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Gesellschaftsvertrag vom 19.05.2005

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Beschluss Bl. 5 ff SoBd. Vertrag Bl. 7 ff SoBd.

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Mit der Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, Stolberg (Amtsgericht Aachen, HRA 5587) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2005 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2005 zugestimmt.

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Beschluss Blatt 22 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 7 (Jahresabschluss) und § 12 (bisher § 14, Gründungsaufwand) beschlossen.

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Der mit der MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG mit Sitz in Stolberg (Amtsgericht Aachen HRA 5587) am 19.05.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.03.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2014 hat der Änderung zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG sowie für den Abschluß und die Änderung des Gesellschaftsvertrages dieser Gesellschaft sind die Geschäftsführer befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das gleiche gilt für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft einerseits und einer Gesellschaft andererseits, an der die Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar im gleichen Verhältnis beteiligt sind wie an der Gesellschaft.