Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen

Abdruck

Nummer der Firma:

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HRB 28132

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

IP Systeme GmbH

b)

Aachen

Geschäftsanschrift:

Pascalstraße 12, 52076 Aachen

c)

1)Gegenstand des Unternehmens:

a)Entwicklung von Software, die damit

verbundene Erbringung von

Dienstleistungen und der Vertrieb von

Softwareprodukten

b)Betrieb, Administration und Monitoring

von Zahlungsverkehrslösungen für Banken,

Finanzdienstleister, Industrieunternehmen,

c)Erwerb, Verwaltung und Veräußerung

eigenen Vermögens.

2)Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften

und Maßnahmen berechtigt, die zur

Erreichung des vorgenannten

Gesellschaftszwecks notwendig oder

nützlich erscheinen, auch zur Beteiligung

an anderen Unternehmen und zur

Errichtung von Zweigniederlassungen im

In- und Ausland.

52.000,00

EUR

a)

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er

die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft

durch zwei Geschäftsführer oder durch einen

Geschäftsführer gemeinsam mit einem

Prokuristen vertreten.

b)

Nicht mehr

Geschäftsführer:

Möller, Robert, Waldkappel, *XX.XX.1983

Nach Änderung der Vertretungsbefugnis

nunmehr:

Geschäftsführer:

Zipfel, Georg, Kirchzarten, *XX.XX.1963

einzelvertretungsberechtigt.

Bestellt als

Geschäftsführer:

Klatt, Uwe, Aachen, *XX.XX.1975

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen

Namen oder als Vertreter eines Dritten

Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1990 mit Änderung vom

23.09.1996.

Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2024 hat die

vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und

dabei eine Änderung der Firma, des

Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen

Vertretungsregelung, die Sitzverlegung von Furtwangen im

Schwarzwald (bisher AG Freiburg i. Br. HRB 611519 unter der

Firma IP Systeme Verwaltungsgesellschaft für

Bildverarbeitung mbH) nach Aachen und die Umstellung des

Stammkapitals (100.000,00 DEM) auf Euro sowie die

Erhöhung von dann 51.129,19 Euro um 870,81 Euro auf

nunmehr 52.000,00 Euro beschlossen.

a)

10.10.2024

Bergmann

2

b)

Mit der GEVA Group AG mit Sitz in Aachen (Amtsgericht

Aachen HRB 28080) als herrschendem Unternehmen sind am

14.11.2024 ein Beherrschungsvertrag und ein

Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Die

Gesellschafterversammlung vom 14.11.2024 hat zugestimmt.

a)

21.11.2024

Johnen

3

b)

Änderung zur

Geschäftsanschrift:

Kronenberg 29, 52074 Aachen

a)

17.12.2024

Goergens

    Abruf vom 31.12.2024