Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8001
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Thinking Networks AG
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens sowie die
Übernahme und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen
und Geschäften berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen.
Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck
auch Zweigniederlassungen errichten sowie
andere Unternehmen im In- und Ausland
gründen, erwerben und sich an ihnen
beteiligen. Gegenstand des Unternehmens
ist ferner die Forschung, Entwicklung und
Vertrieb von Hard- und Software auf dem
Gebiet der digitalen Datensystemen,
Abhaltung von Schulungen und
Seminarveranstaltungen, sowie aller damit
in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten
6.886.450,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Burwick, Andreas Konrad, Raeren/Belgien,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dr. Engels, Harald Christoph, Dortmund,
*XX.XX.1965
Vorstand:
Gross, Rolf, Aachen, *XX.XX.1954
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.12.1999 zuletzt geändert am 20.11.2001
b)
Die Gesellschaft (herrschendes Unternehmen) hat mit
Zustimmung der Hauptversammlung vom 20.11.2001 jeweils
einen Ergebnisabführungsvertrag mit der "Thinking Networks
SI GmbH, Bochum" und der "Thinking Networks GMI GmbH,
Aachen" (beherrschte Unternehmen) abgeschlossen; denen
die Gesellschafterversammlungen der beherrschten
Unternehmen jeweils am 20.11.2001 zugestimmt haben.
a)
10.05.2002
Solheid
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.03.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.05.2002.
Satzung Bl. 134 ff SoBd.
Beschluss Bl. 9 ff SoBd.
Unternehmensvertrag Bl.
13 ff SoBd.
Tag der letzten
Eintragung: 16.01.2002
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gross, Rolf, Aachen, *XX.XX.1954
a)
10.07.2002
Bau
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bohla, Hans Rüdiger, Herrenberg, *XX.XX.1945
a)
27.01.2003
Bau
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Engels, Harald Christoph, Dortmund,
a)
28.01.2004
Schlüter
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 8001
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1965
5
b)
Die Gesellschaft (herrschendes Unternehmen) hat mit
Zustimmung der Hauptversammlung vom 20.11.2001 einen
Ergebnisabführungsvertrag mit der "Thinking Networks SI
GmbH, Bochum" (beherrschtes Unternehmen)
abgeschlossen; dem die Gesellschafterversammlung des
beherrschten Unternehmen am 20.11.2001 zugestimmt hat.
a)
26.04.2004
Langen
6
b)
Die Gesellschaft (herrschendes Unternehmen) hat mit
Zustimmung der Hauptversammlung vom 20.11.2001 einen
Ergebnisabführungsvertrag mit der "Thinking Networks GMI
GmbH, Aachen" (beherrschtes Unternehmen) abgeschlossen;
dem die Gesellschafterversammlung des beherrschten
Unternehmen am 20.11.2001 zugestimmt hat.
a)
26.04.2004
Langen
7
a)
26.04.2004
Langen
b)
Die Eintragungen der lfd.
Nr. 5 und 6 wurden aus
computertechnischen
Gründen vorgenommen.
8
b)
Der bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft - als
herrschendem Unternehmen - und der im Handelsregister B
des Amtsgerichts Bochum unter der Nummer 6503
eingetragenen Thinking Networks SI GmbH - als beherrschtes
Unternehmen - vom 20.11.2001 ist beendet. Der
Unternehmensvertrag wurde zum Ende des Geschäftsjahrs
der Gesellschaft zum 31.12.2003 aufgehoben.
a)
27.04.2004
Dr. Dallemand-Purrer
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Faisst, Jürgen, Hilden, *XX.XX.1963
a)
18.04.2005
Chauvistré-Doum
Abruf vom 28.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8001
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlömer, Hildegard, Simmerath, *XX.XX.1950
a)
04.09.2007
Chauvistré-Doum
11
b)
Ergänzend eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Markt 45-47, 52062 Aachen
Prokura erloschen:
Bohla, Hans Rüdiger, Herrenberg, *XX.XX.1945
a)
24.09.2010
Romdhani
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Burwick, Andreas Konrad, Eupen/Belgien,
*XX.XX.1969
a)
21.10.2010
Romdhani
13
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Dr. Faisst, Jürgen, Hilden, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.02.2011
Romdhani
14
b)
Mit der BUHL-DATA-SERVICE GmbH, Neunkirchen
(Amtsgericht Siegen; HRB 3015) als herrschendem
Unternehmen ist am 01.02.2011 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 01.02.2011 zugestimmt.
