Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 6754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SAINT-GOBAIN AUTOGLAS GmbH
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung, die Bearbeitung, die
Verarbeitung und der Vertrieb von Glas und
Glaserzeugnissen sowie jede sonstige
Tätigkeit, die für den Gesellschaftszweck
förderlich erscheint. Gegenstand des
Unternehmens ist insbesondere die
Herstellung, die Bearbeitung, die
Verarbeitung und der Vertrieb von Autoglas
unter dem eingetragenen Warenzeichen
"SEKURIT SAINT-GOBAIN". Die
Gesellschaft darf andere Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art gründen und
übernehmen, sich an ihnen beteiligen und
sie vertreten. Sie darf auch
Zweigniederlassungen errichten.
200.000.000,0
0 DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Cordes, Hans, Diplom-Physiker, Aachen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Mast, Klaus Stephan, Aachen, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.12.1996 zuletzt geändert am
16.06.1997
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
und der "Compagnie de Saint-Gobain Zweigniederlassung
Deutschland" in Aachen als herrschendem Unternehmen
besteht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 19. Dezember 1996, dem die
Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens
vom 16. Mai 1997 und die in Courbevoie/Paris bestehende
Hauptniederlassung des herrschenden Unternehmens am 28.
April 1997 zugestimmt haben.
a)
25.06.2002
Gansera
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.12.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.06.2002.
Beschluss Bl. 83 ff SoBd.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Cordes, Hans, Diplom-Physiker, Aachen
Geschäftsführer:
Bützler, Norbert, Siegburg, *XX.XX.1956
a)
27.01.2006
Küppers
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der SAINT-GOBAIN SEKURIT
Deutschland Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Aachen (AG
Aachen HRB 6758) verschmolzen.
a)
07.09.2006
Hermanns
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 5 ff Sonderband II
Zust.beschlüsse Bl. 9 ff
Sonderband II
Abruf vom 12.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nach Änderung des Familiennamens nunmehr
Geschäftsführer:
Teschner, Norbert, Siegburg, *XX.XX.1956
a)
18.12.2007
Küppers
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Viktoriaallee 3-5, 52066 Aachen
a)
22.06.2010
Langen
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung) und § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
24.04.2013
Dr. Moosheimer
7
b)
Herzogenrath
Geschäftsanschrift:
Glasstraße 1, 52134 Herzogenrath
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Teschner, Norbert, Embourg / Belgien,
*XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Mast, Klaus Stephan, Aachen, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung nach
Herzogenrath beschlossen.
a)
30.12.2013
Dr. Moosheimer
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kranz, Stephan, Aachen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.05.2014
Kals
Abruf vom 12.02.2024
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HRB 6754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mast, Klaus Stephan, Aachen, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Runte, Reinhard, Aachen, *XX.XX.1955
a)
20.11.2014
Kals
10
b)
Der mit der Compagnie de Saint-Gobain Zweigniederlassung
Deutschland, Aachen (Amtsgericht Aachen; HRB 229) am
19.12.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.10.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
21.11.2014
Dr. Moosheimer
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Teschner, Norbert, Embourg / Belgien,
*XX.XX.1956
a)
13.08.2015
Kals
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Runte, Reinhard, Aachen, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wilming, Nicole, Köln, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.01.2016
Pluntke
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wilming, Nicole, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wiegand, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.1982
a)
09.01.2018
Pluntke
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 6754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weggen, Thomas, Köln, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kranz, Stephan, Aachen, *XX.XX.1970
a)
18.10.2018
Pluntke
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cebulla, Maik, Meerbusch, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wiegand, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.1982
a)
09.04.2021
Pluntke
16
b)
Der mit der Compagnie de Saint-Gobain Zweigniederlassung
Deutschland, Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 229) am
19.12.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.11.2021
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2021
hat der Änderung zugestimmt.
a)
30.11.2021
Dr. Moosheimer
17
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Abspaltungsvertrages vom 10.11.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
a)
30.11.2021
Dr. Moosheimer
Abruf vom 12.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 10.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag Teile des
Vermögens der SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH
mit Sitz in Stolberg (Amtsgericht Aachen, HRB 55), nämlich
deren Kommanditbeteiligung an der SAINT-GOBAIN
SEKURIT Deutschland GmbH & Co. KG (Amtsgericht Aachen,
HRA 3983), als Gesamtheit im Wege der Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
18
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Abspaltungsvertrages vom 10.11.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 10.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag Teile des
Vermögens der SAINT-GOBAIN SEKURIT Deutschland
Beteiligungen GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen,
HRB 5740), nämlich deren Komplementärstellung an der
SAINT-GOBAIN SEKURIT Deutschland GmbH & Co. KG
(Amtsgericht Aachen, HRA 3983), als Gesamtheit im Wege
der Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
30.11.2021
Dr. Moosheimer
19
b)
Die Abspaltungen zu den Nummern der Eintragung 17
(bezüglich SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH,
Amtsgericht Aachen, HRB 55) und 18 (bezüglich SAINT-
GOBAIN SEKURIT Deutschland Beteiligungen GmbH,
Amtsgericht Aachen, HRB 5740) sind mit den
Eintragungungen auf den Registerblättern der übertragenden
Rechtsträger am 30.11.2021 wirksam geworden.
a)
30.11.2021
Dr. Moosheimer
20
a)
Saint-Gobain SEKURIT Deutschland GmbH
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Surberg, Rainer, Eschweiler, *XX.XX.1959
Zenner, Matthias, Aachen, *XX.XX.1961
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
30.11.2021
Dr. Moosheimer
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 6754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Behle, Stephan, Dexheim, *XX.XX.1966
Berretz, Sabrina, Eschweiler, *XX.XX.1980
Hasmanova, Martina, Tschechien, *XX.XX.1967
Dr. Pelka, Mario, Herzogenrath, *XX.XX.1969
Schneider, Laura, Stolberg, *XX.XX.1980
Dr. von der Weiden, Ingo, Aachen, *XX.XX.1967
Jurkowski, Tim, Köln, *XX.XX.1971
Kölzer, Herbert, Aachen, *XX.XX.1965
Dr. Lendvai, Tomas, Krefeld, *XX.XX.1957
Schöll, Eva, Düren, *XX.XX.1972
Zuleta Marin, Elena Carolina, Aachen,
*XX.XX.1980
a)
23.12.2021
Pluntke
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sareika, Corinna, Aachen, *XX.XX.1989
a)
20.07.2022
Specht
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weggen, Thomas, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trostmann, Dagmar, Geilenkirchen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.02.2023
Gräfen
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Arbuz, David, Köln, *XX.XX.1974
Möller, Moritz, Übach-Palenberg, *XX.XX.1984
a)
10.02.2023
Gräfen
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 6754
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dr. von der Weiden, Ingo, Aachen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Zuleta Marin, Elena Carolina, Aachen,
*XX.XX.1980
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Obermair, Christian, Herzogenrath,
*XX.XX.1971
a)
12.06.2023
Gräfen
26
Prokura erloschen:
Dr. Lendvai, Tomas, Krefeld, *XX.XX.1957
a)
09.10.2023
Gräfen
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ruschmaritsch, Jens, St. Ingbert, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Berretz, Sabrina, Eschweiler, *XX.XX.1980
a)
19.01.2024
Gräfen
Abruf vom 12.02.2024