Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 10543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Carpus + Partner AG
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von Leistungen nach der
Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure (HOAI) sowie die Tätigkeit auf
verwandten Gebieten wie die
Projektentwicklung, das Kosten- und
Terminmanagement, die Qualitätskontrolle,
das Design, die Büroorganisation, die
Fabrikationsplanung und alle Leistungen,
die zur Entwicklung, zur Vermarktung, zum
Betrieb von Gebäuden, Außenanlagen und
betriebstechnischen Anlagen gehören.
240.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der
Aufsichtsrat die Gesellschaft.
b)
Vorstand:
Carpus, Günter, Aachen, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Winkler, Peter, Aachen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Reiff, Stephan, Geilenkirchen, *XX.XX.1958
Renner, Jochen, Köln, *XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.09.2002.
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Carpus + Partner GmbH, Aachen (AG Aachen, HRB
3077) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 11.09.2002.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 01. Juli 2007 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen bare Einlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 80.000,00 EUR zu
erhöhen. Der Vorstand entscheidet zum Zustimmung des
Aufsichtsrates über einen Ausschluss des Bezugsrechtes,
über den Inhalt der Aktienrechte und über den Ausgabekurs.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung des
genehmigten Kapitals zu ändern.
a)
20.11.2002
Hermanns
b)
Beschluss Blatt 8 ff
Sonderband
Satzung Blatt 37 ff
Sonderband
2
Geändert, nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reiff, Stephan, Geilenkirchen, *XX.XX.1958
Renner, Joachim Alexander - genannt Jochen,
Köln, *XX.XX.1952
a)
02.12.2002
Gordalla
3
244.245,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.02.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.245,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.03.2003 ist § 5 (Grundkapital der
Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
16.06.2003
Dr. Dallemand-Purrer
b)
Beschluss Blatt 116 ff
Sonderband
Satzung Blatt 124 ff
Sonderband
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 10543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Prokura erloschen:
Renner, Joachim Alexander - genannt Jochen,
Köln, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Reiff, Stephan, Geilenkirchen, *XX.XX.1958
a)
13.05.2004
Gordalla
5
Einzelprokura:
Schmitz, Dieter, Aachen, *XX.XX.1964
Dederichs, Klaus, Eschweiler, *XX.XX.1965
Habscheid-Führer, Thomas, Aachen,
*XX.XX.1960
Schönbrod, Norbert, Aachen, *XX.XX.1963
a)
27.02.2007
Gordalla
6
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Vertrieb von Leistungen nach der
Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure (HOAI) sowie der Vertrieb von
Tätigkeiten auf verwandten Gebieten wie
die Projektentwicklung, das Kosten- und
Terminmanagement, die Qualitätskontrolle,
das Design, die Büroorganisation, die
Farikationsleistungen sowie der Vertrieb
aller Leistungen, die zur Entwicklung, zur
Vermarktung, zum Betrieb von Gebäuden,
Außenanlagen und betriebstechnischen
Anlagen gehören einschließlich der
Generalplanung.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin: - die Durchführung von
Beratungsleistungen, soweit dem nicht
gesetzliche Verbote entgegenstehen sowie
der Vertrieb solcher Leistungen, - das
Halten von Beteiligungen sowie alle dazu
erforderlichen Maßnahmen einschließlich
der Übernahme von Holdingfunktionen für
Beteiligungsgesellschaften.
Die Gesellschaft kann weiterhin
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten und sich auch an anderen
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6
(Aktienhandel), § 19 (Gewinnverwendung) und § 23 (Put- und
Call-Option) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
22.03.2007
Dr. Dallemand-Purrer
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 10543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen beteiligen.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31. Mai 2012 durch Ausgabe neuer
Aktien in bare Einlagen einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens 75.755,00 EUR zu erhöhen. Der
Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über
einen Ausschluss des Bezugsrechtes, über den Inhalt der
Aktienrechte und über den Ausgabekurs. Der Aufsichtsrat wird
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
Umfang der Kapitalerhöhung des genehmigten Kapitals zu
ändern.
a)
17.07.2007
Dr. Dallemand-Purrer
8
Einzelprokura:
Rohleder, Thomas, Aachen, *XX.XX.1960
a)
27.02.2008
Gordalla
9
b)
Geschäftsanschrift:
Weststraße 54, 52074 Aachen
a)
Die Hauptversammlung vom 22.01.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahmerecht), § 20 (Einziehung von
Aktien), § 21 (Einziehungsvergütung) und § 22 (Zahlung der
Einziehungsvergütung) beschlossen.
a)
26.03.2010
Brack
10
Prokura erloschen:
Schmitz, Dieter, Aachen, *XX.XX.1964
a)
17.12.2010
Gordalla
11
Einzelprokura:
Beyer, Dirk, Aachen, *XX.XX.1967
Kochs, Alexander, Aachen, *XX.XX.1970
Weitzel, Johannes, Herzogenrath, *XX.XX.1967
a)
16.05.2011
Gordalla
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Forckenbeckstraße 61, 52074 Aachen
a)
14.07.2011
Langen
Abruf vom 19.02.2024
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HRB 10543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Gewinnverwendung), § 20 (Einziehung von
Aktien) und § 21 (Einziehungsvergütung) beschlossen.
a)
12.03.2012
Johnen
14
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2012 ermächtigt worden, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.05.2017 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder
mehrmals um höchstens 75.755 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
02.08.2012
Johnen
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 und
des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Carpus Generalplaner Ulm GmbH mit
Sitz in Ulm (Amtsgericht Ulm HRB 1362) verschmolzen.
a)
02.08.2012
Johnen
16
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 und
des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Christoffel Labor Experten GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 72711) verschmolzen.
a)
16.08.2012
Johnen
17
244.399,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Carpus Prozess Experten GmbH mit
Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 13193) die
Erhöhung des Grundkapitals von 244.245,00 EUR um 154,00
EUR auf 244.399,00 EUR und die Änderung der Satzung in §
5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen.
a)
31.08.2012
Johnen
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 10543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 29.06.2012 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Carpus
Prozess Experten GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht
Aachen HRB 13193) verschmolzen.
