Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
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HRB 10156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
STEAG ETA-Optik-Gesellschaft für
optische Meßtechnik mbH.
b)
Heinsberg
c)
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von optischen Meßgeräten sowie
von optischen Baugruppen. Die
Gesellschaft ist berechtigt.
Zweigniederlassungen zu errichten und
sich an anderen Unternehmen,
insbesondere als persönlich haftende
Gesellschafterin zu beteiligen.
600.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Windeln, Wilbert, Diplom-Physiker,
Heinsberg
Geschäftsführer:
Rosenberger, Christof Josef, Oberhausen,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Dr. Kubitzek, Rüdiger, Geilenkirchen,
*XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.10.1991 zuletzt geändert am
31.07.2002
a)
20.11.2002
Gansera
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.10.1991
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB 647
Amtsgericht Heinsberg
getreten.
Freigegeben am
20.11.2002.
Ges.Beschluss Bl. 135 ff
SoBd.
Ges.Vertrag Bl. 139 ff
SoBd.
2
b)
Mit der STEAG HamaTech AG, Sternenfels (AG Pforzheim
HRB 1199M) als herrschendem Unternehmen ist am
25.03.2004 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlung vom
26.03.2004 und die Hauptversammlung des herrschenden
Unternehmens vom 14.05.2004 zugestimmt.
a)
28.07.2004
Rüntz
b)
Vertrag Blatt 209 ff
Sonderband
Beschlüsse Blatt 157 ff,
171 ff Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Windeln, Wilbert, Diplom-Physiker,
Heinsberg
Bestellt als
Prokura erloschen:
Dr. Kubitzek, Rüdiger, Geilenkirchen,
*XX.XX.1961
a)
13.07.2005
Chauvistré-Doum
Abruf vom 26.02.2024
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HRB 10156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Kubitzek, Rüdiger, Geilenkirchen,
*XX.XX.1961
4
a)
AudioDev GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rosenberger, Christof Josef, Oberhausen,
*XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
18.06.2007
Hermanns
5
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Messgeräten und -
baugruppen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die
dem vorstehenden Geschäftszweck
unmittelbar oder mittelbar dienlich und
förderlich sind.
Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, im In-
und Ausland ähnliche oder andere
Gesellschaften zu gründen, zu erwerben
und sich an solchen zu beteiligen sowie
Vertretungen und Zweigniederlassungen zu
errichten.
Die Gesellschaft kann Unternehmen, an
denen sie beteiligt ist, unter ihrer
einheitlichen Leitung zusammenfassen
und/oder sich auf die Verwaltung der
Beteiligung(en) beschränken und
Unternehmensverträge jeder Art
abschließen sowie ihren Betrieb ganz oder
teilweise in Unternehmen, an denen sie
beteiligt ist, ausgliedern oder solchen
Unternehmen überlassen.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern ist gestattet,
Rechtsgeschäfte als Vertreter der Gesellschaft
und als Vertreter von verbundenen Unternehmen
der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz),
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital), § 4
(Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der
Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neugefasst.
a)
01.08.2007
Hermanns
6
b)
Der mit der STEAG HamaTech AG mit Sitz in Sternenfels
(jetzt: Hama Tech AG mit Sitz in Kahl) (ehemals AG
Pforzheim HRB 1199 M, sodann AG Mannheim HRB 511199,
a)
21.05.2008
Hermanns
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr AG Aschaffenburg HRB 10195 ) am 25.03.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung der
herrschenden Gesellschaft vom 08.02.2007 zum Ablauf des
08.02.2007 beendet.
7
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer vertreten.
Den Geschäftsführern ist gestattet,
Rechtsgeschäfte als Vertreter der Gesellschaft
und als Vertreter von verbundenen Unternehmen
der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
22.09.2008
Brack
8
b)
Geschäftsanschrift:
Borsigstraße 78, 52525 Heinsberg
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
15.05.2009
Schilling
9
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Messgeräten und -baugruppen
sowie die Vermietung von ebensolchen
Geräten.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die
dem vorstehenden Geschäftszweck
unmittelbar und mittelbar dienlich und
förderlich sind. Die Gesellschaft ist ferner
berechtigt, im In- und Ausland ähnliche
oder andere Gesellschaften zu gründen, zu
erwerben und sich an solchen zu beteiligen
sowie Vertretungen und
Zweigniederlassungen zu errichten. Die
Gesellschaft kann Unternehmen, an denen
sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
31.10.2011
Johnen
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Leitung zusammenfassen und/oder sich auf
die Verwaltung der Beteiligung(en)
beschränken und Unternehmensverträge
jeder Art abschließen sowie ihren Betrieb
ganz oder teilweise in Unternehmen, an
denen sie beteiligt ist, ausgliedern oder
solchen Unternehmen überlassen.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kubitzek, Rüdiger, Geilenkirchen,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lischnewski, Marco, Malmö / Schweden,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.02.2015
Chauvistré-Doum
11
a)
NXT GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
04.04.2016
Rößeler
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lischnewski, Marco, Malmö / Schweden,
*XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kubitzek, Rüdiger, Geilenkirchen,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
06.02.2019
Chauvistré-Doum
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 10156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wu, Yee Fat, North Point / Hongkong,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
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