Registerübersicht
- Name
- cycos AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 7658
- Registergericht
- Amtsgericht Aachen
- Sitz
- Alsdorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CYCOS Aktiengesellschaft
b)
Alsdorf
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
Entwicklungen, Produktion, Vertrieb sowie
Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet
der Kommunikations-, Netzwerk- und
Computertechnik und sämtliche
fachverwandten Tätigkeiten. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar
oder mittelbar mit dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie
ist insbesondere berechtigt, im In- und
Ausland Zweigniederlassungen zu
errichten, sich an anderen Unternehmen
gleicher oder verwandter Art im In- und
Ausland zu beteiligen sowie solche
Unternehmen zu erwerben, zu gründen und
für eigene oder fremde Rechnung zu
führen. Die Gesellschaft ist außerdem
ermächtigt, ihren Betrieb ganz oder
teilweise in verbundene Unternehmen
auszugliedern oder verbundenen
Unternehmen zu überlassen.
7.699.999,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Die Gesellschaft wird gesetzlich
vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder
durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen oder durch den
Vorstandsvorsitzenden allein.
b)
Vorsitzender:
Pfleiderer, Klaus Dieter, Königswinter,
*XX.XX.1956
Vorstand:
Schlösser, Dominik, Raeren/ Belgien,
*XX.XX.1963
Vorstand:
Gehlert, Harald, Heidelberg, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.02.1999 zuletzt geändert am 30.07.2001
b)
Aktiengesellschaft. Entstanden durch Umwandlung der "PP-
COM Telecommunikation + Networking GmbH" in Alsdorf
(ehemals AG Aachen HRB 3079). Die Satzung ist am 23.
Februar 1999 festgestellt.
Die Hauptversammlung vom 09.03.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000,- Euro unter
teilweiser Abänderung des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 01.03.2000 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06. Juni 2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 60.000,--Euro
(bedingtes Kapital II) sowie eine weitere Erhöhung um bis zu
60.000,-- Euro (bedingtes Kapital III) beschlossen.
In Abänderung des Beschlusses vom 1. März 2000 ist der
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 5. Juni 2006
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu
3.849.999 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig um
insgesamt bis zu 3.849.999,00 Euro zu erhöhen.
Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen
auszuschließen: a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; b)
um den Inhabern von Optionsscheinen bzw.
Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder
Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder in
Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde;
c) soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen
Aktien zeichnet und sicherstellt, dass den Aktionären ein
a)
22.05.2002
Hahn
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; d) soweit die
Kapitalerhöhung zum Zwecke der Umwandlung oder des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen im Wege der Sacheinlage erfolgt; oder e) soweit
der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht
ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am Grundkapital
insgesamt 10 v. H. des Grundkapitals nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht
wesentlich unterschreitet.
2
a)
22.05.2002
Hahn
b)
Von Amts wegen
ergänzt:
Tag der ersten
Eintragung: 05.05.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.05.2002.
3
b)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2002 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 209.999,-
- Euro (Bedingtes Kapial IV) beschlossen. Entsprechend ist in
Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung in § 4 der
Satzung ein neuer Abs. 8 eingefügt und der bisherige Abs. 8
wurde zu Abs. 9, der bisherige Abs. 9 zu Abs. 10
umnummeriert. In Abs. 10 (neu) wurde der Wortlaut dadurch
verändert,dass § 4 Abs. 1, 5, 6, 7 und 8 der Satzung durch § 4
Abs. 1, 5, 6, 7, 8 und 9 der Satzung ersetzt wird. Ebenfalls
wurde § 15 Abs. 3 (Beschlußfassung) der Satzung
neugefasst.
a)
10.06.2002
Rüntz
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2002
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 09.08.2002 mit der Cycos - Maier GmbH mit Sitz in
Leinfelden-Echterdingen (AG Nürtingen HRB 4432)
verschmolzen.
a)
13.09.2002
Rüntz
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 157 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 161 f.
