Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 16590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AIXTRON SE
b)
Herzogenrath
Geschäftsanschrift:
Kaiserstraße 98, 52134 Herzogenrath
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von Produkten
sowie die Forschungs- und Entwicklungs-
und Serviceleistungen zur Umsetzung der
Semiconductor Technologien sowie auch
zur Umsetzung weiterer physikalisch-
chemischer Technologien, insbesondere
mit dem Warenzeichen AIXTRON. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte
einzugehen, die geeignet sind, den
Geschäftszweck der Gesellschaft mittelbar
oder unmittelbar zu fördern. Sie kann im In-
und Ausland Zweigniederlassungen
errichten, sich bei anderen Unternehmen
des In- und Auslands beteiligen sowie
solche Unternehmen erwerben oder
gründen. Der Unternehmensgegenstand
von Tochter- und Beteiligungsunternehmen
darf auch ein anderer sein als der in
vorstehender Ziffer 1 genannte
Unternehmensgegenstand, sofern er nur
geeignet erscheint, den Geschäftszweck
der Gesellschaft zur fördern. Die
Gesellschaft kann ihren Betrieb ganz oder
teilweise in verbundene Unternehmen
ausgliedern.
100.667.177,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hyland, Paul Kent, Aachen, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Schulte, Bernd, Aachen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Breme, Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 18.05.2010
b)
Enstanden durch formwechselnde Umwandlung der AIXTRON
Aktiengesellschaft mit Sitz in Herzogenrath (Amtsgericht
Aachen, HRB 7002) durch Zustimmungsbeschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2010 zum Unmwandlungsplan
vom 23.03.2010.
Das erstmals durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.10.1997 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
I) besteht noch in Höhe von 1.926.005,00 Euro, eingeteilt in
bis zu 1.926.005 Stückaktien, die auf den Namen lauten (§ 4
Ziffer 2.3 der Satzung).
Das erstmals durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
I 2007) besteht noch in Höhe von 35.875.598,00 Euro,
eingeteilt in bis zu 35.875.598 Stückaktien, die auf den Namen
lauten (§ 4 Ziffer 2.4 der Satzung).
Das erstmals durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
Aktienoptions-Plan 2002) besteht noch in Höhe von
1.247.197.00 Euro, eingeteilt in bis zu 1.247.197 Stückaktien,
die auf den Namen lauten (§ 4 Ziffer 2.5 der Satzung).
Das ertsmals durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
II 2007) besteht noch in Höhe von 3.919.374,00 Euro,
eingeteilt in bis zu 3.919.374 Stückaktien, die auf den Namen
lauten (§ 4 Ziffer 2.6 der Satzung).
a)
22.12.2010
Bischoff
2
101.179.866,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 22.05.2002 von der Hauptversammlung der
Gesellschaft beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des
Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom
a)
04.02.2011
Dr. Moosheimer
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19.01.2010 und der Hauptversammlung der Gesellschaft vom
18.05.2010 - um bis zum 1.247.197,00 Euro (§ 4 Absatz 2.5
der Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002)
sind in dem am 31.12.2010 abgelaufenen Geschäftsjahr in
Ausübung des Bezugsrechts 275.014 neue auf den Namen
lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 275.014,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 275.014,00 Euro erhöht.
Aufgrund der am 22.05.2007 von der Hauptversammlung der
Gesellschaft beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des
Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom
18.05.2010 - um bis zum 3.919.374,00 Euro (§ 4 Absatz 2.6
der Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) sind in dem am
31.12.2010 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des
Bezugsrechts 237.675 neue auf den Namen lautende
Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 237.675,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 237.675,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 24.01.2011 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.3,
2.4 2.5 und 2.6 zu ändern.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes
Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 972.183,00 Euro
eingeteilt in bis zu 972.183 Stückaktien, die auf den Namen
lauten.
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Abruf vom 27.02.2024
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HRB 16590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsjahr 2010 noch 3.681.699,00 Euro eingeteilt in bis
zu 3.681.699 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 11 (Aufsichtsrat,
Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit) und § 17
(Aufgaben/Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 18. Mai 2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um
insgesamt bis zu 40.471.946,00 Euro zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
06.06.2011
Dr. Moosheimer
4
101.789.527,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 22.05.2002 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom
24.01.2011 um bis zu 972.183,00 Euro (§ 4 Absatz 2.5 der
Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in
dem am 31.12.2011 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung
des Bezugsrechts 226.736 neue auf den Namen lautende
Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 226.736,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 226.736,00 Euro erhöht.
