Registerübersicht
- Name
- Utimaco GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 18479
- Registergericht
- Amtsgericht Aachen
- Sitz
- Aachen
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 18479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Utimaco Holding GmbH
b)
Aachen
Geschäftsanschrift:
Germanusstr. 4, 52080 Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens sowie das
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
anderen Unternehmen. Die Gesellschaft
darf alle Geschäfte und Handlungen
vornehmen, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind, andere Gesellschaften
gründen oder erwerben oder sich an ihnen
beteiligen und ihre Geschäfte führen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Roos, Michael, Mainz, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.08.2013
a)
04.09.2013
Dr. Botterweck
2
c)
Der Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere die Beteiligung an der
Utimaco Safeware AG mit Sitz in Aachen,
sowie alle damit zusammenhängenden
Tätigkeiten, sowie das entgeltliche
Erbringen von Dienstleistungen,
insbesondere von Beratungsleistungen und
Managementleistungen gegenüber der
Utimaco Safeware AG. Die Gesellschaft
darf alle Geschäfte betreiben und
Maßnahmen vornehmen, die geeignet sind,
dem Unternehmensgegenstand unmittelbar
oder mittelbar zu dienen. Die Gesellschaft
darf Zweigniederlassungen errichten und
gleichartige oder ähnliche Unternehmen
erwerben oder sich an solchen
Unternehmen beteiligen.
100.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Roos, Michael, Mainz, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Pollmann, Malte, Aachen, *XX.XX.1976
Geschäftsführer:
Dr. Nellissen, Frank, Köln, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2013 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des
Unternehmens und Stammkapital. Das Stammkapital wurde
von 25.000,00 EUR um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR
erhöht.
a)
28.10.2013
Dr. Botterweck
3
b)
a)
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 18479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Pollmann, Malte, Aachen, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Nellissen, Frank, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
28.01.2014
Schlüter
4
a)
Utimaco GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im
Bereich der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) der Vertrieb von
Software und Hardware mit dem
Schwerpunkt Sicherheitslösungen
einschließlich Wahrung von Lizenzen, EDV-
Beratung und Schulung. Die Gesellschaft
darf Zweigniederlassungen errichten und
Unternehmen erwerben oder sich an
solchen Unternehmen beteiligen sowie alle
damit zusammenhängenden Tätigkeiten
erbringen. Zudem ist Gegenstand des
Unternehmens das entgeltliche Erbringen
von Dienstleistungen, insbesondere von
Beratungs- und Managementleistungen
gegenüber Gesellschaften, an denen die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist. Die Gesellschaft darf alle
Geschäfte betreiben und Maßnahmen
vornehmen, die geeignet sind, dem
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder
mittelbar zu dienen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma sowie § 3 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Gegenstandes
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.04.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
gleichen Tage mit der Utimaco Safeware AG mit Sitz in
Aachen (AG Aachen HRB 17938) verschmolzen.
a)
28.04.2014
Dr. Botterweck
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 18479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung Teile des
Vermögens auf die Utimaco TS GmbH (Amtsgericht Aachen
HRB 18923) - Teilbetrieb LIMS - und auf die Utimaco IS
GmbH (Amtsgericht Aachen HRB 18922) - Teilbetrieb HSM -
gemäß der mit der Utimaco Safeware AG (ehemals
Amtsgericht Aachen HRB 17938) geschlossenen und im
Wege der Verschmelzung auf die Gesellschaft
übergegangenen Ausgliederungs- und Übernahmeverträge
vom jeweils 02.04.2014 übertragen. Dem haben die
Gesellschafterversammlungen und die Hauptversammlung
jeweils am 02.04.2014 zugestimmt.
a)
28.04.2014
Dr. Botterweck
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ellerbrock, Marco, Würselen, *XX.XX.1969
a)
06.06.2014
Schlüter
7
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im
Bereich der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) die Herstellung
und der Vertrieb von Software und
Hardware mit dem Schwerpunkt
Sicherheitslösungen einschließlich
Wahrung von Lizenzen, EDV-Beratung und
Schulung. Die Gesellschaft darf
Zweigniederlassungen errichten und
gleichartige oder ähnliche Unternehmen
erwerben oder sich an solchen
Unternehmen beteiligen sowie alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten
erbringen. Zudem ist der Gegenstand des
Unternehmens das Halten und Verwalten
von Beteiligungen und das entgeltliche
Erbringen von Dienstleistungen,
insbesondere von beratungs- und
Managementleistungen gegenüber
Gesellschaften, an denen die Gesellschaft
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Geschäftsführer:
Pollmann, Malte, Voeren / Belgien, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Leuchter, Lea, Aachen, *XX.XX.1985
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2017 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und
dabei auch seine Änderung in § 4 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Gegenstandes
des Unternehmens beschlossen.
a)
21.03.2017
Dr. Moosheimer
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 18479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben
und Maßnahmen vornehmen, die geeignet
sind, dem Unternehmensgegenstand
unmittelbar oder mittelbar zu dienen.
8
b)
Mit der Utimaco Management GmbH mit dem Sitz in Aachen
(Amtsgericht Aachen HRB 21098) als herrschendem
Unternehmen ist am 03.04.2017 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
03.04.2017 zugestimmt.
a)
12.04.2017
Dr. Botterweck
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Auerbach, Stefan, Bad Orb, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.01.2019
Schlüter
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Owens, Craig, Venray / Niederlande,
*XX.XX.1979
Sygor, Frank, Aachen, *XX.XX.1983
Nach Änderung des Namens und des Wohnortes
nunmehr
Schreiber, Lea, Hamburg, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Ellerbrock, Marco, Würselen, *XX.XX.1969
a)
04.10.2019
Schlüter
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stamm, Martin Ferdinand, Paderborn,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
29.01.2020
Schlüter
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 18479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Nellissen, Frank, Köln, *XX.XX.1968
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Korte, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
04.06.2020
Schlüter
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steden, Ansgar, Starnberg, *XX.XX.1970
Kleemann, Mareike Claudia, Bonn, *XX.XX.1972
Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm/Schweden,
*XX.XX.1972
a)
06.05.2021
Schlüter
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Bernd Wilhelm, Bestwig, *XX.XX.1964
a)
10.06.2021
Schlüter
15
Prokura erloschen:
Schreiber, Lea, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
27.09.2021
Pluntke
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maier, Kay, Bad Lippspringe, *XX.XX.1970
a)
04.05.2022
Schlüter
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pollmann, Malte, Voeren / Belgien, *XX.XX.1976
a)
06.12.2022
Schlüter
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 18479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm,
*XX.XX.1972
a)
21.03.2023
Schlüter
19
Prokura erloschen:
Sygor, Frank, Aachen, *XX.XX.1983
a)
07.07.2023
Schlüter
20
Prokura erloschen:
Owens, Craig, Venray / Niederlande,
*XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Steden, Ansgar, Starnberg, *XX.XX.1970
a)
30.08.2023
Schlüter
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 21.11.2023 und
der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der uti-
maco safeguard systems international GmbH mit Sitz in
Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 18181) verschmolzen.
a)
24.11.2023
Johnen
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Franzen, Fabian Maria, Gangelt Kreuzrath,
*XX.XX.1988
Demirov, Beri, Paderborn, *XX.XX.1975
Gillamariam, David, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Schlebusch, Maria, Aachen, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Korte, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
19.12.2023
Schlüter
Abruf vom 07.02.2024