Sonderband
5
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Stehr, Carsten, Kirchheim, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Schuster, Steffen, München, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorsitzender:
Pfleiderer, Klaus Dieter, Aachen, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstand:
Gehlert, Harald, Heidelberg, *XX.XX.1967
a)
22.08.2003
Bau
6
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr), § 8 (Gesetzliche
Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats),§ 10 (Aufgaben und Befugnisses des
Aufsichtsrats), § 14 (Einberufung des Aufsichtsrats), § 15
(Beschlußfassung des Aufsichtsrats), § 19 (Teilnahme- und
Stimmrecht) und § 22 (Jahresabschluß und Lagebericht,
Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
15.09.2003
Rüntz
b)
Beschluss Blatt 200 ff
Sonderband
Satzung Blatt 247 ff
Sonderband
7
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Stehr, Carsten, Kirchheim, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Diller, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1960
a)
29.12.2003
Bau
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Hinsichtlich des Amtes berichtigend ergänzt:
Vorstandsvorsitzender:
Diller, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1960
a)
14.01.2004
Küppers
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schlösser, Dominik, Raeren/ Belgien,
*XX.XX.1963
a)
09.03.2004
Küppers
b)
Beschluss Bl. 324 ff
SoBd.
10
b)
Aktiengesellschaft. Entstanden durch Umwandlung der "PP-
COM Telecommunikation + Networking GmbH" in Alsdorf
(ehemals AG Aachen HRB 3079). Die Satzung ist am 23.
Februar 1999 festgestellt.
Die Hauptversammlung vom 09.03.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000,- Euro unter
teilweiser Abänderung des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 01.03.2000 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06. Juni 2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 60.000,--Euro
(bedingtes Kapital II) sowie eine weitere Erhöhung um bis zu
60.000,-- Euro (bedingtes Kapital III) beschlossen.
In Abänderung des Beschlusses vom 1. März 2000 ist der
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 5. Juni 2006
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu
3.849.999 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig um
insgesamt bis zu 3.849.999,00 Euro zu erhöhen.
Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen
auszuschließen: a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; b)
a)
05.11.2004
Hermanns
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
um den Inhabern von Optionsscheinen bzw.
Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder
Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder in
Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde;
c) soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen
Aktien zeichnet und sicherstellt, dass den Aktionären ein
mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; d) soweit die
Kapitalerhöhung zum Zwecke der Umwandlung oder des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen im Wege der Sacheinlage erfolgt; oder e) soweit
der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht
ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am Grundkapital
insgesamt 10 v. H. des Grundkapitals nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht
wesentlich unterschreitet.
11
7.738.319,00
EUR
b)
Auf Grund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung
des Hauptversamlungsbeschlusses vom 01.03.2000
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis
zu 500.000,00 EUR (bedingtes Kapital I) sind in dem am
30.09.2004 abgelaufenen Geschäftsjahr 38.320 Bezugsaktien
ausgegeben worden. Hierdurch wurde das Grundkapital der
Gesellschaft um 38.320,00 EUR auf 7.738.319,00 EUR
erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 06.10.2004
wurde § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert. Das bedingte Kapital I besteht jetzt
noch in Höhe von 461.680,00 EUR.
a)
05.11.2004
Hermanns
b)
Beschluss Bl. 4 SoBd.
Satzung Bl. 52 ff SoBd.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung) beschlossen.
a)
04.05.2005
Hermanns
b)
Beschluss Bl. 76 ff SoBd.
Satzung Bl. 174 ff SoBd.
13
b)
Auf Grund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung
des Hauptversamlungsbeschlusses vom 01.03.2000
a)
17.11.2005
Hermanns
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis
zu 500.000,00 EUR (bedingtes Kapital I) sind in dem am
30.09.2004 abgelaufenen Geschäftsjahr 38.320 Bezugsaktien
ausgegeben worden. Hierdurch wurde das Grundkapital der
Gesellschaft um 38.320,00 EUR auf 7.738.319,00 EUR
erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 06.10.2004
wurde § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von
461.680,00 EUR.
b)
Aus
eintragungstechnischen
Gründen erneut
eingetragen
14
7.759.969,00
EUR
b)
Aufgrund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis
zu EUR 500.000,00 (bedingtes Kapital I) sind in dem am 30.
September 2005 abgelaufenen Geschäftsjahr 21.650
Bezugsaktien ausgegeben worden.Hierdurch wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um EUR 21.650,00 auf EUR
7.759.969,00 erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
17.10.2005 wurde § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von EUR
440.030,00.
a)
17.11.2005
Hermanns
b)
Beschluss Bl. 199 ff
SoBd. V
Satzung Bl. 255 ff So.Bd.
