Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 19229
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Generali Infrastructure Services Società
consortile a responsabilità limitata,
Zweigniederlassung Deutschland
b)
Aachen
Geschäftsanschrift:
Anton-Kurze-Allee 16, 52064 Aachen
Zweigniederlassung der Generali
Infrastructure Services - Società consortile
a responsibilità limitata mit dem Sitz in
Mogliano Veneto/Italien (Handelsregister
Triest, Nr. 01142390325)
c)
Das Unternehmen der Zweigniederlassung,
das zugunsten oder in jedem Fall im
Interesse der Gesellschafter handelt, hat
als Hauptzweck die Erbringung von
Leistungen der Informationstechnologie
zugunsten der Gesellschafter, für durch
letztere kontrollierte Einrichtungen und/oder
mit diesen verbundene, und/oder
zugunsten von Dritten, in Italien und im
Ausland, und insbesondere, als Beispiel
und nicht ausschließlich, die Betreuung der
technologischen Infrastruktur, die
Erbringung von organisatorischen
Leistungen und Beratungen im Bereich der
automatisierten Datenverarbeitung, die
Erbringung jeder Art von Dienstleistungen
für Lösungen im Bereich der
Datenverarbeitung und Telekommunikation.
Zusätzlich zur Haupttätigkeit kann die
Zweigniederlassung zudem jede
ergänzende, zusätzliche oder
zweckdienliche Leistung erbringen, welche
die Tätigkeit, auch Versicherungstätigkeit
27.000,00
EUR
a)
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates und in
dessen Abwesenheit oder bei seiner
Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende
des Verwaltungsrates sowie die
bevollmächtigten Geschäftsführer vertreten die
Gesellschaft allein.
b)
Vorsitzender des Verwaltungsrates:
Trevisani, Valter, Triest / Italien, *XX.XX.1962
Verwaltungsrat:
Paltrinieri, Massimo, Casier / Italien, *XX.XX.1964
Verwaltungsrat und bevollmächtigter
Geschäftsführer:
Pott, Arne, Erkelenz, *XX.XX.1961
Verwaltungsrat:
Coppa, Roberto, Triest / Italien, *XX.XX.1966
Verwaltungsrat:
Harrison, Steve, Pfäffikon ZH / Schweiz,
*XX.XX.1968
Ständiger Vertreter:
Dr. Behle, Anita, Stolberg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Verwaltungsrat oder einem Prokuristen, mit der
Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken, beschränkt auf die
Zweigniederlassung.
Gesamtprokura gemeinsam mit dem ständigen
Vertreter der Niederlassung oder einem anderen
Prokuristen, beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Dr. Behle, Anita, Stolberg, *XX.XX.1967
Ohlenforst, Hans Josef, Geilenkirchen,
*XX.XX.1956
Bange, Gregor, Kelmis/Belgien, *XX.XX.1971
Klein, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem
Recht.
Gesellschaftsvertrag vom 05.03.2008, zuletzt geändert am
16.06.2014
a)
17.09.2014
Rößeler
Abruf vom 09.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die von den Gesellschaftern, von durch
letztere kontrollierte und/oder mit diesen
verbundene Einrichtungen, und/oder durch
Dritte in Italien und im Ausland ausgeübt
wird, ergänzen, ihr nebengeordnet oder
zweckdienlich sind, insbesondere, als
Beispiel und nicht ausschließlich, die
Dienste hinsichtlich der administrativen und
betrieblichen Betreuung allgemein.
Die Zweigniederlassung kann zudem alle
Handels-, Industrie- und Finanzgeschäfte
mit beweglichen und unbeweglichen
Sachen tätigen, die der Erreichung des
Gesellschaftszweckes dienen,
einschließlich, wieder nur zum Beispiel und
nicht ausschließlich, Sach- und
Personensicherheiten zugunsten Dritter
stellen, unter Nutzung jedes beliebigen
Finanzinstruments direkt oder indirekt,
Beteiligungen und Anteile an
Gesellschaften übernehmen, auch wenn
diese keinen analogen oder ähnlichen
Gesellschaftszweck verfolgen, jedoch in
jedem Fall nützlich zur Erreichung des
Gesellschaftszweckes sind. Dies alles unter
Ausschluss des Finanzgewerbes
gegenüber der Öffentlichkeit.
Die Tätigkeiten werden in den Grenzen und
unter Einhaltungen der Vorschriften
erbracht die ihre Ausübung regeln.