Aufgrund der am 22.05.2007 von der Hauptversammlung der
Gesellschaft beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des
Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom
24.01.2011 - um bis zu 3.681.699,00 Euro (§ 4 Absatz 2.6 der
Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) sind in dem am
31.12.2011 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des
Bezugsrechts 382.925 neue auf den Namen lautende
Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen
a)
06.02.2012
Dr. Moosheimer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 382.925,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 382.925,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 25.01.2012 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5
und 2.6 zu ändern
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes
Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 745.447,00 Euro
eingeteilt in bis zu 745.447 Stückaktien, die auf den Namen
lauten.
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2011 noch 3.298.774,00 Euro eingeteilt in bis
zu 3.298.774 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
5
a)
Der Aufsichtsrat hat am 30.01.2012 die Änderung der Satzung
in § 9 (Gesetzliche Vertretung) beschlossen.
a)
06.03.2012
Dr. Moosheimer
6
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat die Änderung der
Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4 Zif. 2.4
(Grundkapital, hier: Bedingtes Kapital I 2007) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat weiter die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen
durch Einfügung des § 4 Ziffer 2.2 (Genehmigtes Kapital
2012), § 4 Ziffer 2.4 (Bedingtes Kapital I 2012) und § 4 Ziffer
2.7 (Bedingtes Kapital II 2012). Der bisherige § 4 Ziffer 2.7
wurde zu § 4 Ziffer 2.8.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
a)
31.05.2012
Dr. Moosheimer
Abruf vom 27.02.2024
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HRB 16590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital bis zum 15.05.2017 einmalig oder in
Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt EUR
10.422.817,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2012).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.05.2012 um bis zu EUR 40.715.810,00 durch
Ausgabe von bis zu 40.715.810 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die
Inhaber oder Gläubiger von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 7 der
Hauptversammlung vom 16.05.2012 von der Gesellschaft
oder einer im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz
der Gesellschaft stehenden Gesellschaft gegen Barleistungen
begeben werden (Bedingtes Kapital I 2012).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.05.2012 um bis zu EUR 4.208.726,00 durch Ausgabe
von bis zu 4.208.726 auf den Namen lautenden Stückaktien
bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von
Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund des
Ermächtigungsbeschlusses vom 16.05.2012 im Rahmen des
Aktienoptionsprogramms 2012 bis einschließlich zum
15.05.2017 von der Gesellschaft ausgegeben werden
(Bedingtes Kapital II 2012).
7
101.975.023,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 22.05.2002 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom
25.01.2012 um bis zu 745.477,00 Euro (§ 4 Absatz 2.5 der
Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in
dem am 31.12.2012 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung
des Bezugsrechts 23.350 neue auf den Namen lautende
Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen
a)
06.02.2013
Dr. Moosheimer
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 23.350,00 Euro ausgegeben worden.
Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 23.350,00 Euro erhöht.
Aufgrund der am 22.05.2007 von der Hauptversammlung der
Gesellschaft beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung des
Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom
25.01.2012 - um bis zu 3.298.774,00 Euro (§ 4 Absatz 2.6 der
Satzung - Bedingtes Kapital II 2007) sind in dem am
31.12.2012 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des
Bezugsrechts 162.146 neue auf den Namen lautende
Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 162.146,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 162.146,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 25.01.2013 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5
und 2.6 zu ändern
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes
Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 722.097,00 Euro
eingeteilt in bis zu 722.097 Stückaktien, die auf den Namen
lauten.
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2012 noch 3.136.628,00 Euro eingeteilt in bis
zu 3.136.628 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Goetzeler, Martin, Icking, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Hyland, Paul Kent, Aachen, *XX.XX.1953
a)
18.03.2013
Gräfen
9
a)
Der Aufsichtsrat hat am 22.05.2013 die Änderung der Satzung
in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.
a)
26.07.2013
Dr. Moosheimer
10
112.198.156,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.05.2011 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2011/I (§ 4 Abs. 2.1 der Satzung) - ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.223.133,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2013 ist § 4 Abs. 1 u.
