Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 8213
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TROVAR IT Aktiengesellschaft
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Zertifizierung von Leistungen, das
Bereitstellen von Marktinformationen und
die Vermittlung von Kundenkontakten im
Bereich betrieblicher Anwendungssysteme.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie
kann zu diesem Zweck
Zweigniederlassungen errichten, andere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich
an ihnen beteiligen.
358.098,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Treutlein, Peter, GD Kerkrade/ Niederlande,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dr. Sontow, Karsten, Aachen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.09.2000 zuletzt geändert am 05.10.2001
b)
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung der Hauptversammlung
vom 03.05.2001 einen Teilgewinnabführungsvertrag in Gestalt
einer stillen Beteiligung mit der "tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft der Deutschen Ausgleichsbank",
Bonn (tbg) geschlossen. Die tbg erhält auf ihre geleistete
Einlage eine vom Jahresergebnis der Gesellschaft
unabhängige Mindestvergütung in Höhe von 7,00 % p. a. Von
den ab Abruf der Einlage an erwirtschafteten
Jahresabschlüssen erhält die tbg im übrigen 14,00 %. Für
einen Zeitraum, in dem die tbg mehr als eine Beteiligung an
der Gesellschaft hält, erhält sie jedoch neben den jeweiligen
Mindestvergütungen von den erwirtschafteten
Jahresüberschüssen nur insgesamt 14,00 % für alle
Beteiligungen. Die tbg ist berechtigt, zum Ende der
Beteiligungszeit eine einmalige Vergütung von 30 % des
Beteiligungsbetrages zuzüglich 6 % des Beteiligungsbetrages
für jedes Jahr nach Ablauf des fünften vollen
Beteiligungsjahres zu verlangen (Endvergütung). Bei der zu
zahlenden Endvergütung werden die gemäß § 8 Abs. 2
jährlich entrichteten Gewinnbeteiligungen angerechnet. Sollte
die Summe der Gewinnbeteiligung die Endvergütung
übersteigen, erfolgt keine Erstattung.
Unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden wird
vermerkt, dass die Gesellschaft im Wege der Nachgründung
gemäß § 52 AktG mit Zustimmung der Hauptversammlung
vom 05.10.2001 am 04.07./10.08.2001 einen Nachgründungs-
und Einbringungsvertrag mit der "arxes Informations Design
AG" mit Sitz in Aachen geschlossen hat.
a)
14.06.2002
Thoma
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.10.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
14.06.2002.
Beschluss Blatt 156 ff
Sonderband
Tag der letzten
Eintragung: 24.07.2001
2
698.748,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 358.098,00 EUR um 340.650,00 EUR auf
698.748,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31.12.2007 durch Ausgabe neuer
a)
08.09.2003
Hermanns
b)
Beschluss Blatt 13 ff
Sonderband
Abruf vom 04.02.2024
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HRB 8213
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktien gegen Sach- oder Bareinlage einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens 29.350,-- EUR zu erhöhen.
Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital zu ändern.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat ferner
beschlossen, die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) Abs. 1 und in § 8 (Aufsichtsrat;
Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) Abs. 1 zu
ändern und in § 4 um einen Abs. 5 und einen Abs. 6 zu
ergänzen.
Satzung Blatt 32 ff
Sonderband
3
732.807,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 698.748,00 EUR um 34.059,00 EUR auf
732.807,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.03.2204 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
06.05.2004
Dr. Dallemand-Purrer
b)
Beschluss Blatt 55 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 71 ff Sonderband
4
b)
Mit der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen,
Krefeld und Mönchengladbach GmbH, Aachen (Amtsgericht
Aachen HR B 7107) als herrschendem Unternehmen ist am
26.05.2004 ein Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.05.2004 zugestimmt.
a)
07.06.2004
Dr. Dallemand-Purrer
b)
Beschluss Blatt 80 ff
Sonderband
Unternehmensverträge
Blatt 86 ff Sonderband
5
b)
Geschäftsanschrift:
Pontdriesch 10/12, 52062 Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Bereitstellen von Marktinformationen und
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und § 8
(Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und mit
ihr die Aufhebung des genehmigten Kapitals und die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
30.07.2009
Brack
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermittlung von Kundenkontakten im
Bereich betrieblicher lT-Anwendungen
sowie die Beratung von Anwendungen und
Anbietern im Hinblick auf den Vertrieb und
den Betrieb betrieblicher lT-Anwendungen.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie
kann zu diesem Zweck
Zweigniederlassungen errichten, andere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich
an ihnen beteiligen.
Weiterhin wurde beschlossen, einen neuen § 9 (Einberufung
und Beschlussfassung) einzufügen. Die Nummerierung der
ehemaligen §§ 9 bis 13 wurde entsprechend geändert,
nunmehr §§ 10 bis 14.
6
b)
Die Gesellschaft hat mit der S-VC Risikokapital-Fonds für die
Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH,
Aachen (Amtsgericht Aachen; HRB 7107) am 11.12.2009
einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 11.12.2009 zugestimmt.
a)
18.12.2009
Brack
7
b)
Der mit der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH, Aachen
(Amtsgericht Aachen HRB 7107) am 26.05.2004
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch
Fristablauf zum 30.06.2009 beendet.
a)
07.01.2010
Brack
8
b)
Der mit der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH, Aachen
(Amtsgericht Aachen; HRB 7107) am 11.12.2009
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch
Zeitablauf zum 30.09.2010 beendet.
a)
04.02.2011
Johnen
9
a)
Trovarit AG
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2010 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
b)
a)
08.03.2011
Johnen
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 8213
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft der
Deutschen Ausgleichsbank, Bonn, am 03.05.2001
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag in Gestalt einer
stillen Beteiligung ist durch Vertrag vom 13.12.2010 auf Dr.
Karsten Sontow übertragen worden. Die Hauptversammlung
vom 15.12.2010 hat der Übertragung zugestimmt. Der am
03.05.2001 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag in
Gestalt einer stillen Beteiligung ist durch Vertrag vom
15.12.2010 zum 31.12.2010 aufgehoben worden.
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Campus-Boulevard 55a, 52074 Aachen
a)
04.11.2013
Peutat
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Campus-Boulevard 57, 52074 Aachen
a)
17.02.2014
Peutat
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Liestmann, Volker, Göttingen, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Mayer, Günter, Olching, *XX.XX.1967
a)
10.07.2017
Gordalla
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mayer, Günter, Olching, *XX.XX.1967
a)
26.07.2019
Chauvistré-Doum
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