a)
16.02.2011
Rößeler
15
Prokura erloschen:
Schlömer, Hildegard, Simmerath, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schauerte, Wolfgang - genannt Lüke -, Duisburg,
*XX.XX.1957
Dr. Böhmer, Andreas, Mörfelden-Walldorf,
b)
Die Thinking Networks GMI GmbH mit Sitz in Aachen
(Amtsgericht Aachen HRB 967) ist durch
Verschmelzungsvertrag vom 21.06.2011 und
Zustimmungsbeschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom
selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
21.07.2011
Johnen
Abruf vom 28.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8001
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1956
Richter, Manfred, Aachen, *XX.XX.1956
Robertz, Heinrich - genannt Heinz -, Aachen,
*XX.XX.1951
16
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
5.886.450,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und die Änderung
der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Namensaktien,
Übertragung der Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
26.07.2012
Johnen
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weishaupt, Petra, Herzogenrath, *XX.XX.1966
a)
31.07.2013
Schlüter
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schauer, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Faisst, Jürgen, Hilden, *XX.XX.1963
a)
11.11.2013
Schlüter
19
Prokura erloschen:
Weishaupt, Petra, Herzogenrath, *XX.XX.1966
a)
17.04.2014
Schlüter
20
Prokura erloschen:
Robertz, Heinrich - genannt Heinz -, Aachen,
*XX.XX.1951
a)
25.10.2016
Schlüter
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
21.03.2017
Schlüter
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 8001
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Herlyn, Bodo Meenhard, Mettmann, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Herlyn, Bodo Meenhard, Mettmann, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstand:
Schauer, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Risch, Jörg, Siegen, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Buhl, Christian Moritz, Freudenberg, *XX.XX.1986
a)
16.05.2018
Schlüter
23
Prokura erloschen:
Dr. Böhmer, Andreas, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.1956
a)
21.05.2019
Pluntke
24
Prokura erloschen:
Buhl, Christian Moritz, Freudenberg, *XX.XX.1986
a)
04.11.2019
Schlüter
25
b)
Auf Antrag berichtigend neu eingetragen:
Mit der BUHL-DATA-SERVICE GMBH, Neunkirchen
(Amtsgericht Siegen HRB 3015) als herrschendem
Unternehmen ist am 01.02.2011 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 01.02.2011 zugestimmt.
a)
03.12.2021
Bergmann
b)
Zur Berichtigung der
Eintragung lfd. Nr. 14
erneut eingetragen.
26
b)
Der Ergebnisabführungsvertrag, der als herrschendes
Unternehmen die Gesellschaft mit der Thinking Networks GMI
GmbH mit Sitz in Aachen als beherrschtem Unternehmen
a)
03.12.2021
Bergmann
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 8001
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geschlossen hatte, ist mit Wirksamkeit der Verschmelzung der
Thinking Networks GMI GmbH auf die Gesellschaft am
21.07.2011 erloschen.
27
b)
Der mit der BUHL-DATA-SERVICE GMBH, Neunkirchen
(Amtsgericht Siegen HRB 3015) am 01.02.2011
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 11.10.2021 geändert. Die Hauptversammlung vom
11.10.2021 hat der Änderung zugestimmt.
a)
03.12.2021
Bergmann
28
Prokura erloschen:
Schauerte, Wolfgang - genannt Lüke -, Duisburg,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Richter, Manfred, Aachen, *XX.XX.1956
a)
01.02.2023
Schlüter
Abruf vom 28.02.2024