2 (Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 30.248.813,00
EUR.
a)
24.10.2013
Dr. Moosheimer
11
112.613.445,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 22.05.2002 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom
25.01.2013 - um bis zu 722.097,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.5 der
Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in
dem am 31.12.2013 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung
des Bezugsrechts 205.887 neue auf den Namen lautende
Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 205.887,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
a)
31.01.2014
Dr. Moosheimer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 21
HRB 16590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital der Gesellschaft um 205.887,00 Euro erhöht.
Aufgrund der am 22.05.2007 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom
25.01.2013 - um bis zu 3.136.628,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der
Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 - Aktienoptions-Plan
2007) sind in dem am 31.12.2013 abgelaufenen
Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 209.402 neue
auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro
im Gesamtnennbetrag von 209.402,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapiktal der Gesellschaft um 209.402,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 24.01.2014 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5
und 2.6 zu ändern.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes
Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 516.210,00 Euro
eingeteilt in bis zu 516.210 Stückaktien, die auf den Namen
lauten.
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2013 noch 2.927.226,00 Euro eingeteilt in bis
zu 2.927.226 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2011/I beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
a)
21.05.2014
Dr. Moosheimer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 21
HRB 16590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital bis zum 13.05.2019 einmalig oder in
Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt EUR
45.883.905,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I).
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Breme, Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.1960
a)
26.06.2014
Gräfen
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Dornkaulstraße 2, 52134 Herzogenrath
a)
30.06.2014
Gräfen
15
112.694.555,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 22.05.2002 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom
24.01.2014 - um bis zu 516.210,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.5 der
Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in
dem am 31.12.2014 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung
des Bezugsrechts 44.497 neue auf den Namen lautende
Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 44.497,00 Euro ausgegeben worden.
Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 44.497,00 Euro erhöht.
Aufgrund der am 22.05.2007 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom
24.01.2014 - um bis zu 2.927.226,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der
Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 - Aktienoptions-Plan
2007) sind in dem am 31.12.2014 abgelaufenen
Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 36.613 neue
a)
30.01.2015
Dr. Moosheimer
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 16590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro
im Gesamtnennbetrag von 36.613,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapiktal der Gesellschaft um 36.613,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 23.01.2015 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5
und 2.6 zu ändern.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes
Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 471.713,00 Euro
eingeteilt in bis zu 471.713 Stückaktien, die auf den Namen
lauten.
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2014 noch 2.890.613,00 Euro eingeteilt in bis
zu 2.890.613 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
16
112.720.355,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 22.05.2002 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom
23.01.2015 - um bis zu 471.713,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.5 der
Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in
dem am 31.12.2015 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung
des Bezugsrechts 7.825 neue auf den Namen lautende
Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 7.825,00 Euro ausgegeben worden.
Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 7.825,00 Euro erhöht.
Aufgrund der am 22.05.2007 von der
a)
27.01.2016
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom
23.01.2015 - um bis zu 2.890.613,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der
Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 - Aktienoptions-Plan
2007) sind in dem am 31.12.2015 abgelaufenen
Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 17.975 neue
auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro
im Gesamtnennbetrag von 17.975,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 17.975,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 20.01.2016 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5
und 2.6 zu ändern.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes
Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 463.888,00 Euro
eingeteilt in bis zu 463.888 Stückaktien, die auf den Namen
lauten.
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2015 noch 2.872.638,00 Euro eingeteilt in bis
zu 2.872.638 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
17
112.804.105,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 22.05.2002 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom
20.01.2016 - um bis zu 463.888,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.5 der
Satzung - Bedingtes Kapital: Aktienoptions-Plan 2002) sind in
dem am 31.12.2016 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung
des Bezugsrechts 20.850 neue auf den Namen lautende
a)
30.01.2017
Dr. Moosheimer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 20.850,00 Euro ausgegeben worden.
Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 20.850,00 Euro erhöht.
Aufgrund der am 22.05.2007 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom
20.01.2016 - um bis zu 2.872.638,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der
Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 - Aktienoptions-Plan
2007) sind in dem am 31.12.2016 abgelaufenen
Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 62.900 neue
auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro
im Gesamtnennbetrag von 62.900,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 62.900,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 23.01.2017 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.5
und 2.6 zu ändern.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2002 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.5 der Satzung - Bedingtes
Kapital: Aktienoptionsplan 2002) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 443.038,00 Euro
eingeteilt in bis zu 443.038 Stückaktien, die auf den Namen
lauten.
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2016 noch 2.809.738,00 Euro eingeteilt in bis
zu 2.809.738,00 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
18
b)
Bestellt als
a)
02.03.2017
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schindelhauer, Kim, Hamburg, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Die Berechtigung zur Einzelvertretung besteht
nur, wenn er alleiniges Vorstandsmitglied ist.
