Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7349
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ACTION Performance Holding GmbH
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holdinggesellschaft für zur ACTION
Performance Companies-Gruppe
gehörende Unternehmen, insbesondere
das Halten und Verwalten von
Beteiligungen, deren Zusammenfassung
unter einheitlicher Leitung sowie die
Beratung von Unternehmen und die
Übernahme von sonstigen
betriebswirtschaftlichen Aufgaben für
Unternehmen. Die Gesellschaft kann auch
Zweigniederlassungen errichten und
gleichartige oder ähnliche Unternehmungen
gründen oder erwerben sowie deren oder
anderer Unternehmen Vertretung oder
Management übernehmen.
1.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kujawski, Kevin Scott, Aachen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Martin, R. David Jr., Phoenix/USA, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.08.1998
a)
12.06.2002
Knobloch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.08.1998
Tag der letzten
Eintragung: 10.04.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.06.2002.
Gesellschaftsvertrag Bl.
9 ff Sonderband.
Gesellschaftsbeschluss
Bl. 6 ff Sonderband.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kujawski, Kevin Scott, Aachen, *XX.XX.1970
a)
01.07.2002
Chauvistré
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Riddiford, David Mark, Arizona/USA,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
a)
23.02.2005
Bau
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7349
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Martin, R. David Jr., Phoenix/USA, *XX.XX.1946
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Riddiford, David Mark, Arizona/USA,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lang, Paul-Günter, Aachen, *XX.XX.1948
er vertritt allein, solange er alleiniger
Geschäftsführer ist; ansonsten vertritt er
gemeinsam mit einem weiteren Geschäftführer,
jeweils mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.09.2007
Bau
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lang, Romy, Aachen, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Lang, Paul-Günter, Aachen, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.10.2007
Küppers
6
a)
Lang Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2007 hat eine
a)
05.10.2007
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Bischoff
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.10.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.10.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tage mit der Lang Europe GmbH mit Sitz in
Aachen (AG Aachen HRB 7379) verschmolzen.
a)
23.10.2007
Bischoff
8
580.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.05.2008
beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 511.291,90 um EUR 708,10
auf EUR 512.000,00 zu erhöhen und sodann um EUR
68.000,00 auf EUR 580.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
11.06.2008
Bischoff
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Charlottenburger Allee 49, 52068 Aachen
a)
23.11.2010
Reuters
10
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Erlenkämper, Stephan, Aachen, *XX.XX.1975
a)
12.11.2013
Schlüter
11
Prokura erloschen:
Dr. Erlenkämper, Stephan, Aachen, *XX.XX.1975
a)
05.06.2015
Gordalla
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrags in Art. 7
(Geschäftsführung) und Art. 10
(Jahresabschluss/Ergebnisverwendung/Vorabausschüttungen
) beschlossen.
a)
06.03.2023
Johnen
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