Das Unternehmen gehört der Generali
Versicherungsgruppe an. In dieser
Eigenschaft muss es die Anordnungen
befolgen, die die Konzernobergesellschaft
im Rahmen ihrer Leistungs- und
Koordinierungstätigkeiten zur Umsetzung
der Vorschriften des italienischen
Aufsichtsamts für das Versicherungswesen
(IVASS) im Interesse eines stabilen und
effizienten Konzernmanagements erteilt.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Geschäftsführung liefert der
Konzernobergesellschaft sämtliche Daten
und Informationen, die sie für die Erteilung
der Anordnungen benötigt.
2
b)
Nach Sitzverlegung der
Hauptniederlassung nunmehr:
Zweigniederlassung der Generali
Infrastructure Services - Società consortile
a responsibilità limitata mit dem Sitz in
Triest/Italien (Handelsregister Triest, Nr.
01142390325)
1.002.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit dem ständigen
Vertreter der Niederlassung oder einem anderen
Prokuristen, beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Thiel, Patrick, Eschweiler, *XX.XX.1981
a)
Die Gesellschafterversammlung hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 975.000,00 EUR auf 1.002.000,00 EUR
beschlossen.
a)
15.12.2014
Dr. Botterweck
3
b)
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
Paltrinieri, Massimo, Casier / Italien, *XX.XX.1964
a)
23.02.2016
Schlüter
4
a)
GSS - Generali Shared Services S.c.a.r.l.,
Zweigniederlassung Deutschland
b)
Nach Firmenänderung der
Hauptniederlassung nunmehr:
Zweigniederlassung der GSS - Generali
Shared Services S.c.a.r.l. mit dem Sitz in
Triest/Italien (Handelsregister Triest, Nr.
01142390325)
c)
Die Gesellschaft ist im Interesse ihrer
Gesellschafter tätig, und ihr Gegenstand
besteht in der Erbringung von
informationstechnologischen
Dienstleistungen, in der Verwaltung des
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung der Firma sowie die Änderung des Gegenstandes
des Unternehmens beschlossen.
a)
30.08.2016
Dr. Moosheimer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Waren- und Dienstleistungseinkaufs sowie
in der Erbringung von Beratungs- und
betrieblichen Verwaltungsdienstleistungen
zugunsten der Gesellschafter, der von
diesen kontrollierten und/oder mit diesen
verbundenen Unternehmen und/oder
zugunsten Dritter auf nationaler und
internationaler Ebene. Die Gesellschaft
kann zum Beipiel und ohne Anspruch auf
Vollständigkeit folgende Tätigkeiten
ausüben:
- Verwaltung der technologischen
Infrastruktur, Bereitstellung von
Dienstleistungen und organisatorischen
Beratungen auf dem Gebiet der
automatischen Datenverarbeitung,
Erbringung jeder Art von Leistung zur
Abdeckung informationstechnologischer
und telematischer Erfordernisse;
- Verwaltung des Waren- und
Dienstleistungseinkaufs, von der Auswahl
der Lieferanten bis hin zur Führung der
Verhandlungen mit diesen. Die Erbringun
fachlicher Beratungsdienstleistungen im
Bereich Einkauf zur Identifizierung
alternativer und verbessernder Lösungen,
auch durch den Abschluss von
Rahmenverträgen mit den Lieferanten.
Die Gesellschaft darf des Weiteren alle
sonstigen Dienstleistungen erbringen, die
die Ausübung der Geschäftstätigkeit, auch
der Versicherungstätigkeit, die von den
Gesellschaftern, von den von Lerzteren
kontrollierten und/oder mit Letzteren
verbundenen Unternehmen und/oder von
Dritten in Italien und im Ausland ausgeübt
werden, ergänzen, zu ihr gehören oder ihr
dienlich sind; dazu gehören zum Beispiel
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltung und der Geschäftsführung im
Allgemeinen. Darüber hinaus kann die
Gesellschaft alle Handels-, Industrie- und
Finanzgeschäfte sowie Geschäfte mit
beweglichen und unbeweglichen Sachen
tätigen, die mit der Erreichung des
Gesellschaftszwecks im Zusammenhang
stehen oder diesen dienen, zum Beispiel
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit die
Bereitstellung dinglicher oder persönlicher
Garantien zugunsten Dritter und die direkte
oder indirekte Übernahme von
Beteiligungen und Anteilen an
Gesellschafen unter Nutzung jedes
beliebigen Finanzinstruments, die zwar
keinen mit dem eigenen vergleichbaren
oder zusammenhängenden
Gesellschaftszweck verfolgen, jedoch für
die Erreichung des eigenen
Unternehmenszwecks in jedem Fall dienlich
sein müssen. All dies unter Ausschluss
jeglicher Finanztätigkeit gegenüber der
Öffentlichkeit. Die Ausübung der
Tätigkeiten erfolgt im Rahmen und unter
Einhaltung der Vorschriften, die ihre
Ausübung regeln.