18
281.767,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Carpus Generalplaner GmbH mit Sitz
in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 14034) die Erhöhung
des Grundkapitals von 244.399,00 EUR um 37.368,00 EUR
auf 281.767,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital der Aktien) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 29.06.2012 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Carpus
Generalplaner GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen
HRB 14034) verschmolzen.
a)
31.08.2012
Johnen
19
Einzelprokura:
Leenen, Christiane, Köln, *XX.XX.1967
Ell, Tobias, Ulm, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Rohleder, Thomas, Aachen, *XX.XX.1960
a)
06.09.2012
Gordalla
20
b)
Von Amts wegen berichtigend in Spalte 6 b) eingetragen:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 und
des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Christoffel Labor Experten GmbH mit
a)
19.12.2012
Johnen
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 10543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 72711) verschmolzen.
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rothe, Maik Robby, Düsseldorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
18.01.2013
Gordalla
22
Prokura erloschen:
Leenen, Christiane, Köln, *XX.XX.1967
a)
23.01.2015
Gordalla
23
Prokura erloschen:
Dederichs, Klaus, Eschweiler, *XX.XX.1965
a)
13.07.2015
Schlüter
24
Einzelprokura:
Morgenstern, Hein Sönke, Aachen, *XX.XX.1980
a)
17.05.2016
Schlüter
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rothe, Maik Robby, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
24.06.2016
Gordalla
26
a)
Die Gesellschaft hat ein Vorstandsmitglied, das
diese allein vertritt.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien), § 6 (Aktienhandel), §
7 (Zusammensetzung des Vorstandes), § 8
(Beschlussfassung) § 9 (Vertretung der Gesellschaft), § 14
(Ort und Einberufung), § 20 (Einziehung von Aktien) und § 23
(Put- und Call-Option) beschlossen.
a)
28.07.2016
Johnen
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Winkler, Peter, Aachen, *XX.XX.1960
a)
17.08.2016
Gordalla
28
Einzelprokura:
Bloemeke, Tobias, Krefeld, *XX.XX.1978
a)
02.06.2017
Gordalla
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 10543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ell, Tobias, Aachen, *XX.XX.1981
Nicht mehr
Vorstand:
Carpus, Günter, Aachen, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Ell, Tobias, Ulm, *XX.XX.1981
a)
05.01.2018
Gordalla
30
Prokura erloschen:
Weitzel, Johannes, Herzogenrath, *XX.XX.1967
a)
10.05.2019
Gordalla
31
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
Architekten und Ingenieursdienstleistungen
auf Grundlage der Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure (HOAI) und
nach freier Vereinbarung sowie Tätigkeiten
auf verwandten Gebieten wie die
Projektentwicklung, das Kosten- und
Terminmanagement, die Qualitätskontrolle,
das Design sowie aller Leistungen, die zur
Entwicklung, zur Vermarktung, zum Betrieb
von Gebäuden, Außenanlagen und
betriebstechnischen Anlagen gehören,
einschließlich der Generalplanung sowie
der Vertrieb solcher Leistungen.
Gegenstand des Unternehmens sind
weiterhin Ingenieurs- und
Beratungsdienstleistungen in den
Bereichen Fabrik- und Prozessplanung,
Pharmaplanung, Laborplanung,
Masterplanentwicklung sowie der Vertrieb
solcher Leistungen. Gegenstand des
Unternehmens ist weiterhin die
Durchführung von Beratungsleistungen im
Bereich der Entwicklung moderner
Arbeitslandschaften und zur Digitalisierung,
Nachhaltigkeit, Unternehmensentwicklung,
Unternehmensstrategie und Change-
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat die vollständige
Neufassung der Satzung und hierbei die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3.1.2 (Vorstand) und § 5.2
(Einziehungsvergütung) sowie die Einfügung des § 6.3
beschlossen.
a)
18.09.2020
Bergmann
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 10543
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Management sowie der Vertrieb solcher
Leistungen. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner der Erwerb von
Gesellschaften, die Beteiligung an
Gesellschaften sowie alle dazu
erforderlichen Maßnahmen einschließlich
der Übernahme von Holdingfunktionen für
Beteiligungsgesellschaften sowie die
Gründung von Tochtergesellschaften.
Gegenstand des Unternehmens ist
schließlich der Vertrieb von Schulungen,
Seminaren und Weiterbildungen zu
Themen wie: Führung, Digitalisierung,
Unternehmensentwicklung,
Unternehmenskultur, Workshopmoderation
und Persönlichkeitsentwicklung sowie der
Vertrieb solcher Leistungen. Die
Gesellschaft kann weiterhin
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten.
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kranz, Maike, Übach-Palenberg, *XX.XX.1985
Tegethoff, Jens, Aachen, *XX.XX.1987
Schumacher, Jochen, Aachen, *XX.XX.1968
a)
09.05.2022
Gordalla
Abruf vom 19.02.2024