Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AM Versicherungsvermittlung GmbH
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Vermittlung von Versicherungen. Die
Gesellschaft wird nur auf Auftrag eines
Unternehmens der AMB Generali Holding
AG tätig.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Essers, Berndt, Aachen, *XX.XX.1947
Geschäftsführer:
Zimmermann, Bernd Hubert, Aachen,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bruchmann, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.1960
Graf, Winfried, Aachen, *XX.XX.1950
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.05.2003
a)
22.05.2003
Rüntz
b)
Beschluss Blatt 5 - 7
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 - 12 Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Essers, Berndt, Aachen, *XX.XX.1947
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zimmermann, Bernd Hubert, Aachen,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hamel, Dierk, Herzogenrath, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Claßen, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Bruchmann, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schulz, Dietmar, Aachen, *XX.XX.1954
a)
30.10.2006
Küppers
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hamel, Dierk, Herzogenrath, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Claßen, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokroppa, Horst, Vaals/Niederlande,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Graf, Winfried, Aachen, *XX.XX.1950
a)
26.10.2007
Gordalla
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 11950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Berichtigend eingetragen::
Geschäftsführer:
Pokroppa, Horst, Vaals/Niederlande,
*XX.XX.1958
a)
27.11.2007
Gordalla
b)
Nachname des
Geschäftsführers auf
Antrag berichtigt.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Franken, Stefan, Aachen, *XX.XX.1974
a)
06.03.2008
Küppers
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Aureliusstraße 2, 52064 Aachen
a)
01.06.2010
Reuters
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen
a)
14.06.2010
Gansera
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Gesellschafterversammlung) und § 9 (Jahresabschluss,
Abschlussprüfer, Vorabausschüttungen) beschlossen.
b)
Mit der AachenMünchener Versicherung AG (Amtsgericht
Aachen, HRB 1043) als herrschendem Unternehmen ist am
29.10.2010 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 11.11.2010 zugestimmt.
a)
16.12.2010
Johnen
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
a)
11.04.2012
Johnen
Abruf vom 04.02.2024
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HRB 11950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Jahresabschluss, Vorabausschüttungen) beschlossen.
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Huber, Bernhard, Ans / Belgien, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schulz, Dietmar Michael, Aachen, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pokroppa, Horst, Vaals/Niederlande /
Niederlande, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Schulz, Dietmar Michael, Aachen, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prümmer, Thomas, Aachen, *XX.XX.1967
a)
18.02.2014
Gräfen
11
b)
Der mit der AachenMünchener Versicherung AG mit Sitz in
Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 1043) am 29.10.2010
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
10./11.11.2014 in § 3 (Verlustübernahme) geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
19.12.2014
Johnen
12
a)
Generali Deutschland
Versicherungsvermittlung GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
verantwortliche Übernahme aller durch die
Generali Deutschland AG zugewiesenen
Aufgaben, nämlich die Entwicklung von
Finanzdienstleistungen, die Wahrnehmung
vertriebsbezogener Koordinations-,
Beratungs- und Steuerungsaufgaben, die
Erschließung neuer und die
Weiterentwicklung vorhandener
Vertriebswege, die Förderung des
Neugeschäfts und die Stärkung der
Vertriebsleistung. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner die Vermittlung
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH mit Sitz in
Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB 3824) verschmolzen.
a)
05.07.2018
Rößeler
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Finanzdienstleistungen, insbesondere
von Versicherungs-, Bauspar- und
Fondsprodukten sowie
Immobilienfinanzierungen. Die Gesellschaft
ist zu allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihm
förderlich erscheinen. Die Gesellschaft ist
befugt, Unternehmensverträge aller Art
abzuschließen und Kooperationen
einzugehen. Die Gesellschaft gehört zur
Generali Gruppe. In dieser Eigenschaft wird
von ihr gefordert, sich an die Maßnahmen
ihrer Muttergesellschaft zu halten, die diese
bei der Ausübung ihrer Leitungs- und
Koordinationstätigkeit vornimmt, um die
Vorgaben der IVASS zum Zwecke eines
stabilen und effizienten Managements der
Gruppe umzusetzen. Die Geschäftsführer
der Gesellschaft haben der
Muttergesellschaft jegliche Daten und
Informationen zur Verfügung zu stellen, um
die Maßnahmen zu erlassen.
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Körlings, Peter Andreas, Herzogenrath,
*XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Huber, Bernhard, Ans / Belgien, *XX.XX.1966
a)
25.04.2019
Gräfen
14
Wiederholend eingetragen:
Prokura erloschen:
Schulz, Dietmar, Aachen, *XX.XX.1954
a)
03.06.2020
Gräfen
b)
Eintragung des
Erlöschens der Prokura
laufende Nummer 10
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 11950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 18.02.2014 aus
computertechnischen
Gründen wiederholt.
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zimmermann, Bernd Hubert, Aachen,
*XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schulz, Dietmar Michael, Aachen, *XX.XX.1954
a)
04.06.2020
Gräfen
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thomas, Eva, Aachen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Prümmer, Thomas-Arthur, Roetgen, *XX.XX.1967
a)
03.08.2023
Gräfen
17
Geburtsdatum von Amts wegen berichtigt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thomas, Eva, Aachen, *XX.XX.1973
a)
08.08.2023
Gräfen
b)
Das Geburtsdatum
wurde auf Grund eines
Schreibversehens von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 04.02.2024