Die Gesellschaft gehört zur Generali
Versicherungsgruppe. In dieser Eigenschaft
muss sie die Anordnungen befolgen, die die
Konzernobergesellschaft im Rahmen ihrer
Leitungs- und Koordinierungstätigkeit zur
Umsetzung der Vorschriften des
italienischen Aufsichtsamts für das
Versicherungswesen (ISVAP) im Interesse
eines stabilen, effizienten
Konzernmanagements erteilt. Die Mitglieder
der Geschäftsführung stellen der
Konzernobergesellschaft sämtliche Daten
und Informationen zur Verfügung, die sie
für die Erteilung der Anordnungen benötigt.
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HRB 19229
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
c)
Die Gesellschaft ist im Interesse ihrer
Gesellschafter tätig, und ihr Gegenstand
besteht in der Erbringung von
informationstechnologischen
Dienstleistungen, in der Verwaltung des
Waren- und Dienstleistungseinkaufs sowie
in der Erbringung von Beratungs- und
betrieblichen Verwaltungsdienstleistungen
zugunsten der Gesellschafter, der von
diesen kontrollierten und/oder mit diesen
verbundenen Unternehmen und/oder
zugunsten Dritter auf nationaler und
internationaler Ebene. Die Gesellschaft
kann zum Beipiel und ohne Anspruch auf
Vollständigkeit folgende Tätigkeiten
ausüben:
- Verwaltung der technologischen
Infrastruktur, Bereitstellung von
Dienstleistungen und organisatorischen
Beratungen auf dem Gebiet der
automatischen Datenverarbeitung,
Erbringung jeder Art von Leistung zur
Abdeckung informationstechnologischer
und telematischer Erfordernisse;
- Verwaltung des Waren- und
Dienstleistungseinkaufs, von der Auswahl
der Lieferanten bis hin zur Führung der
Verhandlungen mit diesen. Die Erbringung
fachlicher Beratungsdienstleistungen im
Bereich Einkauf zur Identifizierung
alternativer und verbessernder Lösungen,
auch durch den Abschluss von
Rahmenverträgen mit den Lieferanten.
Die Gesellschaft darf des Weiteren alle
sonstigen Dienstleistungen erbringen, die
die Ausübung der Geschäftstätigkeit, auch
der Versicherungstätigkeit, die von den
Gesellschaftern, von den von Letzteren
kontrollierten und/oder mit Letzteren
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung der Firma sowie die Änderung des Gegenstandes
des Unternehmens mit Wirkung zum 01.04.2016 beschlossen.
a)
06.09.2016
Dr. Moosheimer
b)
Eintragung von Amts
wegen berichtigt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verbundenen Unternehmen und/oder von
Dritten in Italien und im Ausland ausgeübt
werden, ergänzen, zu ihr gehören oder ihr
dienlich sind; dazu gehören zum Beispiel
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der
Verwaltung und der Geschäftsführung im
Allgemeinen. Darüber hinaus kann die
Gesellschaft alle Handels-, Industrie- und
Finanzgeschäfte sowie Geschäfte mit
beweglichen und unbeweglichen Sachen
tätigen, die mit der Erreichung des
Gesellschaftszwecks im Zusammenhang
stehen oder diesen dienen, zum Beispiel
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit die
Bereitstellung dinglicher oder persönlicher
Garantien zugunsten Dritter und die direkte
oder indirekte Übernahme von
Beteiligungen und Anteilen an
Gesellschafen unter Nutzung jedes
beliebigen Finanzinstruments, die zwar
keinen mit dem eigenen vergleichbaren
oder zusammenhängenden
Gesellschaftszweck verfolgen, jedoch für
die Erreichung des eigenen
Unternehmenszwecks in jedem Fall dienlich
sein müssen. All dies unter Ausschluss
jeglicher Finanztätigkeit gegenüber der
Öffentlichkeit. Die Ausübung der
Tätigkeiten erfolgt im Rahmen und unter
Einhaltung der Vorschriften, die ihre
Ausübung regeln.
