Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 13374
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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1
a)
Dr.-Ing. Leyendecker Beteiligungs-GmbH
b)
Herzogenrath
c)
Gegenstand des Unternehmens ist, Aktien
an der CemeCon AG, Würselen zu halten
und verwalten, um die Kontinuität des
weiteren wirtschaftlichen Erfolges der
CemeCon AG zu sichern, insbesondere
- durch einheitliche Stimmrechtausübung in
der Hauptversammlung der CemeCon AG,
auch zur Sicherung der bewährten
Entscheidungstrukturen und Wahrung der
bisherigen Unternehmensphilosophie zur
Erzielung eines nachhaltigen
Wirtschaftswachstums.
- durch Erhalt einer höchstmöglichen
Beteiligung, nach Möglichkeit mindestens
einer Mehrheitsbeteiligung und zu diesem
Zweck die freie Verfügung über die Aktien
der Gesellschafter durch Übertragung auf
die GmbH zu beschränken und die Rechte
der Gesellschafter, die diesen Zweck
beeinträchtigen können, zu beschränken,
insbesondere im Zusammenhang mit
Gesellschafterveränderungen.
Dabei haben die Interessen der CemeCon
AG den Vorrang vor den Interessen der
Aktionäre und die Interessen der GmbH
den Vorrang vor den Interessen der
einzelnen GmbH-Gesellschafter.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen
berechtigt, die geeignet sein können, den
Gesellschaftszweck zu fördern,
insbesondere auch
a) zu Aktionärsvereinbarungen mit anderen
Aktionären der CemeCon AG zur
45.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Leyendecker, Antonius, Herzogenrath,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.11.2005
a)
21.12.2005
Dr. Dallemand-Purrer
b)
Beschluss und
Gesellschaftsvertrag
Blatt 3 ff Sonderband
Abruf vom 11.02.2024
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HRB 13374
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
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6
7
einheitlichen Wahrnehmung der Rechte aus
den Aktien an der CemeCon AG und zur
Wahrung des Einflusses auf die CemeCon
AG,
b) zum Erwerb und zur Veräußerung von
Aktien anderer Gesellschaften,
c) zum Tausch gegen Gewährung von
Aktien anderer Gesellschaften, mit denen
eine Zusammenarbeit angestrebt wird.
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist, Aktien
an der CemeCon AG, Würselen zu halten
und zu verwalten, um die Kontinuität des
weiteren wirtschaftlichen Erfolges der
CemeCon AG zu sichern, insbesondere
- durch einheitliche Stimmrechtausübung in
der Hauptversammlung der CemeCon AG,
auch zur Sicherung der bewährten
Entscheidungsstrukturen und Wahrung der
bisherigen Unternehmensphilosophie zur
Erzielung eines nachhaltigen
Wirtschaftswachstums
- durch Erhalt einer höchstmöglichen
Beteiligung, nach Möglichkeit mindestens
einer Mehrheitsbeteiligung und zu diesem
Zweck die freie Verfügung über die Aktien
der Gesellschafter durch Übertragung auf
die GmbH zu beschränken und die Rechte
der Gesellschafter, die diesen Zweck
beeinträchtigen können, zu beschränken,
insbesondere im Zusammenhang mit
Gesellschafterveränderungen.
Dabei haben die Interessen der CemeCon
AG den Vorrang vor den Interessen der
Aktionäre und die Interessen der GmbH
den Vorrang vor den Interessen der
einzelnen GmbH-Gesellschafter.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen
berechtigt, die geeignet sein können, den
Gesellschaftszweck zu fördern,
a)
11.01.2006
Dr. Dallemand-Purrer
b)
von Amts wegen
berichtigend eingetragen
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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7
insbesondere auch
a) zu Aktionärsvereinbarungen mit anderen
Aktionären der CemeCon AG zur
einheitlichen Wahrnehmung der Rechte aus
den Aktien an der CemeCon AG und zur
Wahrung des Einflusses auf die CemeCon
AG,
b) zum Erwerb und zur Veräußerung von
Aktien der CemeCon AG,
c) zum Tausch gegen Gewährung von
Aktien anderer Gesellschaften, mit denen
eine Zusammenarbeit angestrebt wird.
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Römerstr. 69, 52134 Herzogenrath
a)
31.03.2010
Wölfing
4
a)
Dr.-Ing. Leyendecker Beteiligungs GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere das Halten und Verwalten
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen (Beteiligungsunternehmen).
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 26.10.2010 und vom
24.06.2013 haben die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
und dabei auch seine Änderung in § 1 (Firma, Sitz), in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und in § 17
(Schlussbestimmungen) und mit ihr die Änderung der Firma
und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.07.2013
Dr. Moosheimer
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2013 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
12.07.2013
Dr. Moosheimer
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