Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 5953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sparkassen Immobilien GmbH
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens sind: a) der
Erwerb und die Verwaltung von Anteilen an
Gesellschaften zur Bevorratung und
Entwicklung von Wohnbau- und
Gewerbeflächen, b) die Druchführung von
Erschließungsmaßnahmen, c) der Erwerb
und die Veräußerung von Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten im
Rahmen dieser Betätigung d) und die
Vermittlung und Bewertung von Immobilien
sowie dazugehörende
Finanzdienstleistungen im Geschäftsgebiet
der Sparkasse Aachen.
1.100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschsäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit enem
Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
b)
Geschäftsführer:
Jansen, Franz, Sparkassen-Betriebswirt,
Monschau
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Geschäftsführer:
Herpers, Hubert, Sparkassen- Direktor, Stolberg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.07.1994 zuletzt geändert am
04.09.2001
b)
Mit Zustimmung der Gesellschafterversammlungen beider
beteiligten Rechtsträger vom 12.07.2000 hat die "S Finanz
Aachen GmbH Bausparen-Versicherungen", Aachen, HRB
6880, (übertragender Rechtsträger) durch Vertrag vom
12.07.2001einen Betriebsteil durch Abspaltung zur Aufnahme
auf die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger)
übertragen.
a)
10.06.2002
Wiebe
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.08.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.06.2002.
Beschluss Blatt 161 ff
Sonderband.
Tag der letzten
Eintragung 23.10.2001
2
b)
Würselen
c)
Gegenstand des Unternehmens sind: a) der
Erwerb und die Verwaltung von Anteilen an
Gesellschaften zur Bevorratung und
Entwicklung von Wohnbau- und
Gewerbeflächen, b) die Druchführung von
Erschließungsmaßnahmen, c) der Erwerb
und die Veräußerung von Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten im
Rahmen dieser Betätigung d) der Erwerb,
die vermarktungsgerechte Aufbereitung und
Veräußerung von Immobilien, e) und die
Vermittlung und Bewertung von Immobilien
sowie dazugehörende
Finanzdienstleistungen im Geschäftsgebiet
der Sparkasse Aachen.
a)
Ist nur ein Geschsäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit enem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2006 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in § 1
(Firma und Sitz der Gesellschaft), § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 8 (Geschäftsführung und Vertretung)
und mit ihr die Sitzverlegung nach Würselen und die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
30.03.2006
Dr. Dallemand-Purrer
b)
Beschluss Blatt 177 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 185 ff Sonderband
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 5953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft kann sich an anderen
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art
beteiligen.
3
b)
Nach Änderung der Vertretungsmacht
Geschäftsführer:
Jansen, Franz, Monschau, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsmacht
Geschäftsführer:
Herpers, Hubert, Stolberg, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.04.2006
Gordalla
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Ostenda, Elke, Aachen, *XX.XX.1962
a)
09.10.2007
Gordalla
5
b)
Geschäftsanschrift:
Monnetstraße 24, 52146 Würselen
b)
Mit der Sparkasse Aachen (Amtsgericht Aachen HRA 4409)
als herrschendem Unternehmen ist am 30.10.2008 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2008
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
11.12.2008
Brack
6
b)
a)
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 5953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Laufs, Norbert, Aachen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herpers, Hubert, Stolberg, *XX.XX.1951
12.06.2009
Gordalla
7
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) der Erwerb und die Verwaltung von
Anteilen an Gesellschaften zur Bevorratung
und Entwicklung von Wohnbau- und
Gewerbeflächen,
b) die Durchführung von
Erschließungsmaßnahmen,
c) der Erwerb und die Veräußerung von
Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten im Rahmen dieser Betätigung,
d) der Erwerb, die vermarktungsgerechte
Aufbereitung und Veräußerung von
Immobilien,
e) die Vermittlung und Bewertung von
Immobilien sowie dazugehörende
Finanzdienstleistungen und
f) die Verwaltung von Immobilien
im Geschäftsgebiet der Sparkasse Aachen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich
hierzu auch an anderen Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art mit vorheriger
Zustimmung der
Gesellschafterversammlung beteiligen. Die
für die Sparkasse Aachen geltenden
sparkassenrechtlichen Bestimmungen sind
von der Gesellschaft bei allen Geschäften
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
07.06.2013
Johnen
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 5953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzuhalten. Sofern sich die Gesellschaft an
anderen Unternehmen direkt oder indirekt
beteiligt, ist zu gewährleisten, dass
vorstehende Verpflichtungen in den
Gesellschaftsvertrag aufgenommen
werden.
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Röhrig, Dietmar, Aachen, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.04.2014
Gordalla
9
b)
Der mit der Sparkasse Aachen (Amtsgericht Aachen HRA
4409) am 30.10.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.11.2014
geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom
17.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
29.11.2014
Johnen
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Burmester, Christian, Aachen, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Laufs, Norbert, Aachen, *XX.XX.1964
a)
13.11.2015
Gordalla
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
a)
05.01.2016
Schlüter
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 5953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Hermanns, Tobias, Aachen, *XX.XX.1974
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13
(Jahresabschluss und Lagebericht) beschlossen.
a)
11.12.2017
Bergmann
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hermanns, Tobias, Aachen, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jansen, Franz, Monschau, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Hermanns, Tobias, Aachen, *XX.XX.1974
a)
04.01.2018
Gräfen
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
09.02.2018
Bergmann
15
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Abspaltungs- und
Übernahmevertrags vom 23.11.2021 Teile ihres Vermögens
(Unternehmensteile "Immobilienverwaltung" und
"Immobilienbewertung") auf die Elisen-Galerie GmbH mit Sitz
in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 69) übertragen.
a)
16.12.2021
Johnen
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Salz, Thomas, Aachen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
17.02.2022
Gordalla
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 5953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Burmester, Christian, Aachen, *XX.XX.1963
Abruf vom 21.02.2024