Die Gesellschaft gehört zur Generali
Versicherungsgruppe. In dieser Eigenschaft
muss sie die Anordnungen befolgen, die die
Konzernobergesellschaft im Rahmen ihrer
Leitungs- und Koordinierungstätigkeit zur
Umsetzung der Vorschriften des
italienischen Aufsichtsamts für das
Versicherungswesen (ISVAP) im Interesse
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines stabilen, effizienten
Konzernmanagements erteilt. Die Mitglieder
der Geschäftsführung stellen der
Konzernobergesellschaft sämtliche Daten
und Informationen zur Verfügung, die sie
für die Erteilung der Anordnungen benötigt.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit dem ständigen
Vertreter der Niederlassung oder einem anderen
Prokuristen, beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Gaetje, Andreas, Köln, *XX.XX.1972
a)
07.10.2016
Schlüter
7
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Verwaltungsrates:
Trevisani, Valter, Triest / Italien, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
Harrison, Steve, Pfäffikon ZH / Schweiz,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Hodges, Bruce Murray, Milano / Italien,
*XX.XX.1967
Verwaltungsrat:
Mizzau, Raffaele, Zoagli, Genova / Italien,
*XX.XX.1969
Verwaltungsrat:
Sesana, Marco Maria, Milano / Italien,
*XX.XX.1973
Verwaltungsrat:
Sire, Roland Christian, Le Vesinet, 78 /
Frankreich, *XX.XX.1961
Verwaltungsrat:
Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.1972
a)
22.02.2017
Schlüter
8
Gesamtprokura gemeinsam mit dem ständigen
Vertreter der Niederlassung oder einem anderen
a)
28.11.2019
Schlüter
Abruf vom 09.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen, beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Laschet, Thomas, Aachen, *XX.XX.1968
Faisst, Frank, Reutlingen, *XX.XX.1971
9
a)
Generali Operations Service Platform S.r.l.
Zweigniederlassung Deutschland
b)
Nach Verschmelzung nunmehr
Zweigniederlassung der Generali
Operations Service Platform S.r.l. mit dem
Sitz in Triest/Italien (Handelsregister
Venezia Giulia, 01345740326)
c)
Der Unternehmensgegenstand der
Gesellschaft ist die Erbringung von
Dienstleistungen im Bereich der
Informationstechnologie, die Verwaltung
des Einkaufs von Waren und
Dienstleistungen sowie die Erbringung von
Beratungs-, Verwaltungs- und
Unternehmensführungsleistungen für die
Gesellschafter, deren
Tochtergesellschaften und/oder
verbundene Unternehmen und/oder Dritte,
sowohl national als auch international. Die
Gesellschaft kann beispielhaft und ohne
Einschränkung die folgenden Tätigkeiten
ausüben:
(a) die Verwaltung der technologischen
Infrastruktur, die Entwicklung und Wartung
von Anwendungssystemen, die Erbringung
von Dienstleistungen und organisatorische
Beratung im Bereich der automatischen
Datenverarbeitung, die Erbringung jeglicher
Art von Dienstleistungen zur Lösung von
Computer- und Telematikbedürfnissen; und
494.030,00
EUR
a)
Der Vorsitzende des Verwaltungsrats und die
geschäftsführenden Verwaltungsräte vertreten
die Gesellschaft allein.
b)
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
Coppa, Roberto, Triest / Italien, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
Hodges, Bruce Murray, Milano / Italien,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
Mizzau, Raffaele, Zoagli, Genova / Italien,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Verwaltungsrat und bevollmächtigter
Geschäftsführer:
Pott, Arne, Erkelenz, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
Sesana, Marco Maria, Milano / Italien,
*XX.XX.1973
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
Sire, Roland Christian, Le Vesinet, 78 /
Frankreich, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.1972
Vorsitzender des Verwaltungsrates:
de Courtois d`Arcollieres, Frédéric Marie,
Mailand / Italien, *XX.XX.1967
Geschäftsführender Verwaltungsrat:
Prokura erloschen:
Dr. Behle, Anita, Stolberg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Gaetje, Andreas, Köln, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Ohlenforst, Hans Josef, Geilenkirchen,
*XX.XX.1956
a)
Gesellschaftsvertrag vom 18.06.2020, zuletzt geändert am
16.12.2020.
