Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach
GmbH
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
vorbehaltlich abweichender Vorschriften
des zweiten Abschnitts des UBGG
ausschließlich der Erwerb, das Halten, die
Verwaltung und die Veräusserung von
Wagniskapitalbeteiligungen an
Untenehmen, die ihren Sitz und ihre
Geschäftsleitung im Inland haben, wobei
der Sitz bzw. eine Niederlassung in den
Satzungsgebieten der Sparkassen Aachen,
Düren (Stadt und Kreis), Euskirchen,
Heinsberg, Krefeld, Mönchengladbach oder
Viersen liegen muss. Der Erwerb und die
Veräusserung von
Wagniskapitalbeteiligungen sind im
Verbund mit einer
Sparkassenbeteiligungsgesellschaft in
NRW zulässig, wenn der Sitz des
Unternehmens im Satzungsgebiet einer der
beteiligten Sparkassen liegt; im Verbund
mit der Westdeutschen Landesbank sind
sie im Ausnahmefall über diese Grenzen
hinaus im Inland zulässig. Die Gesellschaft
kann alle Geschäfte betreiben, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar zu dienen
geeignet sind.
17.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gier, Horst, Direktor, Aachen
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Geschäftsführer:
Heidemann, Harald, Diplom-Betriebswirt (VWA),
Eschweiler
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Kugel, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1966
Krückemeier, Markus, Aachen, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.12.1997 zuletzt geändert am
05.07.2001
b)
Die Gesellschafterversammlung hat die Einführung eines
Erfolgsbeteiligungsprogramms für die Mitarbeiter der
Gesellschaft beschlossen.
Zum begünstigten Personenkreis gehören sämtliche
hauptberuflich beschäftigen Angestellten, leitenden
Mitarbeiter der S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach und der S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbah GmbH sowie deren Vorstände bzw.
Geschäftsführer (nachfolgend gemeinsam auch "Begünstigte"
genannt), die bis spätestens 15. Januar des Geschäftsjahres
im Dienst der S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach bzw. der S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbah GmbH stand. Nicht zum berechtigten
Personenkreis gehören Auszubildende und Hilfspersonal. Die
S-VC Rsikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH wird von der Summe ihrer und der
S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach in dem jeweiligen
Geschäftsjahr erzielten Jahresüberschüsse vor Steuern vom
Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern, soweit diese
ohne Berücksichtigung der vorliegenden erfolgsabhängigen
Vergütungen einen Betrag von 6 % der am Beginn des
Geschäftsjahres vorhandenen Summe des Eigenkapitals der
S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach und der S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH (Grundkapital zuzüglich
Kapitalrücklagen) übersteigt, einen Anteil von 20 % zur
a)
21.06.2002
Aissati
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.12.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.06.2002.
Beschluss Bl. 138 ff
Sonderband,
Satzung Blatt 153 ff
Sonderband
Abruf vom 17.03.2026
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HRB 7107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verteilung an die Begünstigten bereitstellen. Die
Geschäftsführung wurde ermächtigt, weitere Einzelheiten des
Mitareiter-Beteiligungsprogrammes festzusetzen.
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
vorbehaltlich abweichender Vorschriften
des zweiten Abschnitts des UBGG
ausschließlich der Erwerb, das Halten, die
Verwaltung und die Veräusserung von
Wagniskapitalbeteiligungen an
Unternehmen, die ihren Sitz und ihre
Geschäftsleitung im Inland haben, wobei
der Sitz bzw. eine Niederlassung in den
Satzungsgebieten der Sparkassen Aachen,
Düren, Euskirchen, Heinsberg, Krefeld oder
Mönchengladbach liegen muss. Der Erwerb
und die Veräusserung von
Wagniskapitalbeteiligungen sind im
Verbund mit einer
Sparkassenbeteiligungsgesellschaft in
NRW zulässig, wenn der Sitz des
Unternehmens im Satzungsgebiet einer der
beteiligten Sparkassen liegt; im Verbund
mit der Westdeutschen Landesbank sind
sie im Ausnahmefall über diese Grenzen
hinaus im Inland zulässig. Die Gesellschaft
kann alle Geschäfte betreiben, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar zu dienen
geeignet sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Geschäftsjahr),
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital -
Stammeinlagen), § 5 (Dauer der Gesellschaft), § 11
(Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 12
(Investitionsausschuss) und § 13
(Gesellschafterversammlung) beschlossen. Der Gegenstand
des Unternehmens wurde geändert.
a)
14.02.2003
Rüntz
b)
Ges.Beschl. Bl.182 ff
SoBd.
Ges.Vertrag Bl. 194 ff
SoBd.
