Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kisters Geschäftsführungs GmbH
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an der Kisters GmbH &
Co. KG, deren Unternehmensgegenstand
insbesondere die Verwaltung von Aktien
der Mitglieder der Familie Kisters an der
Kisters AG in Aachen ist.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kisters, Klaus Gottfried, Aachen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Kisters, Hanns, Aachen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Kisters, Bernd Hermann, Aachen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.06.2000 zuletzt geändert am
18.08.2000
a)
21.05.2002
Solheid
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.06.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.05.2002.
Gesellschafterbeschluss
Bl. 21 ff SoBd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
7 ff SoBd.
Tag der letzten
Eintragung: 22.05.2001
2
a)
Kisters Beteiligungs GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, im
Interesse der Kontinuität und
Unabhängigkeit und der weiteren
erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung
der Kisters AG, Aachen, die Rechte aus
den Aktien an der Kisters AG einheitlich
wahrzunehmen. Dabei können die
Interessen der Kisters AG gegenüber den
Interessen der Aktionäre bevorzugt werden.
271.900,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma), § 2
(Gegenstand), § 4 (Stammkapital) und § 8
(Bekanntmachungen der Gesellschaft) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00 EUR um
246.900,00 EUR auf 271.900,00 EUR, die Firmenänderung
und die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
10.09.2007
Dr. Dallemand-Purrer
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 8083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen
berechtigt, die geeignet sein können, den
Unternehmensgegenstand zu fördern,
insbesondere auch
a) zu Aktionärsvereinbarungen mit anderen
Aktionären der Kisters AG zur einheitlichen
Warhnehmung der Rechte aus den Aktien
an der Kisters AG unnd zur Wahrung des
Einflusses auf die Kisters AG,
b) zum Erwerb und zur Veräußerung von
Aktien der Kisters AG,
c) zum Tausch gegen Gewährung von
Aktien anderer Gesellschaften, mit denen
eine Zusammenarbeit geplant ist.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an
anderen Unternehmen zu beteiligen.
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2008 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
10.10.2008
Brack
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Charlottenburger Allee 5, 52068 Aachen
a)
27.10.2010
Peutat
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Pascalstraße 8+10, 52076 Aachen
a)
25.06.2014
Peutat
6
272.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 271.900,00
EUR um 100,00 EUR auf 272.000,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
a)
06.07.2021
Bergmann
Abruf vom 16.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, im
Interesse der Kontinuität, der
Unabhängigkeit und der weiteren
erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung
der Kisters AG, Aachen, die Rechte aus
den eingebrachten Aktien an der Kisters
AG wahrzunehmen. Zudem ist es
Gegenstand, Vermögensgegenstände,
insbesondere Grundbesitz, zu halten und
zu verwalten.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen
berechtigt, die geeignet sein können, den
Unternehmensgegenstand zu fördern,
insbesondere
a) zum Abschluss von
Aktionärsvereinbarungen mit anderen
Aktionären der Kisters AG zur einheitlichen
Wahrnehmung der Rechte aus den Aktien
an der Kisters AG zur Wahrung des
Einflusses auf die Kisters AG
b) zum Erwerb und zur Veräußerung von
Aktien der Kisters AG, und
c) zum Tausch von Aktien der Kisters AG
gegen Gewährung von Aktien anderer
Gesellschaften mit denen eine
Zusammenarbeit geplant ist.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen zu errichten und
sich an anderen Unternehmen zu beteiligen
- insbesondere auch als persönlich
haftende Gesellschafterin -, sowie andere
Unternehmen zu gründen. Die Gesellschaft
kann alle Maßnahmen ergreifen, die der
Förderung des Gesellschaftszwecks
dienen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2022 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und
dabei insbesondere eine Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
23.06.2022
Rößeler
Abruf vom 16.02.2024