a)
01.06.2021
Johnen
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 19229
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(b) den Einkaufsprozess von Waren und
Dienstleistungen, von der Identifizierung
der Lieferanten bis zur Führung der
entsprechenden Verhandlungen, die
Erbringung von spezialisierten
Beratungsleistungen zu den eingekauften
Waren und Dienstleistungen, die auf die
Identifizierung von alternativen und
verbesserten Lösungen abzielen, auch
durch die Definition von Rahmenverträgen
mit den Lieferanten. Die Gesellschaft kann
auch jede andere Dienstleistung erbringen,
die komplementär, akzessorisch und/oder
instrumentell für die Ausübung der
Versicherungstätigkeit ist, die von den
Gesellschaftern und den von ihnen
kontrollierten Unternehmen in Italien und im
Ausland ausgeübt wird, einschließlich, als
Beispiel, aber nicht ausschließlich,
derjenigen, die mit der Verwaltung und der
Unternehmensführung im Allgemeinen
verbunden sind. Die Gesellschaft kann
auch alle Handels-, Industrie-, Finanz-
und/oder Immobiliengeschäfte tätigen, die
für die Verfolgung des Gesellschaftszwecks
unbedingt notwendig oder nützlich sind,
einschließlich, beispielhaft und ohne
Einschränkung, der Gewährung von
dinglichen und persönlichen Garantien
zugunsten Dritter und des direkten oder
indirekten Erwerbs von Beteiligungen und
Gesellschaftsanteilen an anderen
Gesellschaften oder Unternehmen, sofern
diese Tätigkeiten nicht gegenüber der
Öffentlichkeit oder als Kerntätigkeit unter
Beachtung der zwingenden gesetzlichen
Bestimmungen ausgeübt werden. Die
Tätigkeiten werden in den Grenzen und
unter Beachtung der jeweils geltenden
Vorschriften ausgeübt. Die Gesellschaft ist
Passariello, Ottorino, Mailand / Italien,
*XX.XX.1960
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
Dr. Behle, Anita, Stolberg, *XX.XX.1967
Ständiger Vertreter:
Priemer, Karsten, Paderborn, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Verwaltungsrat oder einem Prokuristen, mit der
Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken beschränkt auf die
Zweigniederlassung.
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 19229
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Teil der Generali Gruppe. Als solche ist sie
verpflichtet, die Maßnahmen zu befolgen,
die Assicurazioni Generali S.p.A. zur
Umsetzung der geltenden Vorschriften und
der von IVASS erlassenen Bestimmungen
im Interesse einer stabilen und effizienten
Verwaltung der Gruppe ergreift. Die
Direktoren der Gesellschaft stellen
Assicurazioni Generali S.p.A. alle
erforderlichen Daten und Informationen zur
Verfügung.
10
b)
Bestellt als
Vorsitzender des Verwaltungsrates:
Scaroni, Bruno, Mailand / Italien, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Vorsitzender des Verwaltungsrates:
de Courtois d`Arcollieres, Frédéric Marie,
Mailand / Italien, *XX.XX.1967
a)
07.07.2021
Schlüter
11
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
Priemer, Karsten, Paderborn, *XX.XX.1973
Ständiger Vertreter:
Thiel, Patrick, Alsdorf, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Verwaltungsrat oder einem Prokuristen, mit der
Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken beschränkt auf die
Zweigniederlassung.
Prokura erloschen:
Thiel, Patrick, Eschweiler, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit dem ständigen
Vertreter der Niederlassung oder einem anderen
Prokuristen, beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Lucenti, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
03.02.2022
Schlüter
12
Gesamtprokura gemeinsam mit dem ständigen
Vertreter der Niederlassung oder einem anderen
Prokuristen, beschränkt auf die
a)
05.07.2022
Schlüter
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 19229
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassung:
Perez, David, Übach-Palenberg, *XX.XX.1985
13
b)
Bestellt als
Vorsitzender des Verwaltungsrats:
Sesana, Marco, Mailand / Italien, *XX.XX.1973
Bestellt als
geschäftsführender Verwaltungsrat:
Cis, David, Mailand / Italien, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorsitzender des Verwaltungsrates:
Scaroni, Bruno, Mailand / Italien, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführender Verwaltungsrat:
Passariello, Ottorino, Mailand / Italien,
*XX.XX.1960
a)
30.01.2023
Schlüter
14
b)
Geändert, nunmehr
Vorsitzender des Verwaltungsrats:
Cis, David, Mailand / Italien, *XX.XX.1973
Bestellt als
geschäftsführender Verwaltungsrat:
Oggioni, Fabio, Mailand / Italien, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorsitzender des Verwaltungsrats:
Sesana, Marco, Mailand / Italien, *XX.XX.1973
a)
27.11.2023
Schlüter
Abruf vom 09.02.2024