Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 120231
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hydro Aluminium Extrusion Deutschland
GmbH
b)
Achim-Uphusen
c)
Der Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb
von Aluminium-Produkten, insbesondere
von stranggepreßten Aluminium-Profilen,
Stangen u. Rohren in Fix- bzw.
Herstellungslängen, nach Wunsch auch
weiterveredelt und konfektioniert,
oberflächenbehandelt sowie farbeloxiert.
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen
berechtigt, die dem vorstehenden
Gegenstand zu dienen geeignet sind. Sie
ist insbesondere ermächtigt, Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art zu gründen, zu
übernehmen oder sich an solchen zu
beteiligen und Lizenzen zu vergeben oder
zu erwerben.
6.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Metzler, Clemens, Dipl.-Ing., Süderlügum,
*XX.XX.1954
Geschäftsführer:
Bell, Oliver, Köln, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Symank, Rolf, Hamminkeln
Hodel, Wilfried, Langwedel, *XX.XX.1955
Walek, Wolfgang, Rackwitz, *XX.XX.1950
Frederix, Bruno, Achim, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.07.1986 zuletzt geändert am
25.08.2004
b)
Zwischen der Hydro Aluminium Uphusen GmbH und der
Norsk Hydro Deutschland GmbH in Essen (AG Essen HRB
8656), mit welcher die NACO Beteiligungsgesellschaft
Deutschland mbH durch Aufnahme verschmolzen wurde,
besteht in Abänderung des Gewinnabführungsvertrages vom
24.10.1988 nunmehr der Gewinnabführungsvertrag vom
26.07.1994. Diesem stimmten beide
Gesellschafterversammlungen zu.
a)
22.08.2006
Behlke
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
166-169 SdBd.
Gesellschafterbeschlüss
e Bl. 174-180 SdBd.
Tag der ersten
Eintragung: 09.09.1986
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.08.2006.
2
b)
Geschäftsführer:
Metzler, Clemens, Dipl.-Ing., Süderlügum,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.02.2007
Schwiesselmann
b)
"von Amts wegen gemäß
§ 319 ZPO berichtigt".
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bell, Oliver, Köln, *XX.XX.1958
a)
13.09.2007
Janowicz
4
b)
Geschäftsanschrift:
Uphuser Heerstraße 7, 28832 Achim
b)
Der mit der Hydro Aluminium Deutschland GmbH, Bonn
(ehemals Norsk Hydro Deutschland GmbH, Essen)
a)
22.11.2010
Ocklenburg
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 120231
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Köln, HRB 50113) am 24.10.1988
abgeschlossene und am 26.07.1994 geänderte
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
01.09.2010/13.09.2010 erneut geändert (jetzt:
"Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag"). Die
Gesellschafterversammlungen vom 11.10.2010 haben der
Änderung zugestimmt.
5
Prokura erloschen:
Walek, Wolfgang, Rackwitz, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Luschka, Uwe, Borna, *XX.XX.1962
a)
28.01.2011
Busslapp
6
Prokura erloschen:
Frederix, Bruno, Achim, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr.-Ing. Ihlenfeldt, Frank, Bremen, *XX.XX.1960
a)
09.03.2011
Busslapp
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Metzler, Clemens, Dipl.-Ing., Süderlügum,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hodel, Wilfried, Langwedel, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Hodel, Wilfried, Langwedel, *XX.XX.1955
a)
27.04.2012
Ocklenburg
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hodel, Wilfried, Langwedel, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Symank, Rolf, Hamminkeln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
12.07.2012
Ocklenburg
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 120231
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eichinger, Karl, Lausanne, Schweiz, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Hodel, Wilfried, Langwedel, *XX.XX.1955
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eichinger, Karl, Lausanne, Schweiz, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Blendl, Wolfgang, Satteins, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.07.2013
Busslapp
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Liedtke, Ralf, Bremen, *XX.XX.1969
a)
30.07.2013
Busslapp
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 2.