3
b)
Nach Abänderung der Personalien, nunmehr
Geschäftsführer:
Gier, Horst, Aachen, *XX.XX.1946
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Nach Abänderung der Personalien, nunmehr
Geschäftsführer:
Heidemann, Harald, Eschweiler, *XX.XX.1954
a)
22.04.2003
Bau
Abruf vom 17.03.2026
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HRB 7107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
4
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Gier, Horst, Aachen, *XX.XX.1946
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Heidemann, Harald, Eschweiler, *XX.XX.1954
a)
06.01.2004
Bau
5
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
11.01.2005
Chauvistré-Doum
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und
in § 11 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.
a)
14.07.2005
Hermanns
b)
Beschluss Blatt 4 ff
Sonderband II
Gesellschaftsvertrag
Blatt 28 ff Sonderband II
7
b)
Mit der S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach (AG Aachen HRB
4005) als herrschendem Unternehmen ist am 23.12.2005 ein
a)
14.02.2006
Hermanns
b)
Abruf vom 17.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 7107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Betriebsführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 01.02.2006 zugestimmt.
Beschluss Blatt 65 ff
Sonderband II
Vertrag Blatt 86 ff
Sonderband II
8
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Markt 45-47, 52062 Aachen
a)
26.10.2010
Peutat
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kugel, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gier, Horst, Aachen, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Kugel, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1966
a)
09.08.2011
Chauvistré-Doum
10
b)
Der mit der S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach mit Sitz in Aachen (AG
Aachen HRB 4005) am 23.12.2005 abgeschlossene
Betriebsführungsvertrag ist durch Vertrag vom 27.06.2012
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2012
hat der Änderung zugestimmt.
a)
08.10.2012
Rößeler
11
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
vorbehaltlich abweichender Vorschriften
des zweiten Abschnitts des UBGG
ausschließlich der Erwerb, das Halten, die
Verwaltung und die Veräußerung von
Unternehrnensbeteiligungen an
Unternehmen, die ihren Sitz und ihre
Geschäftsleitung im Inland haben, wobei
der Sitz bzw. eine Niederlassung in den
Satzungsgebieten der Sparkassen Aachen,
Düren, Euskirchen, Heinsberg, Krefeld oder
Mönchengladbach liegen muss. Der Erwerb
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 4 (Verfügung über Geschäftsanteile) und §
13 (Gesellschafterversammlung) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
14.08.2014
Rößeler
Abruf vom 17.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 7107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und die Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen sind im
Verbund mit einer
Sparkassenbeteiligungsgesellschaft in
NRW zulässig, wenn der Sitz des
Unternehmens im Satzungsgebiet einer der
beteiligten Sparkassen liegt. Der
Gesellschaft sind daneben die zulässigen
Geschäfte im Sinne von § 3 UBGG
gestattet, die geeignet erscheinen, dem
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
zu dienen. Die Gesellschaft kann alle
Geschäfte betreiben, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar zu dienen
geeignet sind.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Boymans, Peter, Übach-Palenberg, *XX.XX.1972
Nach Änderung der Vertretungsregelung
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Krückemeier, Markus, Aachen, *XX.XX.1969
a)
14.11.2014
Chauvistré-Doum
13
b)
Der mit der S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach mit Sitz in Aachen
(Amtsgericht Aachen HRB 4005) am 23.12.2005
abgeschlossene Betriebsführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 31.12.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung
a)
30.09.2020
Rößeler
Abruf vom 17.03.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 7107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 30.04.2020 hat der Änderung zugestimmt.
14
Prokura erloschen:
Krückemeier, Markus, Aachen, *XX.XX.1969
a)
09.12.2020
Chauvistré-Doum
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schleicher, Ansgar, Aachen, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heidemann, Harald, Eschweiler, *XX.XX.1954
a)
19.02.2021
Chauvistré-Doum
16
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
ausschließlich der Erwerb, das Halten,
Verwalten und die Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen an
inländischen Unternehmen, deren Sitz oder
Geschäftstätigkeit in den Satzungsgebieten
der Sparkassen Aachen, Düren, Euskirchen,
Heinsberg, Krefeld oder Mönchengladbach
liegen muss, sowie die mit diesem
Geschäftsgegenstand
zusammenhängenden Geschäfte nach den
Vorschriften des zweiten Abschnitts des
UBGG. Über die genannten räumlichen
Grenzen hinaus sind Beteiligungen nur im
Ausnahmefall und unter Beachtung der für
die Gesellschaftersparkassen geltenden
sparkassenrechtlichen Vorgaben möglich.
Der Gesellschaft sind daneben die
zulässigen Geschäfte im Sinne von § 3
UBGG gestattet, die geeignet erscheinen,
dem Gegenstand des Unternehmens
unmittelbar zu dienen. Die Gesellschaft
kann alle Geschäfte betreiben, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar zu dienen
geeignet sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 11 (Einberufung und Beschlussfassung)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
27.07.2022
Rößeler
Abruf vom 17.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 7107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2025 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7
(Geschäftsführung und Vertretung), § 9 (Zusammensetzung
und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und § 11 (Einberufung
und Beschlussfassung) sowie die Streichung des bisherigen §
12 (Investitionsausschuss) und die entsprechende
Umnummerierung der nachfolgenden Paragraphen
beschlossen.
a)
06.08.2025
Rößeler
Abruf vom 17.03.2026