Abfindung) in
den Gesellschaftsvertrag beschlossen.
a)
11.03.2004
Rüntz
b)
Beschluss Blatt 50 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 55 ff Sonderband
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
08.02.2005
Hermanns
b)
Beschluss Blatt 63 ff
Sonderband
Satzung Blatt 69 ff
Sonderband
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Thießen, Walter, Langerwehe, *XX.XX.1951
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meister, Dietmar, Saarbrücken, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Dr. Ebert, Christoph, Köln, *XX.XX.1960
a)
02.03.2006
Küppers
8
b)
Geschäftsführer:
Liverani, Giovanni, Triest, *XX.XX.1964
a)
21.03.2006
Küppers
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Büchner, Klaus, Grafing, *XX.XX.1943
a)
14.08.2006
Gordalla
10
1.005.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 1.000.000,00
EUR um 2.500,00 EUR auf 1.002.500,00 EUR zum Zwecke
a)
12.01.2007
Hermanns
b)
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 8585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Verschmelzung mit der Generali Asset Management
Support GmbH, Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 8003) und
um weitere 2.500,00 EUR auf insgesamt 1.005.000,00 EUR
zum Zwecke der Verschmelzung mit der Generali Group
Services & Support GmbH, Aachen (Amtsgericht Aachen HRB
8055) beschlossen.
Beschluss Blatt 41 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 114 ff Sonderband
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.12.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.12.2006 mit der Generali Asset Management Support
GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 8003)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.12.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.12.2006 mit der Generali Group Services & Support
GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 8055)
verschmolzen.
a)
12.01.2007
Hermanns
b)
Verschmelzungsverträge
Blatt 29 ff Sonderband
Zust.beschlüsse Bl. 41 ff
Sonderband
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oedingen, Manfred, Aachen, *XX.XX.1956
a)
18.09.2007
Gordalla
13
a)
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
11.02.2008
Gordalla
b)
Bei der Umschreibung
des Blattes auf EDV
versehentlich
unvollständig erfasste
allgemeine
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 8585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Geschäftsführer:
Dr. Kravina, Lorenzo, Triest/Italien, *XX.XX.1964
Vertretungsregelung und
bei dem Geschäftsführer
Dr. Kravina daher
überflüssig als
besondere
Vertretungsmacht
eingetragene Regelung
von Amts wegen
berichtigt.
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kravina, Lorenzo, Triest/Italien, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lex, Walter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1952
a)
26.06.2008
Gordalla
15
b)
Ergänzend eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Maria-Theresia-Allee 38, 52064 Aachen
Prokura erloschen:
Dr. Petin, Hans Walter Jochen, Bonn,
*XX.XX.1962
a)
02.07.2010
Chauvistré-Doum
16
b)
Mit der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest / Italien (Registro
delle Imprese Triest Nr. 00079760328) als herrschendem
Unternehmen ist am 29.04.2014/14.05.2014 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 14.05.2014 zugestimmt.
a)
06.06.2014
Dr. Moosheimer
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meister, Dietmar, Köln, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
15.10.2014
Gordalla
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 8585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Oedingen, Manfred, Aachen, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Liverani, Giovanni, Triest/Italien, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lex, Walter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1952
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Büchner, Klaus, Grafing, *XX.XX.1943
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.09.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 09.10.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.09.2014 mit der Generali Verwaltungs GmbH mit Sitz
in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 14816) verschmolzen.
a)
21.11.2014
Dr. Moosheimer
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grießer, Susanne, Aachen, *XX.XX.1965
a)
30.01.2015
Gordalla
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meister, Dietmar, Köln, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Oedingen, Manfred, Aachen, *XX.XX.1956
a)
07.07.2015
Schlüter
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dott. Liverani, Giovanni, München, *XX.XX.1964
a)
17.09.2015
Gordalla
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Spelthann, Kurt, Aachen, *XX.XX.1953
a)
21.07.2017
Chauvistré-Doum
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 8585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.1968
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Oedingen, Manfred, Aachen, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ranut, Francesco, Triest / Italien, *XX.XX.1980
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maffioli, Marco, Triest / Italien, *XX.XX.1969
a)
03.07.2019
Gräfen
24
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Anton-Kurze-Allee 16, 52064 Aachen
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Novotný, Milan, München, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.1972
a)
27.05.2022
Gordalla
25
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Dott. Liverani, Giovanni, Triest / Italien,
*XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Novotný, Milan, München, *XX.XX.1977
a)
15.11.2023
Gordalla
26
b)
Bestellt als
a)
24.01.2024
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 8585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wehn, Robert, Aachen, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maffioli, Marco, Triest / Italien, *XX.XX.1969
Kuth
Abruf vom 14.02.2024