Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 24167
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CSB-System SE
b)
Geilenkirchen
Geschäftsanschrift:
An Fürthenrode 9-15, 52511 Geilenkirchen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung und Wartung sowie der Handel
mit Computersoftware und Hardware.
Gegenstand ist ferner die
Unternehmensberatung. Die Gesellschaft
kann ihren Sitz in andere Mitgliedstaaten
der Europäischen Union verlegen sowie
Niederlassungen im In- und Ausland
errichten. Sie kann Unternehmen gleicher
oder verwandter Art gründen, erwerben
oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann Teile ihres
Geschäftsbetriebs auf
Beteiligungsunternehmen einschließlich
Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten
ausgliedern, Beteiligungen an
Unternehmen veräußern,
Unternehmensverträge abschließen oder
sich auf die Verwaltung von Beteiligungen
beschränken. Die Gesellschaft ist zu allen
Maßnahmen und Geschäften berechtigt,
die zur Erreichung und Verwirklichung des
Gegenstands gemäß Absatz (1) notwendig
und nützlich erscheinen.
10.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Vorstandes bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Schimitzek, Peter, Geilenkirchen,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Kröner, Sarah Vanessa, Ennetbaden / Schweiz,
*XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bartz, Heinrich Matthias - genannt Heinz -,
Waldfeucht, *XX.XX.1964
Gremlich, Robin, Heinsberg, *XX.XX.1977
Kochs, Wolfgang, Übach-Palenberg,
*XX.XX.1959
Schalk, Hermann, Wielenbach, *XX.XX.1960
Junemann, Andreas, Heinsberg, *XX.XX.1976
Schimitzek, Mathilde - genannt Hilde -,
Geilenkirchen, *XX.XX.1952
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 24.07.2020 mit Änderung vom 21.09.2020
b)
Entstanden durch Verschmelzung der "CSB Computer
Software Beratung AG" mit Sitz in Wien/Österreich
(Handelsgericht Wien FN 493849z) als übertragende
Rechtsträgerin mit der "CSB-System AG" mit Sitz in
Geilenkirchen (Amtsgericht Aachen HRB 9373) als
übernehmende Rechtsträgerin aufgrund des
Verschmelzungsplans vom 24.07.2020 mit Änderung vom
21.09.2020 und sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Hauptversammlungen der CSB System AG vom 24.07.2020
und 21.09.2020 und der Hauptversammlungen der CSB
Computer Software Beratung AG vom 19.06.2020 und
22.09.2020 unter gleichzeitger Annahme der Rechtsform einer
Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
a)
22.10.2020
Bergmann
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung und Wartung sowie der Handel
mit Computersoftware und Hardware.
Gegenstand sind ferner die
Unternehmensberatung und die
Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und
a)
Ist nur ein Mitglied des Vorstandes bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes und in § 7
(Zusammensetzung sowie Amtszeit des Vorstands und
Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der
allgemeinen Vertretungsregelung sowie in § 5 (Aktien), § 13
a)
11.02.2021
Rößeler
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 24167
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nutznießung von
Vermögensgegenständen. Die Gesellschaft
kann ihren Sitz in andere Mitgliedstaaten
der Europäischen Union verlegen sowie
Niederlassungen im In- und Ausland
errichten. Sie kann Unternehmen gleicher
oder verwandter Art gründen, erwerben
oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann Teile ihres
Geschäftsbetriebs auf
Beteiligungsunternehmen einschließlich
Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten
ausgliedern, Beteiligungen an
Unternehmen veräußern,
Unternehmensverträge abschließen oder
sich auf die Verwaltung von Beteiligungen
beschränken. Die Gesellschaft ist zu allen
Maßnahmen und Geschäften berechtigt,
die zur Erreichung und Verwirklichung des
Gegenstands gemäß Absatz (1) notwendig
und nützlich erscheinen.
Der Vorstandsvorsitzende ist stets
einzelvertretungsberechtigt.
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen
der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Nunmehr:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Schimitzek, Peter, Geilenkirchen,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
(jetzt § 11: Aufgaben des Vorstands), § 14 (jetzt § 12:
Zustimmungsbedürftige Geschäfte), § 16 (jetzt § 14:
Vergütung des Vorstands), § 18 (jetzt § 16: Einberufung und
Beschlussfassung/ Geschäftsordnung) und in § 22 (jetzt § 20:
Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie die Streichung
der bisherigen § 11 (Sitzungen des Vorstands) und § 12
(Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands)
und die entsprechende Umnummerierung aller nachfolgenden
§§ beschlossen.
3
Prokura erloschen:
Schalk, Hermann, Wielenbach, *XX.XX.1960
a)
23.12.2021
Chauvistré-Doum
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Knoll, Tim Klaus, Weingarten, *XX.XX.1980
Skupin, Björn, Geilenkirchen, *XX.XX.1975
a)
25.02.2022
Gordalla
5
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat eine Änderung
der Satzung in Teil D (Aufsichtsrat) § 15 (Zusammensetzung,
Amtsdauer) beschlossen.
a)
03.07.2023
Rößeler
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
23.10.2023
Chauvistré-Doum
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 24167
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Janßen, Dirk, Hohenfurch, *XX.XX.1984
Jozefowski, Frank Andreas,
Landgraaf/Niederlande, *XX.XX.1972
Abruf vom 18.02.2024