Nicht mehr
Vorstand:
Goetzeler, Martin, Icking, *XX.XX.1962
Gräfen
19
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2017 hat die Änderung der
Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4 Ziffer 2.2
(Grundkapital, hier: Genehmigtes Kapital 2012) und mit ihr die
Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.05.2017 hat weiter die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen
durch Einfügung eines neuen § 4 Ziffer 2.2 (Genehmigtes
Kapital 2017/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 08.05.2022 einmalig oder in
Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt EUR
10.518.147,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2017/I).
a)
16.05.2017
Dr. Moosheimer
20
a)
Der Aufsichtsrat hat am 08.05.2017 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) Absätze 2.3 und 2.5 und mit ihr die
Aufhebung des Bedingten Kapitals I und des Bedingten
Kapitals Aktienoptionsplan 2002 beschlossen.
a)
19.06.2017
Dr. Moosheimer
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
21.08.2017
Gräfen
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Grawert, Felix Jan, Pullach, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
22
b)
Nicht mehr:
Vorstand:
Schindelhauer, Kim, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
16.10.2017
Gräfen
23
112.924.730,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 22.05.2007 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom
23.01.2017 - um bis zu 2.809.738,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der
Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 - Aktienoptions-Plan
2007) sind in dem am 31.12.2017 abgelaufenen
Geschäftsjahr in Ausübung des Bezugsrechts 120.625 neue
auf den Namen lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro
im Gesamtnennbetrag von 120.625,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 120.625,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 24.01.2018 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.6 zu
ändern.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2017 noch 2.689.113,00 Euro eingeteilt in bis
zu 2.689.113,00 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
a)
30.01.2018
Dr. Moosheimer
24
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2018 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) Absatz 2.4 und mit ihr die Aufhebung des
Bedingten Kapitals I 2012 beschlossen.
a)
05.03.2018
Dr. Moosheimer
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahl,
Amtszeit) und § 17 (Aufgaben/Aufsichtsratsvergütung)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat weiter die
Änderung der Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4
Ziffer 2.1 (Grundkapital, hier: Genehmigtes Kapital 2014) und
mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014/I
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat weiter die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen
durch Einfügung des neuen § 4 Ziffer 2.1 (Genehmigtes
Kapital 2018/I).
Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat weiter die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen
durch Einfügung des neuen § 4 Ziffer 2.4 (Bedingtes Kapital
2018/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 15.05.2023 einmalig oder in
Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 45.944.218,00 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den
Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2018/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.05.2018 um bis zu EUR 25.000.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 25.000.000 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital
dient der Sicherung von Bezugsrechten auf Grund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
16.05.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I).
a)
30.05.2018
Dr. Moosheimer
26
112.927.320,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 22.05.2007 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
a)
01.02.2019
Dr. Moosheimer
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom
24.01.2018 - um bis zu 2.689.113,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der
Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 Aktienoptions-Plan 2007)
sind in dem am 31.12.2018 abgelaufenen Geschäftsjahr in
Ausübung des Bezugsrechts 2.590 neue auf den Namen
lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 2590,00 Euro ausgegeben worden.
Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 2.590,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 28.01.2019 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.6 zu
ändern.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2018 noch 2.686.523,00 Euro eingeteilt in bis
zu 2.686.523,00 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
27
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
29.05.2020
Dr. Moosheimer
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Linck, Joachim, Essen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.10.2020
Droller
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schulte, Bernd, Aachen, *XX.XX.1962
a)
08.04.2021
Droller
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 21
HRB 16590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Danninger, Christian, Köln, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.05.2021
Gordalla
31
113.292.020,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 22.05.2007 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft - in der Fassung
des Beschlusses des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom
28.01.2019 - um bis zu 2.686.523,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.6 der
Satzung - Bedingtes Kapital II 2007 Aktienoptions-Plan 2007)
sind in dem am 31.12.2021 abgelaufenen Geschäftsjahr in
Ausübung des Bezugsrechts 8.000 neue auf den Namen
lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 8.000,00 Euro ausgegeben worden.
Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 8.000,00 Euro erhöht.
