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Gesellschaftsvertrag vom 13.10.2003

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Beschluss Blatt 5 ff Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 7 ff Sonderband

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Mit der Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG mit Sitz in Stolberg (AG Aachen HRA 5587 ) als herrschendem Unternehmen ist am 13.10.2003 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom selben Tage zugestimmt.

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 21 ff Sonderband Beschlüsse Blatt 18 ff, 24 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Jahresabschluss) sowie § 13 (Bekanntmachungen) beschlossen. Der bisherige § 14 wurde nunmehr § 12 (Gründungsaufwand)

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Der mit der MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG, Stolberg (AG Aachen HRA 5587) am 13.10.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.03.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2014 hat der Änderung zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG sowie für den Abschluss und die Änderung des Gesellschaftsvertrages dieser Gesellschaft sind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, also befugt, insoweit im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das gleiche gilt für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft einerseits und einer Gesellschaft andererseits, an der die Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar im gleichen Verhältnis beteiligt sind wie an der Gesellschaft.