Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 17700
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Smartwares Germany GmbH
b)
Aachen
Geschäftsanschrift:
Charlottenburger Allee 27-29, 52068
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Gesellschaften jeglicher
Art.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen
und Handlungen berechtigt, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen oder ihm zu dienen
geeignet sind. Es können Dienstleistungen
aller Art vorgenommen werden. Die
Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten. Sie kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
strukturell verändern, unter einheitlicher
Leitung zusammenfassen oder sich auf
deren Verwaltung beschränken sowie über
ihren Beteiligungsbesitz verfügen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schweigert, Thomas, Hergenrath/Belgien,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Braams, Vincent Petrus Henricus,
Bussum/Niederlande, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Thum, Oliver, London/Großbritannien,
*XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.05.2012 mit Änderung vom
23.05.2012.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr), § 2 (Unternehmensgegenstand) und § 3
(Stammkapital) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am
Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 93765 unter
der Firma Smartwares Germany Holding GmbH) nach Aachen
sowie die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.08.2012
Rößeler
2
Einzelprokura:
Velghe, Eddy, Langerwehe, *XX.XX.1962
a)
30.08.2012
Gräfen
3
a)
Stedman Invest GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
01.06.2016
Rößeler
4
Einzelprokura:
a)
10.01.2017
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 17700
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung des Wohnortes; nunmehr:
Velghe, Eddy, Hergenrath/Belgien, *XX.XX.1962
Gräfen
5
Prokura erloschen:
Velghe, Eddy, Hergenrath/Belgien, *XX.XX.1962
a)
15.06.2018
Gatzen
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schweigert, Marcel, Aachen, *XX.XX.1989
a)
08.07.2019
Gräfen
7
b)
Geändert, nunmehr:
Geschäftsführer:
Schweigert, Marcel, Aachen, *XX.XX.1989
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.07.2021
Gräfen
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schweigert, Thomas, Hergenrath / Belgien,
*XX.XX.1960
a)
26.01.2023
Gräfen
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Grappa Invest UG
(haftungsbeschränkt) mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen,
HRB 22437) verschmolzen.
a)
10.08.2023
Bergmann
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
10.08.2023
Bergmann
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Nummer der Firma:
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HRB 17700
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 02.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Happy Cotton GmbH mit Sitz in
Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB 21018) verschmolzen.
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