Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ZENTIS Technik Service GmbH
b)
Aachen
c)
die Erbringung technischer
Serviceleistungen für andere Unternehmen,
soweit dies keiner staatlichen
Genehmigung bedarf.
Die Gesellschaft ist zur Beteiligung an
anderen Unternehmen berechtigt.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Johnen, Karl-Heinz, Aachen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Otte, Dietmar, Aachen, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.12.2006
a)
08.12.2006
Dr. Dallemand-Purrer
b)
Beschluss u.
Gesellschaftsvertrag Bl.
6 ff Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jansen, Stephan, Aachen, *XX.XX.1958
a)
30.05.2007
Gordalla
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jansen, Stephan, Aachen, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Jansen, Stephan, Aachen, *XX.XX.1958
a)
24.09.2007
Chauvistré-Doum
4
b)
Geschäftsanschrift:
Jülicher Straße 177, 52070 Aachen
b)
Mit der ZENTIS GmbH & Co. KG, Aachen (Amtsgericht
Aachen, HRA 120) als herrschendem Unternehmen ist am
15.12.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
a)
30.01.2009
Brack
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 13963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der
beherrschten am 15.12.2008 sowie der herrschenden
Gesellschaft am 29.11.2008 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
5
b)
Der mit der ZENTIS GmbH & Co. KG, Aachen (Amtsgericht
Aachen HRA 120) am 15.12.2008 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.01.2010
geändert. Die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft vom 11.01.2010 sowie die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
hat der Änderung zugestimmt.
a)
16.03.2010
Brack
6
b)
Der mit der ZENTIS GmbH & Co. KG, Aachen (Amtsgericht
Aachen HRA 120) am 15.12.2008 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.11.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
hat der Änderung zugestimmt.
a)
05.06.2014
Johnen
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weichele, Norbert Franz, Aachen, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.01.2017
Gordalla
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Otte, Dietmar, Aachen, *XX.XX.1952
a)
19.07.2017
Chauvistré-Doum
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jansen, Stephan, Aachen, *XX.XX.1958
a)
01.03.2019
Gräfen
10
a)
b)
a)
a)
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ZENTIS Ventures GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an Unternehmen und
Gesellschaften, deren Verwaltung und
Geschäftsführung sowie die Erbringung von
Dienstleistungen an diese Unternehmen
und Gesellschaften gegen Entgelt. Die
Gesellschaft ist - im In- und Ausland -
berechtigt:
alle Geschäfte und Arbeiten, die zur
Durchführung und Erreichung des
Geschäftszwecks oder im Interesse der
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar
erforderlich oder dienlich sind, selbst
vorzunehmen oder durch Dritte ausführen
zu lassen; die Vertretung von Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen;
ihre Tätigkeit auf andere mit dem
Geschäftszweck verwandte Gebiete
auszudehnen; Zweigniederlassungen zu
errichten, Unternehmen gleicher oder
ähnlicher Art zu erwerben oder zu gründen
oder sich an solchen zu beteiligen, auch als
persönlich haftender oder
geschäftsführender Gesellschafter von
Gesellschaften.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beitzel, Stefan, Bad Breisig, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fernandez Lopez, Joaquin, Köln, *XX.XX.1969
Schendt, Marius, Aachen, *XX.XX.1960
Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma/ Sitz) und
§ 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
19.07.2019
Rößeler
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wulf, Jost, Köln, *XX.XX.1974
a)
12.09.2019
Gordalla
12
b)
Der mit der ZENTIS GmbH & Co. KG, Aachen (Amtsgericht
Aachen HRA 120) am 15.12.2008 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom
01.07.2019 zum 31.12.2019 aufgehoben.
a)
19.11.2020
Bergmann
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 13963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Beitzel, Stefan, Bornheim, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.07.2021
Gordalla
14
b)
Berichtigend eingetragen:
Geschäftsführer:
Beitzel, Stefan, Bornheim, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.08.2021
Gordalla
b)
Geburtsdatum des
Geschäftsführers auf
Antrag berichtigt.
15
c)
Gegenstand des Unternehmens sind der
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen sowie die
Erbringung von Dienstleistungen und damit
im Zusammenhang stehende Tätigkeiten
gegenüber anderen Gesellschaften. Die
Gesellschaft ist - im In- und Ausland -
berechtigt:
- alle Geschäfte und Arbeiten, die zur
Durchführung und Erreichung des
Geschäftszwecks oder im Interesse der
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar
erforderlich oder dienlich sind, selbst
vorzunehmen oder durch Dritte ausführen
zu lassen
- die Vertretung von Unternehmen gleicher
oder ähnlicher Art zu übernehmen
- ihre Tätigkeit auf andere mit dem
Geschäftszweck verwandte Gebiete
auszudehnen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
23.12.2021
Bergmann
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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HRB 13963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
-Zweigniederlassungen zu errichten,
-Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art
zu erwerben oder zu gründen oder sich an
solchen zu beteiligen, auch als persönlich
haftender oder geschäftsführender
Gesellschafter von Gesellschaften.
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hesami, Hamed, Bonn, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weichele, Norbert Franz, Aachen, *XX.XX.1976
a)
27.01.2023
Gordalla
Abruf vom 03.04.2024