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
19.09.2013
Busslapp
12
b)
Der mit der Hydro Aluminium Deutschland Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, jetzt Grevenbroich (jetzt Amtsgericht
Mönchengladbach HRB 15128) (ehemals Norsk Hydro
Deutschland GmbH, Essen) am 24.10.1988 abgeschlossene
und am 26.07.1994 sowie am 01.09.2010 / 13.09.2010 zuletzt
geänderte jetzige Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.09.2013
/ 09.09.2013 mit Ablauf des 30.09.2013 - durch
Aufhebungsvereinbarung - aufgehoben worden. Die
Gesellschafterversammlungen vom 16.09.2013 haben der
Aufhebungsvereinbarung jeweils zugestimmt.
a)
02.10.2013
Busslapp
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
28.11.2013
Busslapp
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 120231
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rotschne, Manfred, Buch, *XX.XX.1969
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 2 (Dauer der
Gesellschaft und Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Mit der Sapa Building System GmbH mit Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 52932) als herrschendem
Unternehmen ist am 05.12.2013 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden . Ihm haben
die Gesellschafterversammlungen jeweils vom 05.12.2013
zugestimmt.
a)
16.12.2013
Busslapp
15
a)
SAPA Extrusion Deutschland GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma und
Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
02.01.2014
Busslapp
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Blendl, Wolfgang, Satteins / Österreich,
*XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Hodel, Wilfried, Langwedel, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Hodel, Wilfried, Langwedel, *XX.XX.1955
a)
12.02.2016
Busslapp
17
Prokura erloschen:
Luschka, Uwe, Borna, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hellmann, Matthias, Leipzig, *XX.XX.1979
a)
01.03.2016
Busslapp
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
22.03.2016
Busslapp
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 120231
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Weißschädel, Verena Sabine, Mülheim,
*XX.XX.1981
19
Prokura erloschen:
Dr.-Ing. Ihlenfeldt, Frank, Bremen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Koppelmann, Maarten, XC Breda, *XX.XX.1979
a)
31.01.2017
Busslapp
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Dauer der
Gesellschaft und Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
22.09.2017
Ocklenburg
21
Prokura erloschen:
Rotschne, Manfred, Buch, *XX.XX.1969
a)
26.10.2017
Ocklenburg
22
a)
Hydro Extrusion Deutschland GmbH
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
24.11.2017
Busslapp
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hodel, Wilfried, Langwedel, *XX.XX.1955
Geschäftsführer:
D´hondt, Bruno Juul L, Rumbeke / Belgien,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.06.2018
Busslapp
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
D´hondt, Bruno Juul L, Rumbeke / Belgien,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Hellmann, Matthias, Leipzig, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Liedtke, Ralf, Bremen, *XX.XX.1969
a)
18.04.2019
Ocklenburg
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 120231
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Liedtke, Ralf, Bremen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hellmann, Matthias, Leipzig, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
25
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Dauer der
Gesellschaft und Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
21.11.2019
Busslapp
26
Prokura erloschen:
Weißschädel, Verena Sabine, Mülheim,
*XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Koppelmann, Maarten, XC Breda, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ahrens, Imme, Bremen, *XX.XX.1968
Junker, Annika, Bremen, *XX.XX.1978
a)
13.02.2020
Busslapp
27
b)
Mit der Sapa Building System GmbH mit Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 52932) als herrschendem
Unternehmen ist am 05.12.2013 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlungen jeweils vom 05.12.2013
zugestimmt. Herrschendes Unternehmen ist infolge
Umwandlung nunmehr seit dem 16.12.2020 die Hydro Holding
Offenburg GmbH, Offenburg (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB
711898).
a)
14.07.2021
Hecht
b)
Fall 30
Die Eintragung vom
16.12.2013 aufgrund
Umwandlung des
herrschenden
Unternehmens berichtigt
bzw. ergänzt.
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 120231
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
Prokura erloschen:
Ahrens, Imme, Bremen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reiners, Sebastian, Duisburg, *XX.XX.1985
Noack, Josephine, Leipzig, *XX.XX.1988
a)
15.12.2021
Cox
29
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2024 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und insbesondere die
Einführung eines Aufsichtsrates beschlossen.
a)
25.01.2024
Muchow
Abruf vom 13.03.2024