V
15
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
Ferner wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.04.2005 mit teilweiser Änderung durch Beschluss des
Vorstandes vom 02.11.2005 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 09.11.2005 die Satzung in § 19
(Teilnahme- und Stimmrecht) geändert.
a)
19.12.2005
Hermanns
b)
HV-Beschluss Bl.76 ff
Sonderband V
Vorstandsbeschluss Bl.
286 Sonderband V
AR-Beschluss Bl. 288
Sonderband V
Satzung Bl. 307 ff
Sonderband V
16
7.781.419,00
b)
a)
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis
zu 500.000,00 EUR (Bedingtes Kapital I) sind in dem am 30.
September 2006 abgelaufenen Geschäftsjahr 21.450
Bezugsaktien ausgegeben worden. Hierdurch wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 21.450,00 EUR auf
7.781.419,00 EUR erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2006 wurde §
4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von
418.580,00 EUR.
07.11.2006
Hermanns
b)
AR-Beschluss Bl. 4
SoBd. VI
Satzung Bl. 5 ff SoBd.VI
17
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Mit der CHG Communications Holding GmbH & Co. KG,
München (AG München HRA 88175) als herrschendem
Unternehmen ist am 16./19. März 2007 ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat
die Hauptversammlung vom 03.05.2007 sowie die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
vom 19.03.2007 zugestimmt.
a)
14.09.2007
Hermanns
18
7.791.859,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eschweiler, Norbert, Würselen, *XX.XX.1963
b)
Aufgrund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000
beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu EUR
500.000 (Bedingtes Kapital I) sind in dem am 30. September
2007 abgelaufenen Geschäftsjahr 10.440 Bezugsaktien
ausgegeben worden. Hierdurch wurde das Grundkapital der
Gesellschaft um EUR 10.440 auf EUR 7.791.859,00 erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.01.2008 wurde § 4
Absatz 1 Satz 1 und § 4 Absatz 5 Satz 1 der Satzung
entsprechend geändert.
Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von
a)
04.03.2008
Hermanns
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
408.140,00 EUR.
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Seeber, Rudolf, München, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstand:
Schuster, Steffen, München, *XX.XX.1964
a)
10.04.2008
Küppers
20
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
09.07.2008
Schilling
21
b)
Geschäftsanschrift:
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 7, 52477
Alsdorf
7.805.579,00
EUR
a)
Auf Grund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung
des Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000
beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu EUR
500.000,00 (Bedingtes Kapital I) sind in dem am 30.
September 2008 abgelaufenen Geschäftsjahr 13.720
Stückaktien ausgegeben worden. Hierdurch wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um EUR 13.720,00 auf EUR
7.805.579,00 erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.04.2009 und
05.06.2009 wurde § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 4 Absatz 5 Satz 1
der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von
394.420,00 EUR.
a)
22.06.2009
Schilling
22
35.305.579,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 27.500.000,00 EUR auf 35.305.579,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Der Aufsichtsrat hat
durch Beschluss vom 01.07.2009 die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Mitteilungspflichten von
Aktionären), § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 19
a)
29.07.2009
Schilling
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Teilnahme- und Stimmrecht) beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital I beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses
des Aufsichtrats vom 01.07.2009 nunmehr 1.784.009,42 EUR.
Das Bedingte Kapital II beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses
des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 271.387,27 EUR.
Das Bedingte Kapital III beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses
des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 271.387,27 EUR.
Das Bedingte Kapital IV beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses
des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 949.850,91 EUR.
23
7.805.579,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 27.500.000,00 EUR auf 7.805.579,00
EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom
01.07.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
beschlossen.
Die am 26.06.2009 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital I beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses
des Aufsichtrats vom 01.07.2009 nunmehr 394.420,00 EUR.
Das Bedingte Kapital II beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses
des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 60.000,00 EUR.
Das Bedingte Kapital III beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses
des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 60.000,00 EUR.
Das Bedingte Kapital IV beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 26.06.2009 und des Beschlusses
des Aufsichtsrats vom 01.07.2009 nunmehr 209.999,00 EUR.
a)
29.07.2009
Schilling
24
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der
a)
02.11.2009
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
Schilling
25
7.807.098,00
EUR
a)
Auf Grund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung
des Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000
beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu EUR
500.000 (Bedingtes Kapital I) sind in dem am 30.09.2009
abgelaufenen Geschäftsjahr 1.519 neue Stückaktien
ausgegeben woren. Hierdurch wurde das Grundkapital der
Gesellschaft um EUR 1.519,00 auf 7.807.098,00 EUR erhöht.