Aufgrund der am 16.05.2012 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu
4.208.726,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.7 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2012 Aktienoptions-Plan 2012) sind in dem am
31.12.2021 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des
Bezugsrechts 356.700 neue auf den Namen lautende
Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 356.700,00 Euro ausgegeben
worden. Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 356.700,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 24.01.2022 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 sowie 2.6
und 2.7 zu ändern.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2007 beschlossene
a)
14.02.2022
Dr. Moosheimer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 21
HRB 16590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.6 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2007) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2021 noch 2.678.523,00 Euro eingeteilt in bis
zu 2.678.523 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2012 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.7 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2012) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2021 noch 3.852.026,00 Euro eingeteilt in bis
zu 3.852.026 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
32
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.02.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Ziffer 2.6 und mit ihr die
Aufhebung des Bedingten Kapitals II 2007 beschlossen.
a)
08.03.2022
Dr. Moosheimer
33
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der
Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4 Ziffer 2.1
(Grundkapital, hier Genehmigtes Kapital 2018) und mit ihr die
Aufhebung des Genehmigten Kapital 2018/I beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen
durch Einfügung des neuen § 4 Ziffer 2.1 (Genehmigtes
Kapital 2022/I).
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die
Änderung der Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4
Ziffer 2.2 (Grundkapital, hier: Genehmigtes Kapital 2017/I) und
mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die
Änderung der Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 4
Ziffer 2.4 (Grundkapital, hier: Bedingtes Kapital 2018/I) und
mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen
durch Einfügung des neuen § 4 Ziffer 2.4 (Bedingtes Kapital
2022/I).
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die
a)
14.06.2022
Dr. Moosheimer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 21
HRB 16590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) durch Änderung
von § 4 Ziffer 2.7 (Grundkapital, hier: Bedingtes Kapital II
2012) und mit ihr die Änderung des Bedingten Kapitals II 2012
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat weiter die
Änderung der Satzung in § 11 (Aufsichtsrat,
Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.05.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 24.05.2027 einmalig oder in
Teilbeträgen um bis zu insgesamt 41.450.000,00 gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.05.2022 um bis zu EUR 15.000.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 15.000.000 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital
dient der Sicherung von Bezugsrechten auf Grund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
25.05.2022 (Bedingtes Kapital 2022/I).
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2012 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.7 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2012) beträgt nach seiner Änderung durch
Beschluss in der Hauptversammlung vom 25.05.2022 noch
EUR 185.000,00 eingeteilt in bis zu 185.000 Stückaktien, die
auf den Namen lauten.
34
113.348.420,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 16.05.2012 von der
Gesellschafterversammlung beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu
4.208.726,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.7 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2012 Aktienoptions-Plan 2012) sind in dem am
31.12.2022 abgelaufenen Geschäftsjahr in Ausübung des
Bezugsrechts 56.400 neue auf den Namen lautende
a)
30.01.2023
Dr. Moosheimer
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Nummer der Firma:
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HRB 16590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stückaktien an der Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 56.400,00 Euro ausgegeben worden.
Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 56.400,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 23.01.2023 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 und 2.7 zu
ändern.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2012 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.7 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2012) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2022 noch 128.600,00 Euro eingeteilt in bis zu
128.600 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
35
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
24.05.2023
Dr. Moosheimer
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Linck, Joachim, Essen, *XX.XX.1966
a)
06.10.2023
Gordalla
37
113.411.020,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 16.05.2012 von der Hauptversammlung
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um bis zu 4.208.726,00 Euro (§ 4 Ziffer 2.7 der
Satzung - Bedingtes Kapital II 2012 Aktienoptions-Plan 2012)
sind in dem am 31.12.2023 abgelaufenen Geschäftsjahr in
Ausübung des Bezugsrechts 62.600 neue auf den Namen
lautende Stückaktien an der Gesellschaft mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro im
Gesamtnennbetrag von 62.600,00 Euro ausgegeben worden.
Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wurde das
Grundkapital der Gesellschaft um 62.600,00 Euro erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 23.01.2024 beschlossen, die Satzung
der Gesellschaft in § 4 (Grundkapital) Absätze 1 und 2.7 zu
a)
07.02.2024
Dr. Moosheimer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 21
HRB 16590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ändern.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2012 beschlossene
bedingte Kapital (§ 4 Absatz 2.7 der Satzung - Bedingtes
Kapital II 2012) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2023 noch 66.000,00 Euro eingeteilt in bis zu
66.000 Stückaktien, die auf den Namen lauten.
Abruf vom 27.02.2024