Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
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Nummer der Firma:
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HRB 201596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Smurfit Kappa Visurgis GmbH
b)
Hoya
Geschäftsanschrift:
Von-dem-Bussche-Str. 1, 27318 Hoya
c)
Abschluss und die Ausführung von
Speditions-, Fracht-, Lager-, Kommissions-
und sonstigen mit dem Speditionsgewerbe
zusammenhängenden Geschäften,
insbesondere der Betrieb eines
Abfertigungsdienstes, die Abfertigung und
die Organisation von Transporten im
Straßengüterverkehr, einschließlich des
Auslandsverkehrs.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Goffard, Edwin Carel, Hamburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.10.2008
Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg
Hamburg HRB 107188) nach Hoya beschlossen.Ferner
wurden §§ 2,3 und mit ihnen die Firma der Gesellschaft sowie
der Unternehmensgegenstand geändert.Der
Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
Mit der Smurfit Kappa GmbH Hamburg (AG Hamburg HRB
82102) als herrschendem Unternehmen ist am 03.02.2009 ein
Beherrschungs und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2009
zugestimmt.
a)
05.03.2009
Röbke
2
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2009 hat zum
Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Smurfit
Kappa Deutschland GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 90813) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des
Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 3 (Stammkapital) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 20.08.2009 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 20.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2009 Teile des
Vermögens der Smurfit Kappa Deutschland GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg; HRB 90813) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
10.12.2009
Mikolajewski
3
b)
a)
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
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Nummer der Firma:
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HRB 201596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 15.12.2009 wirksam
geworden.
17.12.2009
Mikolajewski
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Goffard, Edwin Carel, Hamburg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Buschmann, Armin, Hoya, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.01.2010
Janowicz
5
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Buschmann, Armin, Hoya, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr.Ing. Kramp, Peter, Zülpich, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Univ. Priewasser, Bernhard, Karlsfeld,
*XX.XX.1980
a)
05.11.2013
Mikolajewski
6
b)
Der mit der Smurfit Kappa GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 82102) am 03.02.2009 abgeschlossene
a)
16.12.2014
Mikolajewski
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
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HRB 201596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Änderungsvertrag vom 24.11./28.11./03.12.2014 geändert
und neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung vom
24.11.2014 hat der Änderung/ Neufassung zugestimmt.
7
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Univ. Priewasser, Bernhard, Karlsfeld,
*XX.XX.1980
a)
18.06.2015
Busslapp
8
a)
Smurfit Kappa Distribution Services GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
28.11.2016
Lindenthal
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cox, Johannes Hubertus, Roermond /
Niederlande, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kramp, Peter, Euskirchen, *XX.XX.1963
a)
16.02.2018
Ocklenburg
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Buschmann, Armin, Hoya, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Noss, Andreas, Düren, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.03.2019
Ocklenburg
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
24.09.2021
Wehage
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
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Nummer der Firma:
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HRB 201596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kramp, Peter Ferdinand, Zülpich,
*XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Noss, Andreas, Düren, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cox, Johannes Hubertus, Roermond /
Niederlande, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dohr, Dominik, Krefeld, *XX.XX.1985
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fleurkens, Petrus Maria Wilhelmus, Heerlen /
Niederlande, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Rötung und Ausscheiden
zu laufende Nummer 9
Spalte 4b) aus
technischen Gründen
erneut vorgetragen
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dohr, Dominik, Krefeld, *XX.XX.1985
Bestellt als
Geschäftsführer:
Havik, Huibert, BA Voorscholten / Niederlande,
*XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
15.07.2022
Wehage
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 201596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fleurkens, Petrus Maria Wilhelmus, Heerlen /
Niederlande, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Lempens, Roel Johan Matthieu, Nederweert-
Eind / Niederlande, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.07.2023
Muchow
Abruf vom 18.03.2024