Duch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.08.2009 wurde § 4
Abs. 1 Satz 1 und § 4 Absatz 5 Satz 1 der Satzung
entsprechend geändert.
Das bedingte Kapital I besteht jetzt noch in Höhe von
392.901,00 EUR.
a)
25.11.2009
Schilling
26
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
Dienstleistungen aller Art auf den Gebieten
der Kommunikations-, Netzwerk- und
Computertechnik einschließlich sämtlicher
fachverwandten Tätigkeiten. Die
Gesellschaft kann darüber hinaus auf
diesen Gebieten auch Produkte erzeugen
sowie vertreiben. Die Gesellschaft ist zu
allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar
dem Gegenstand des Unternehmens zu
dienen geeignet sind. Sie ist insbesondere
berechtigt, im In- und Ausland
Zweigniederlassungen zu errichten, sich an
anderen Unternehmen gleicher oder
verwandter Art im In- und Ausland zu
beteiligen sowie solche Unternehmen zu
erwerben, zu gründen und für eigene oder
fremde Rechnung zu führen. Die
Gesellschaft ist außerdem ermächtigt, ihren
Betrieb ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen auszugliedern oder
verbundenen Unternehmen zu überlassen.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes, in § 6
(Zusammensetzung des Vorstands), in § 8 (Gesetzliche
Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der
allgemeinen Vertretungsregelung sowie in § 18 (Einberufung
der Hauptversammlung), § 19 (Teilnahme- und Stimmrecht)
und § 22 (Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des
Vorstands und Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
09.06.2010
Rößeler
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Nummer der Firma:
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HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Hermanns, Uwe, Unterhaching, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Diller, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Diller, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1960
a)
11.06.2010
Kals
28
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5, 52477
Alsdorf
7.817.798,00
EUR
a)
Auf Grund der am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung
des Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000
beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu EUR
500.000 (Bedingtes Kapital I) sind im Geschäftsjahr
2009/2010 10.700 neue Stückaktien ausgegeben woren.
Hierdurch wurde das Grundkapital der Gesellschaft um EUR
10.700,00 auf 7.817.798 EUR erhöht.
Duch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2010 wurde die
Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das am 09.03.2000 unter teilweiser Abänderung des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 01.03.2000
beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009/2010
noch 382.201,00 EUR.
a)
21.10.2010
Rößeler
29
a)
cycos AG
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2011 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
20.05.2011
Rößeler
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Volmer, Andrea, Aachen, *XX.XX.1976
a)
03.04.2012
Kals
31
b)
a)
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund Änderung der Rechtsverhältnisse beim
herrschenden Unternehmen nunmehr:
Mit der CHG Communications Holding GmbH mit Sitz in
München (AG München HRB 157897) als herrschendem
Unternehmen ist am 16./19.03.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 03.05.2007 sowie die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
vom 19.03.2007 zugestimmt.
13.05.2013
Rößeler
32
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.05.2013 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Mitteilungspflichten von
Aktionären) und § 10 (Aufgaben und Befugnisse des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
09.10.2013
Rößeler
33
a)
Von Amts wegen berichtigend neu eingetragen:
Der Aufsichtsrat hat am 23.05.2013 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Mitteilungspflichten von
Aktionären), § 4 (Grundkapital) und § 10 (Aufgaben und
Befugnisse des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
16.10.2013
Rößeler
34
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Mitteilungspflichten von
Aktionären), § 19 (Teilnahme- und Stimmrecht) und § 22
(Jahresabschluß und Lagebericht, Entlastung des Vorstands
und Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
01.06.2015
Rößeler
35
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
12.05.2016
Rößeler
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Burgstaller, Tanja, Baesweiler, *XX.XX.1974
a)
02.11.2016
Pluntke
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 7658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
Prokura erloschen:
Eschweiler, Norbert, Würselen, *XX.XX.1963
a)
03.02.2017
Gräfen
38
Prokura erloschen:
Volmer, Andrea, Aachen, *XX.XX.1976
a)
04.04.2017
Pluntke
39
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Hermanns, Uwe, Unterhaching, *XX.XX.1968
a)
04.10.2017
Pluntke
40
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Schiffer, Wolfgang, Herzogenrath, *XX.XX.1966
geändert, nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Seeber, Rudolf, München, *XX.XX.1958
a)
23.01.2018
Pluntke
41
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
25.07.2022
Rößeler
Abruf vom 03.04.2024